區塊新看點｜FBI如何在黑暗的網絡內追蹤比特幣非法交易_門羅幣

泄露的FBI情報報告詳細說明了深網/暗網的罪犯如何利用巴拿馬的加密貨幣兌換商將骯臟的比特幣洗刷到隱私硬幣Monero中。

FBI追蹤到骯臟的比特幣被洗劫到MONEROFBI追蹤到骯臟的比特幣被洗劫到隱私幣MONERO中

簡單來說：

一份泄露的聯邦調查局文件詳細介紹了三種情況，在這種情況下，巴拿馬的“即時”加密貨幣交易所Morphtoken被“可能”用來通過將其轉換成門羅幣來洗錢非法來源的比特幣。FBI使用了“專有軟件工具”來跟蹤暗網市場參與者以及Morphtoken自己的API。該報告是“Blueleaks”數據轉儲的一部分，其中泄漏了270GB的執法文件。

觀點：未來的人工智能模型將在區塊鏈上進行代幣化:金色財經報道，Framework Ventures的聯合創始人Vance Spencer表示，人工智能可能是去中心化自治組織 (DAO) 所缺失的部分，而訓練有素的人工智能模型可能會成為鏈上的寶貴資產。

Spencer表示，最大的影響之一是人工智能最終將“自治”納入去中心化的自治組織中。DAO的概念是去中心化的集體，擁有共同的目標，沒有最高的中央權力。然而，許多最大的企業距離完全權力下放或自治還很遠，它實際上并不是自治的，中間有很多人，看來人工智能確實是讓DAO概念真正發揮作用的唯一方法。未來經過訓練的人工智能模型將在區塊鏈上進行代幣化。[2023/9/6 13:21:06]

聯邦調查局華盛頓外地辦事處準備的一份報告，并在270GB的“Blueleaks”數據轉儲中進行了披露，揭示了FBI如何通過將深色比特幣轉換為隱私硬幣Monero來追蹤黑網犯罪分子洗錢的行為。

聯邦調查局泄漏的文件詳細介紹了三種情況：

美股開盤：美股區塊鏈概念股漲多跌少:美國三大股指小幅高開，道指漲0.57%，標普500漲0.51%，納指漲0.66%。美股區塊鏈概念股漲多跌少，柯達平盤，埃森哲上漲0.85%，overstock.com下跌0.09%；RiotBlockchain上漲3.10%，MarathonPatent上漲5.38%，Square上漲1.29%。[2020/7/21]

壞分子“很可能”利用巴拿馬的“即時”加密貨幣交易所MorphToken將非法比特幣轉換成門羅幣，以洗錢；Apollon的暗網市場；Cryptonia的暗網市場。

截至2020年1月，FBI已確定與Apollon市場相關的暗網市場參與者，他們至少向MorphToken發送了11個比特幣以轉換為門羅幣。FBI使用了“專有軟件工具”來分析比特幣區塊鏈上的金融交易以及MorphToken自己的應用程序編程接口，以監控交易。

FBI還分析了2019年5月至2019年9月之間在Cryptonia上進行的比特幣交易產生的傭金，顯示資產已發送至與MorphToken相關的地址。可以通過MorphToken的API查詢的所有相關交易都轉換為Monero。

公告 | ETC官方：Aztlan和Phoenix硬分叉將在同一主網區塊上進行升級:據官方消息，Aztlán?(ECIP-1061)和Phoenix?(ECIP-1078)硬分叉將在10,500,839區塊高度進行升級。如果開發人員在測試期間沒有發現任何bug或問題，Aztlan & Phoenix將在同一個以太坊經典主網區塊上激活，時間大約在6月10日，那一天也將被稱為PhoenixDay。[2020/2/13]

在2019年11月，聯邦調查局還確定了至少四家暗網供應商，他們將比特幣銷售收益發送給了MorphToken。

“盡管MorphToken可以將比特幣轉換為五種不同的加密貨幣，但在DNM參與者進行的FBI識別的幾乎所有轉換中，用戶都將比特幣轉換為Monero，”該報告讀到。

執法人員假設，暗網市場參與者并非出于投資組合多元化的目的而跳入門羅幣。根據主席團的政策，FBI拒絕對此事發表評論。

動態 | 趣鏈科技攜手浙江聯通推出區塊鏈BaaS平臺:據趣鏈科技微信公眾號消息，趣鏈科技與浙江聯通達成戰略合作，將共同打造 “區塊鏈+”生態藍圖。此次合作雙方將結合自身優勢，共同推出區塊鏈BaaS平臺。該平臺將區塊鏈技術與聯通沃云服務深度融合，支持趣鏈科技國產自主可控區塊鏈底層技術。[2020/2/11]

什么是即時加密貨幣交易所？

諸如Morphtoken之類的即時加密貨幣交易所可以將一種加密貨幣快速轉換為一種或多種其他加密貨幣。FBI強調指出，Morphtoken和類似交易所缺乏正式的“了解您的客戶”協議，這是一個值得關注的領域。MorphToken拒絕發表評論，以解密的泄露FBI報告。

根據巴拿馬公司律師事務所Kraemer和Kraemer的說法，Morphtoken成立于巴拿馬，該司法管轄區尚未對虛擬貨幣或加密貨幣交易所實施任何法規。

動態 | 一家海鮮工廠正在將扇貝放在IBM的食品追蹤區塊鏈上:據Coindesk消息，位于馬薩諸塞州福爾里弗的一家海鮮工廠Raw Seafoods正在與IBM Food Trust合作。IBM今日宣布，當漁船抓到扇貝時，系統會記錄其重量，船的經度，緯度和名稱以及捕獲貝類的時間，然后通過衛星將數據發送到IBM的區塊鏈。然后，船上的工人將扇貝存儲在袋子中，并用鏈接到相同信息的條形碼進行標記。[2019/10/17]

通過“巴拿馬文件”之類的漏洞，巴拿馬已成為銀行保密的代名詞，并通過使用法律保護和公司結構來掩蓋逃稅者和洗錢者的匿名性。

門羅和黑暗的網絡

FBI還指出了暗網市場站點和論壇上的用戶帖子，這些帖子討論了Morphtoken和其他類似服務作為Monero轉換門戶的使用，Monero是流通量最大的“增強匿名性的加密貨幣”。MorphToken是黑暗網絡社區論壇Dread上八個精選的Monero'changers'之一。

懼怕的首選Monero“改變者”區塊鏈合規公司Chainalysis的《2020年加密犯罪報告》指出，“門羅幣正在普及，并有可能在2020年成為更多罪犯選擇的加密貨幣。”

Monero結合了三種不同的隱私技術：環簽名，環機密交易和一次性隱身錢包地址。結果是使非法的Monero用戶無法識別。

門羅幣的設計與“杜鵑藍精靈”相似，后者是一種洗錢計劃，金融中介通過重新安排其發件人和收件人在類似價值的交易中來掩蓋潛在的犯罪分子。

可以追蹤門羅幣嗎？

考慮到門羅幣的隱身性，以及其自動再生和混亂的支付鏈，英國加密合規公司Elliptic的首席科學家湯姆·羅賓遜認為不可能突破加密貨幣的保密面紗。

“我希望Monero不會在不久的將來出現基于區塊鏈監控的合規工具。”湯姆·羅賓遜

Robinson告訴Decrypt：“我不希望看到Monero能夠在不久的將來出現基于區塊鏈監控的合規工具。”

聯邦調查局的報告評估說，隨著更多成功追蹤加密貨幣的執法實例發布，犯罪分子將“有可能”增加采用匿名加密貨幣的采用率。

什么是BlueLeaks？

泄露的FBI簡報只是Blueleaks數十萬個文件中的一個，Blueleaks是黑客主義者組織Anonymous非法竊取的大量警察文件。該Blueleaks文件由秘密的分布式拒絕，一個自稱“透明度集體”，并根據DDoS攻擊出版的“來自200多個警察部門，融合中心，并通過匿名黑客培訓/支持資源24年的數據，”網站。

名為DDoSecrets的透明組織泄漏了269GB的數據，被稱為BlueLeaks的存儲包含了過去十年的文檔。

DDoSecrets組并未竊取該信息，而是從據稱是Anonymous集體成員的黑客那里收到了該信息。

在Twitter上后，DDoSecrets解釋說，BlueLeaks歸檔包括“來自200多個警察部門，融合中心和其他執法培訓和支持資源10年數據”，并說，“成千上萬的文件中有警察和FBI報告，公告，指南等。”

BlueLeaks存儲包含數百萬個文件，包括圖像，文檔，視頻和音頻文件，文本文件，電子郵件等。BlueLeaks還包含有關美國一些抗議活動的報道，包括最近發生的“BlackLivesMatter”抗議活動。

這些文件來自Netsential，這是一家位于德克薩斯州的網頁設計公司，該公司托管執法網站。網絡安全新聞網站Krebsonsecurity通過6月20日由國家融合中心協會進行的內部分析，證實了泄漏數據的有效性，該機構由州和地方市區融合中心的代表組成。

聲明：編者在撰寫本文時，未購買任何數字貨幣資產。本文為區塊新看點-程偉，原創所著，請轉載時注明來源于“區塊新看點”！

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