福建一涉區塊鏈犯罪團伙被抓：騙數字貨幣 金額過億_區塊鏈

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近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

“搬磚就能獲利？”

2020年4月8日，浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

福建發放首筆數字人民幣工資:金色財經報道，廈門自貿委69個在崗公務員和35個事業單位在編人員已收到了單位發放的首筆數字人民幣工資。據悉，這也是福建省首個以數字人民幣發放公務員和事業單位員工工資的單位。廈門自貿委財政金融局工作人員介紹，以數字人民幣發放公務員和事業單位員工工資的首批業務，實現了財政金庫賬戶與代發工資賬戶的跨行劃轉和數字人民幣工資批量代發結算的無縫對接。（人民網）[2022/5/14 3:16:02]

“簡單的說，就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶，對方會返還1:60數量的HT，兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右”，李先生告訴民警。

福建省啟動數字經濟發展專項資金申報：區塊鏈專項擬安排資金2000萬元:8月7日消息，福建省發改委、省財政廳發布《關于組織申報2021年省數字經濟發展專項資金的通知》，《通知》明確人工智能、5G、區塊鏈、物聯網、數字絲路五個專項的支持范圍、申報條件和扶持標準。區塊鏈專項中，重點支持區塊鏈示范應用、區塊鏈創新產品兩個方面，擬安排資金2000萬元左右，扶持不超過20個項目建設。據悉，本次項目征集截止日期為8月15日。（福建日報）[2021/8/7 1:40:41]

與網民熟知的“比特幣”類似，ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。以2019年7月3日的國際價格來舉例，HT幣價格：28.61元，ETH幣價格：1589元。

然而，當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

福建首例涉虛擬貨幣案告破:4月14日消息，福建首例涉虛擬貨幣案告破。據悉，2019年9月，莆田市局秀嶼分局網安大隊民警經過4個多月時間的調查取證，成功抓獲涉嫌非法獲取計算機信息系統數據罪的許某航。同日，許某航被機關執行刑事拘留，并于今年2月被檢察機關依法提起公訴。據辦案民警介紹，去年3月，莆田男子許某航，通過微信獲取了某虛擬貨幣交易平臺的下載鏈接，并用自己的身份信息在該數字貨幣交易平臺上注冊自己的賬戶。在交易過程中，許某航利用系統上的管理漏洞，采取“空手套白狼”的非法手段，套取該平臺大量的USDT(又稱泰達幣，是一種虛擬貨幣)。（中新網）[2020/4/14]

接報后，甌海分局網安大隊迅速展開偵查工作。然而，民警很快發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

動態 | 福建省政府發布可復制自貿試驗區改革創新成果通知 包括區塊鏈技術“多碼融合”創新應用:據福建省人民政府門戶網站消息，11月26日，福建省人民政府發布關于推廣福建自貿試驗區第七批可復制創新成果的通知。通知指出，為深入貫徹習近平總書記關于自貿試驗區重要指示批示精神，進一步發揮福建自貿試驗區在堅持高質量發展落實趕超中的引領帶動作用，經研究，確定福建自貿試驗區第七批20項改革創新成果在全省復制推廣。復制內容包括基于區塊鏈技術的“多碼融合”創新應用。建設基于區塊鏈技術的創新應用平臺，將“電子健康卡（碼）、醫保結算碼、金融支付二維碼”融合為一個碼，就診者只需持手機上的二維碼即可實現注冊、建檔、預約、診療、結算、扣費、檢查、檢驗、取藥、取報告單等無卡就診流程。通過實名認證、人臉校驗及GPS定位技術，實行實名、實人、實地的醫保結算。[2019/11/26]

甌海網安大隊迅速轉變思路，另辟蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面……

“僵尸”聊天群”

經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群就有幾十個，群內成員13000余人，但有10000余個賬號常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的僵尸賬戶。

剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最后僅剩的，只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。隨后，犯罪分子通過群內的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。

“收網抓捕”

在溫州市局網安支隊的精心指導下，甌海細致偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據，并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團伙。

經過1個多月的日夜偵查，抓捕時機已經成熟。2020年6月，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。

落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，三人動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，他們租用了百來臺境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到找上門。

經查，陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進行套現并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。

2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。

目前，這批犯罪團伙成員已被檢察機關批準逮捕，案件正在進一步辦理中。

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