破獲打著“瑞波幣”旗號的“瑞波共識”特大傳銷案_瑞波幣

近日，山東省樂陵市人民檢察院就對一起利用“虛擬貨幣”等名義行傳銷之實的特大網絡傳銷案提起公訴。

不知道還有多少人記得這個項目，這是去年二月份就寫過的，好像沒有過幾個月就跑路了！《瑞波共識資金盤，最后被騙的肯定不是韭菜而是投機者》

據了解，該處團伙7個月的時間，就發展注冊會員高達近18萬名。

宿遷破獲數商中國數字貨幣詐騙，涉案金額達220萬元:江蘇宿遷破獲一起利用數字貨幣的詐騙案件，犯罪團伙稱使用數商中國APP購買安全優盾每日學習并通過考試便可提現7.5萬元。據倉集派出所警員張思遠透露，該平臺宣傳國家為大力發展數字經濟、數字貨幣專門開發建設了數商中國平臺，經調查該平臺涉案金額達220萬元，目前已被封鎖并成功追回部分贓款，10月底馬某劉某等7名頭目相繼落網。[2020/11/3 11:31:37]

經查，2019年10月至2020年5月期間，被告人劉某某、閆某某、黃某某、吳某某、李某某利用創設的“瑞波共識”網絡平臺，以投資虛擬幣“瑞波幣”為名，采取發展會員的方式，利用“瑞波共識”網絡平臺進行組織、領導傳銷活動。

溫州破獲全國首例加密貨幣搬磚套利騙局，涉案金額高達億余元:部網安局官方公眾號今日發文稱，近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

據悉，本案涉及此前各家安全公司已多次披露的“Telegram HT搬磚套利騙局”。2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。

經過1個多月的日夜偵查，2020年6月，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。（部網安局）[2020/7/9]

“瑞波共識”網絡平臺要求被發展人員交納一定的費用,以交納費用的多少形成上下級關系，組成層級,并以下線的業績為依據計算獲取返利，牟取非法利益。

山東破獲一起虛擬貨幣投資詐騙案 涉案金額高達3000多萬元:近日山東省淄博破獲了一起部督辦的網絡平臺投資詐騙案。詐騙團伙以投資虛擬貨幣獲高息為誘餌，讓全國20多個省份的300多人上當，涉案金額高達3000多萬元。（央視網）[2020/5/9]

2020年5月14日，被告人劉某某、閆某某、黃某某、吳某某、李某某在四川省成都市被機關抓獲歸案。經鑒定，“瑞波共識”網絡平臺注冊會員有177637名，其中有14968名實際投資會員。

樂陵市人民檢察院認為，被告人劉某某、閆某某、黃某某、吳某某、李某某五人共謀組織、領導刑法意義上的傳銷組織，其行為觸犯了刑法的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

在此提醒廣大群眾，融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

不法分子利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”，大肆開展違法犯罪活動，通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。

不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。此類活動通常以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

作者/來源：幣圈衛道士

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