42億美元數字貨幣驚天大案告破，全部上繳國庫！_數字貨幣

11月26日，江蘇省鹽城市中級人民法院裁定，PlusToken傳銷案一共查獲194775枚BTC、833083枚ETH、140萬枚LTC，2760萬枚EOS、74167枚DASH、4.87億枚XRP、60億枚DOGE、79581枚BCH和213724枚USDT，按照當前價格，合計約42億美元！

而且，江蘇省鹽城市中級人民法院表示：被查獲的數字貨幣將依法處理，所得收益將被沒收，上繳國庫。

19萬枚比特幣，占全球流通量的1%，83萬枚以太幣，占全球流通量的0.73%，真是太豪橫了！

這到底是怎么回事？為什么都要沒收呢？本文給大家來個大起底。

事情要從2018年說起。2018年5月1日，由陳波領銜的“PlusToken”上線。他們通過盛世聯盟社區發出公告，宣稱是繼iMToken之后，全球第二大數字貨幣錢包！投資PlusToken，一年的利潤可達6倍！也就是100萬元投資，一年后的本金加收益可達700萬元。

這就又引出一個問題了：原來PlusToken是第二啊，那第一iMToken又是什么玩意兒呢？

其實，無論是PlusToken還是iMToken，都是中國人開發的數字貨幣平臺。但是他們都號稱是國際平臺，在我國運行的只是“中國區”，儼然一副跨國公司的樣子。iMToken成立于2016年5月17日，總部就在杭州，靠以太幣起家。說白了，就是個制造和販賣數字貨幣、開發數字錢包的公司。

三箭資本5小時內增持71,311枚ETH，價值超2.42億美金:金色財經報道，據KingData數據監控，被KingData大戶地址追蹤標記為三箭資本的地址(0x4862733B5FdDFd35f35ea8CCf08F5045e57388B3)在過去的5小時前增持71,311枚ETH，價值2.42億美金，隨后轉移至關聯錢包地址(0x3BA21b6477F48273f41d241AA3722FFb9E07E247)后向Curve轉入5萬枚。[2022/3/30 14:27:08]

iMToken現在還在運營，還有自己的APP，有興趣的可以上去看看。

不說iMToken了，回到PlusToken。既然它比iMToken晚成立兩年，在運營上也就更有進攻性，包括各種市面上流行的數字貨幣，功能也更多。還有自己的網站plustoken.org.cn，現在還在，有興趣的也可以上去看看。

PlusToken之所以能把規模搞得那么大，是因為它采用的是傳銷模式。

給大家舉個例子。假如你推薦了10個人加盟，每個人最低入金500美元，開啟PlusToken所謂的“智能狗搬磚”模式，收益按月40%計算，你每月可以獲得的收益為：

第一層：500*40%=200

Chainalysis以42億美元估值完成1億美元E輪融資:區塊鏈分析公司Chainalysis宣布以42億美元估值完成1億美元E輪融資，Coatue領投，距離上一次融資僅過去三個月。3月26日消息，Chainalysis宣布以超過20億美元的估值完成1億美元D輪融資，Paradigm領投，TIMEVentures參投，現有投資者Addition、Ribbit繼續跟投。（CoinDesk）[2021/6/24 0:04:25]

第二層：500*40%*10%=20

第三層：500*40%*1%=2

......

還有各種復雜規定，但總得來看，一個多月把本金賺回來，一年賺六倍，沒有問題。

有人甚至還做了個表，說通過計算表明，投資100萬元，月復利18%，一年后將變成728萬元。

凡是稍有理智的人都清楚，這是完全不可能的。

但是參加的人卻很多，這又為什么？

因為他們正好趕上了比特幣暴漲時期，后面再說。我們先說說PlusToken誰開的，當然是案中的陳波、丁贊清等人。

陳波，1983年8月12日生，初中，無業，住長沙市天心區。2019年8月2日在經鹽城經濟技術開發區人民檢察院批準逮捕，現羈押于鹽城市看守所。

丁贊清，1978年8月2日生，本科，無業，住長沙市芙蓉區。2019年8月2日在經鹽城經濟技術開發區人民檢察院批準逮捕，現羈押于鹽城市看守所。

滬深兩市融資余額較前一交易日增加29.42億元:截至12月28日，上交所融資余額報7692.28億元，較前一交易日增加19.24億元；深交所融資余額報7165.79億元，較前一交易日增加10.18億元；兩市合計14858.07億元，較前一交易日增加29.42億元。[2020/12/29 15:57:17]

此外，還有谷智江、袁園、陸姣龍、王仁虎、陳滔、劉帥、陸萬龍、彭一軒、晏雨嬌等一眾男女，看這規模著實不算小。

PlusToken號稱由谷歌及韓國三星研發，都是騙人的。上圖是其團隊成員，其中有陳波、丁贊清、谷力。中間的老道躺槍。顯然，他們覺得老道可以提供“仙氣”。

他們還有個公眾號叫“北斗薈官微”，2018年9月18日注冊，注冊主體是湖南博鏈達品牌設計有限公司，其法定代表人是丁贊清。但現在這個號已經被注銷了。

PlusToken在2018年5月起家后，前半年的收益不是很高，因為玩家不多。但是2018年12月以后隨著比特幣從將近2萬美元跳水到3200多美元的谷底隨后震蕩上升，玩家們突然多了起來，很多人都進去了。2019年上半年，是PlusToken發展最快的時期。

上圖最近幾年的比特幣價格走勢。可以看出，第一個高峰是2017年底的將近2萬美元，然后在2018年底、2019年初跌至3200多美元的谷地。接著震蕩上升，2020年11月正處于第二個高峰：18000美元左右。

24小時合約市場爆倉超7.42億美元 BTC合約爆倉6.82億美元:據合約帝行情統計報告顯示：過去24小時合約市場全網總計爆倉7.42億美元，爆倉人數28808人。其中Huobi 爆倉5453萬美元，OKEx爆倉1.03億美元，Binance爆倉7043萬美元，BitMEX爆倉5.14億美元。爆倉金額前三的幣種是BTC6.82億美元，ETH2090萬美元，EOS1216萬美元。[2020/3/14]

正是隨著比特幣的暴漲，大量人員參與進來，這讓PlusToken聲勢很大，陳波、丁贊清們賺了很多錢。于是他們在長沙大量購買別墅，500多萬、700多萬都是一次付清，寶馬、奔馳、保時捷也買了不少。在2019年上半年最火的時候后，一天收益10萬元都是最少的，大頭領陳波的收益一天最少50萬。

對于參與的玩家們來說，當然更高興。首先是比特幣等各種幣都在賺錢，其次是上線還有每個月的“分紅”，這收益杠杠的。當然，很多都是賬面收益。

對于陳波們來說，難道他們不明白如果給投資者付18%的利息，這個生意根本做不長嗎？

他們當然明白，所以早跑國外了。

這就很令人奇怪了。既然早已預謀要跑到國外，為什么在國內又是買房買車呢？

寫到這里，筆者也不明白這幫騙子的腦回路。或許他們覺得公司還能上市？還能運營更長時間？

只能說他們的膽子太大了。

2019年初，鹽城發現陳波等人利用數字貨幣進行傳銷的線索，立即成立專案組，并上報部，開始了秘密調查。

此時，正是陳波們還沒賺大錢的時候。而以后他們賺了大錢再買買買，其實都在的監視中。

螳螂捕蟬，黃雀在后。

2019年6月27日晚，PlusToken錢包無法提幣，受害者紛紛舉報。

動態 | 當前BTC全網合約持倉總量為32.42億美元 24H增長3.78%:據合約帝持倉報告顯示，截止2月25日18點，全網合約持倉總量為32.42億美元，24小時增長3.78%。其中，Huobi合約9.43億美元，24小時增長4.21%；OKEx合約10.99億美元，24小時增長0.79%；BitMEX合約9.89億美元，24小時增長5.15%；Binance合約2.09億美元，24小時增長10.7%。[2020/2/25]

出事兒真叫快啊。當時，比特幣的價格正在向一萬美元沖鋒，但是他們居然付不出利息了！

鹽城立即出手，拘捕了PlusToken的谷智江。7月12日，鹽城正式立案調查。由此可見早有準備，可謂出手如電。

但當時為什么只抓了一個人？

因為PlusToken的其他大佬早就知道六月份的款付不出來，他們提前出國了！

出事后，2019年7月，有爆料人向《每日經濟新聞》記者說，在長沙PlusToken“大陸”地區的總部，“他們租了一層辦公區，幾百平米以上，有幾個地方都是講課的。案發前每天有各種各樣的人，從全國各地趕到這里，他們會教投資者怎么去買虛擬貨幣，怎么放在PlusToken上面，……”

最后，爆料人張先生加了一句：

現在所有的核心人員，都跑路了。

由此可見，PlusToken的核心成員的內心跟明鏡似的，他們跑得更快！

但是他們并沒能在國外逍遙，也被國外抓住了。而且國外立即通知了國內，國內于是發函要人。

事情是這樣的：PlusToken的人收了某個中國客戶在瓦努阿圖買地的錢，客戶要買三塊地，他們只給了兩塊，把剩下的20萬美元私分了。客戶大怒，來到瓦努阿圖的維拉港和他們協商，協商未果憤而起訴，導致六個人被抓。

可見他們有多貪婪，多行不義必自斃。

結果拔出蘿卜帶出泥，有一個是國際刑警組織通緝的“紅通人員”，于是瓦努阿圖通知我國。我們要人。于是在2019年7月5日，這六個嫌疑犯被遣返我國，這就是陳波、袁園、丁贊清、彭一軒、王仁虎、董建華等六人。

從7月初到8月底，鹽城把國內和國外的PlusToken團隊的其他成員，也都抓了，一共27人。

真是天網恢恢，疏而不漏。

PlusToken團隊，中間淺灰色西裝的是陳波

經過一年多的審理，2020年9月22日，鹽城市法院給出了一審判決：判處陳波、丁贊清等16名被告十一年至兩年不等的有期徒刑，并處罰金，沒收贓款、贓物和各種犯罪工具，依法上繳國庫。

陳波們不服上訴。于是在11月26日，鹽城市中級人民法院給出了二審裁定，基本上維持原判，沒收了目前市值42億美元的非法所得。

全部沒收嗎？是的。

因為這是傳銷案。

根據2005年8月10日由國務院發布、2005年11月1日起正式施行《禁止傳銷條例》第二十四條：

有本條例第七條規定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。……參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。

也就是說，所有參與PlusToken的人都是參與傳銷者。按照法律規定，不僅要停止違法行為，而且可處2000元以下的罰款。

對于參與PlusToken的人來說，可謂血本無歸。

那么，這些出錢購買各種數字貨幣的人，算是投資者嗎？

呵呵，筆者不敢亂說。但按照國家法律規定，他們明顯算是傳銷參與者。或許有些人會起訴PlusToken，爭取法院判決能返還一部分資金？我不知道。

我只知道，根據鹽城市中級人民法院的說法，被查獲的數字貨幣將依法處理，所得收益將被沒收，上繳國庫。

在本文的最后，介紹以下除比特幣外的本文涉案的其他數字貨幣。

ETH：中國人在2016年開發的，還有個平臺“以太坊”，上文已經做了介紹。2020年11月底，一枚500美元左右。

嗯，沒錯，雖然主要是中國人在玩，但是給的報價以美元為主。人民幣報價是3300元左右。

請注意，所有這些數字貨幣都是虛擬的，也就是沒有實物。所以，本文給的圖都是示意圖哈！

LTC：2011年由谷歌某程序員開發，可以看成比特幣的某個改進版。一枚450美元左右。

順便說一句，比特幣有很多改進版。其他數字貨幣也一樣。所以理論上說，只要有需求，數字貨幣要多少種有多少種，要多少有多少。

DASH：2014年上市，比特幣的另一種改進版。

XRP：美國人開發，2004年推出，目前價格0.5美元左右。

DOGE：2013年誕生，澳大利亞和美國人開發。由于數量太多，價格很低，目前價格0.02美元。

BCH：另一種比特幣的改進版，全球多人開發，2017年上市，目前價格270美元。

USDT：2014年上市，美國人做的，號稱一枚綁定一美元，所以價格長期在一美元左右晃悠。

EOS：以太幣的改進版，也是中國人開發的，但創始人很神秘。2017年開始交易，2020年2月1日一度歇菜。后來起起落落，目前價格幾塊錢。

2020年4月，有人爆料說柚子幣創始人“BM”要開始新項目，是一種“新型的”數字貨幣。現在不知道搞得怎么樣了。

根據2017年央視公布的350個資金傳銷組織名單，萊特幣、瑞波幣、狗幣都在名單中。而PlusToken采用的都是傳銷手法，所以……嘿嘿，數字貨幣，好像不太好玩。

各位讀者，你說呢？

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