71 萬人炒幣被騙了 77 億！Wo Token 數字貨幣傳銷案曝光，但還有人深陷其中_比特幣

從小麻麻就告訴我天下沒有一本萬利的好事，如果有人告訴你有，那么肯定是個騙局。

最近，雷鋒網編輯在網上沖浪的時候，看到了一個有意思的新聞：

71萬人炒幣被騙了77億，層級關系更是多達501層......并且這個團伙僅僅用了15個月。

天啦擼，這又是什么驚人騙局？

懷著好奇心，雷鋒網編輯去裁判文書網看了下事件原委，感覺又發現了新大陸。

裁判文書顯示，經鑒定中心鑒定，2018年7月至2019年10月8日期間，“WoToken”平臺共注冊會員715249人，層級關系501層。

在這期間吸收的數字貨幣泰達幣2.86億余枚，比特幣4.6萬余枚，以太坊203.9萬余枚，萊特幣29.2萬余枚，比特現金5.6萬余枚，柚子幣684.1萬余枚。

按案發當日數字貨幣價格計算，上述虛擬貨幣合計價值77.69億余元。

現貨黃金短線走高近5美元，現報1716.5美元/盎司:行情顯示，現貨黃金短線走高近5美元，現報1716.5美元/盎司；現貨白銀短線上揚0.1美元，現報24.35美元/盎司。[2021/4/1 19:36:30]

高玉東、李奇兵、王小影、田永波、李國民、唐孝華等六名被告人，分別因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪、掩飾、隱瞞所得罪和窩藏罪接受審判。

WoToken啥來頭？

那么，WoToken是啥？為什么這么多人會被騙？

在百度檢索了一圈后我還是不知道WoToken是個啥，不過，我在百度貼吧里發現了它。

有人依舊在繼續投錢，有人已經識破套路舉報。

果然，這就是個一個愿打一個愿挨的無限循環故事啊。

24小時合約市場爆倉超7159萬美元 BTC合約爆倉4391萬美元:據合約帝行情統計報告顯示：過去24小時合約市場全網總計爆倉7159萬美元，爆倉人數8454人。其中Huobi 爆倉754萬美元，OKEx爆倉2280萬美元，Binance爆倉1802萬美元，BitMEX爆倉2323萬美元。爆倉金額前三的幣種是BTC4391萬美元，ETH1107萬美元，EOS761萬美元。[2020/3/10]

在百度搜索無果，我在天眼查發現了一絲蹤跡。

據天眼查顯示，WoToken錢包所屬公司為深圳前海博寶科技有限公司，成立于2016年3月31日，實繳資本為10萬元，高鵬擔任法人、執行董事，總經理，該公司最終受益人是田永波。

簡單來說，Wotoken是一個“錢包”項目，可以存儲不同的數字貨幣，還可以實現數字貨幣之間自由兌換。

根據裁判文書中的描述：

“WoToken”平臺以互聯網為載體，在我國境內傳播，沒有實際經營活動。該平臺以提供數字貨幣升值服務為主。其對外宣稱自己做的是高頻量化交易套利。用戶只需要在該錢包上購買相應的“Token”并鎖倉一段時間，便能持續不斷的獲得每月20%左右的收益。

動態 | USDT占比特幣交易比重約為71.05%:據cryptocompare數據顯示，目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排在第一的是USDT，占比為71.05%；排在第二的是美元，占比為9.69%；排在第三的是日元，占比為7.84%；排在第四的是QC，占比為2.74%；排在第五的是歐元，占比為2.49%。[2019/11/11]

在此基礎上，WoToken還推出了等級制度，充值越多，等級越高，能獲得的利潤也就越大。

他們攬錢的方式主要分為兩種：靜態收益和動態收益。

靜態收益就是把數字資產存到這個平臺上，你只要委托即可，每月收益6%到15%，本金和利息隨存隨取，24小時內到賬。

所謂動態收益，就是需要用戶要拉新人進入項目，新人相當于“下線”，以此發展，所有用戶分成五個級別，“會員”“大戶”“大咖”“大神”和“創世”，每個級別獲得的收益不同。

動態 | 比特幣全網未確認交易7152筆:據btc.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為7152筆，比特幣全網算力為43.79EH/s，24小時交易速率為3.5秒。截至目前比特幣全球均價為3414.42美元，最近24小時漲幅為0.17%。[2019/2/8]

當然，作為會員，他們還會得到一個可以搬磚的小幫手，即自動搬磚的機器人。

雷鋒網編輯也詢問了一個區塊鏈編輯問了下幣圈搬磚的邏輯。簡單來說，在不同的交易所一種幣的價格存在一定的差異，從價格低的平臺買入，在價格高的平臺賣出，從中賺取差價。

于是，WoToken推出了阿波羅智能機器人實現搬磚功能。他們要求會員繳納一定價值的數字貨幣，即可開啟阿波羅智能機器人，可獲得高額靜態收益。

OMG價格持續上漲，今日漲幅達48.71%:由以太坊創始人Vitalik Buterin擔任項目顧問的OMG是一個去中心化交易和支付平臺。近日價格持續走高，根據幣安交易平臺最新數據顯示,OMG最新成交價格為人民幣183.50元，24小時最高價達人民幣189.25元，最低價格為人民幣120.91元，24小時成交量2934.35BTC，漲幅48.71%。[2018/1/8]

同時，會員之間按照推薦加入的順序組成上下級層級，上線會員按照發展會員的層級和人數可獲得分享收益。每月收益是本金的6%至15%。

分享1人拿1代收益50%，分享2人拿1代收益80%，2代收益50%，分享3人拿1代收益100%，2代收益50%，3代收益30%等。

不得不說，這個收益真的是很誘人。

有趣的是，WoToken與美國保險業務關系密切，還得到了萬事達的強烈支持，主打跨境支付實體對接，金融牌照應有盡有，同時還不斷的在海外開展各種活動。

這手段著實是有點高明，也難怪這么多人不相信這是個傳銷騙局，畢竟謊話說多了自己都會當真的。

騙局終究會被拆穿

但謊言終究是謊言，總有一天會被戳穿的。

2018年8月份左右，高玉東、李奇兵、王小影和柳涼亭商議一起開發“WoToken”平臺，從事網絡傳銷活動。

其中，高玉東負責招募技術人員架設平臺，李奇兵、王小影等人負責線上線下推廣，田某波負責“WoToken”平臺上的數字貨幣保管。

直到案發，他們吸引了71萬會員，層級體系多達501層，獲利77億元，但也僅僅用了15個月。而事實上，從2018年就開始調查了，但去年5月才鎖定了這個團隊。

其中一個重要的原因是數字貨幣與法幣的流轉方式不同，不存在交易賬號和交易流水。

舉個例子，在這個“錢包”里，一筆10塊的錢，它的過往交易都被標注出來。要轉移這10塊中的2塊，這10塊錢是一起轉移的。

也就是說，這個“錢包”里，是一次次的交易，而不是其中的“余額”。

那么，要知道“錢包”的余額，必須把所有交易疊加計算。有心洗錢的人，可以自己打包奇怪的輸入輸出，以此增加匿名性。

所以，抓捕難度非常高。

盡管如此，他們最終還是擺脫不了法律的制裁。

最終，被告人高玉東犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年六個月，并處罰金人民幣二百萬元；

李奇兵犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣一百五十萬元；

王小影犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣一百五十萬元；

田永波犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一百萬元；

李國民犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣十萬元；

唐孝華犯窩藏罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年。

但這樣的騙局絕對不是最后一個。

如何區分是否是傳銷？

那么，被騙的錢有可能追回來嗎？

答案可能并不樂觀。

也提醒：“在傳銷犯罪活動中，除組織者和少數等級較高的骨干成員外，絕大多數人最終都是血本無歸。”

那么，有沒有什么方法來區分是否是傳銷呢？

雷鋒網也就此詢問了區塊鏈編輯，根據她的描述，具體有三種方法：

一，是否需要繳納入門費才能獲得報酬及發展下線資格；二，拉人頭，直接或間接入伙；三，團隊計酬。

傳銷百種千種，其實萬變不離其宗。

想不入局，戒“貪”即可。

雷鋒網雷鋒網雷鋒網

參考資料：

https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=346ed670de8845558757ac6100a64b62

https://mp.weixin.qq.com/s/nNpuUAmiAVJNQ2siNY65Vw

https://tieba.baidu.com/f?kw=wotoken

Tags：數字貨幣區塊鏈比特幣十大數字貨幣交易所排名數字貨幣交易所官方網址數字貨幣詐騙案例視頻區塊鏈工程專業學什么區塊鏈存證怎么弄區塊鏈技術發展現狀和趨勢比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎

火幣APP