江西一起比特幣投資詐騙案公審 17人被公訴_泰達幣

中國江西網/江西頭條客戶端訊記者焦俊杰、實習生鄭思彤報道：近日，由贛州經開區檢察院提起公訴的郭某、劉某、張某等17人涉嫌詐騙一案，一審在贛州經開區法院公開開庭審理，副檢察長張偉擔任公訴人出庭公訴。為落實疫情防控需要，庭審全程通過與看守所遠程視頻連線的方式進行。

郭某通過自己實際控制的江西一年以后通訊技術有限公司招攬劉某、張某等17人(另有1人另案處理)，從2019年7月份開始實施詐騙活動。郭某等人推出所謂的“Ditoken”平臺軟件，誘騙投資者通過該平臺投資炒作“比特幣”。

動態 | 江西聯通首創推出“基于區塊鏈的企業復工復產備案申報平臺”:在江西省工信廳信息化推進處的全程指導下，中國聯通研究院憑借區塊鏈專利等核心技術上的深厚積累，與江西聯通、江西工業互聯網分院一起經過五天五夜奮戰，研發出全國首個“基于區塊鏈的企業復工復產備案申報平臺”，基于區塊鏈技術的防篡改、多節點同步等優勢，解決了遠程在線填報、全省跨地市跨部門快速同步以及備案數據安全可信等問題，避免現場人員聚集，提高備案效率，為政府復工復產備案解除后顧之憂。該備案申報平臺已上架“江西工業互聯網云平臺”。（人民郵電報）[原文鏈接][2020/2/22]

經鑒定，2019年7月至9月期間，郭某等人詐騙20余名被害人共計28.5751萬元。

動態 | 江西省區塊鏈行業協會成立:金色財經報道，12月7日，江西省區塊鏈行業協會成立大會在江西軟件職業技術大學舉行。省區塊鏈行業協會的成立，有利于江西省加快區塊鏈產業布局，推進區塊鏈行業應用體系建設，搭建區塊鏈與人工智能、物聯網等新興領域的合作橋梁，逐步形成區塊鏈產業集聚地，推動江西區塊鏈企業發展壯大。[2019/12/14]

按照郭某等人的設計，資金由投資人先打入被告人劉某或張某支付寶賬戶，轉換為“Ditoken”平臺上能使用、提現的所謂“泰達幣”，再用“泰達幣”在“Ditoken”平臺上買漲或買跌“比特幣”，平臺則會顯示“比特幣”的國際行情供投資者參考，投資者持有的“泰達幣”也可以提現為人民幣。

動態 | 江西贛州政府：大力發展區塊鏈金融產業沙盒園:據中國江西網消息，近日江西省贛州市出臺建設省域金融次中心實施方案，其中提到，將從高標準規劃建設金融商務核心區、大力發展區塊鏈金融產業沙盒園、支持發展特色金融平臺等方面，打造區域金融平臺集聚高地。[2019/1/23]

而實際上，郭某等人并未實際將投資款用于購買“比特幣”，而是利用修改工具在平臺上修改“比特幣”行情數據，人為操縱交易使投資者虧損，侵吞投資款項。在投資者提現“泰達幣”時郭某等人還人為設置限制條件，阻止投資者提現，并進一步引誘投資者加大投資，讓投資者虧損加大。

為做大資金盤、攫取更大利益，郭某等人對公司員工進行了嚴密分工。

先由業務員偽裝成漂亮單身女性，利用陌陌、微信等網絡社交軟件，吸引男性用戶聊天，再將男性用戶拉進微信群；郭某、吳某等人則在微信群里假扮投資“導師”，負責喊單和對客戶一對一指導，聲稱自己知道“比特幣”的走勢，跟著買可以賺大錢；部分業務員則假扮投資者當“托”，發送下單、跟單、盈利的截圖，吹捧、配合“導師”，營造在平臺賺錢的假象；技術員則負責修改行情數據、操控交易和提供網絡技術支持。

檢察機關認為，被告人郭某、吳某等17人利用互聯網網絡技術手段，采取偽造身份、虛構事實等手段，設置騙局，參與實施遠程、非接觸式詐騙，共同騙取公私財物，詐騙數額達28.5751萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究被告人刑事責任。法庭宣布將擇期宣判。

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