涉案超500億元！揭秘特大數字貨幣網絡傳銷案_數字貨幣

號稱“幣圈第一大資金盤”，層級關系超3000層

7月3日，鹽城經濟技術開發區人民法院公開開庭審理了此案。

鹽城市局經偵支隊支隊長梅繼軍介紹，2019年初，鹽城市局發現“PlusToken”平臺涉嫌從事互聯網傳銷犯罪，隨即成立專案組進行偵查。

2019年6月，在部協調組織下，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

2020年3月，部部署全國機關發起集群戰役，又將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

山東棗城破特大“虛擬貨幣”騙局，涉案金額高達3億余元:2020年5月27日，山東省棗莊市薛城區人民檢察院對外披露了一起特大網絡傳銷案起訴書。該傳銷平臺“iBank智能錢包”的講師羅某某因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，被該檢察院提起公訴。據了解，截至案發時，該傳銷平臺以數字貨幣為名義，發展傳銷會員10萬余名，涉案資金高達3億余元。人民檢察院認為，羅某某組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟與社會秩序，情節嚴重，其行為觸犯了相關法律的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。（道道網）[2020/6/2]

調查表明，從2018年5月至2019年6月，“PlusToken”平臺在存續期間共發展會員200余萬人。除了境內會員以外，還有相當數量的境外會員，層級關系最高達3000余層。在一年多時間里，這個平臺收取的會員比特幣達31萬余個，另外還有以太坊幣等數字貨幣917萬余個。按案發時市場行情計算，這些數字貨幣折合人民幣總值500多億元。　　

分析 | PlusToken涉案比特幣洗錢已進入小額比特幣混淆階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，于北京時間2月11日下午轉賬的超1.2萬枚PlusToken涉案比特幣，在拆分為個位數和兩位數的比特幣后，如我們預計的，已經進入不同批次比特幣間的相互混淆階段，最大轉賬層數已接近20層。整體來看，洗錢過程目前還處于部分比特幣的混淆階段，如本次洗錢與此前策略一致，接下來一周都將處于該階段，但是，鑒于近期行情較好，也不排除不法分子加快洗錢節奏進行變現。[2020/2/13]

“PlusToken”平臺有“幣圈第一大資金盤”之稱，主犯被抓之時，比特幣價格一度狂跌30%。

部有關負責人介紹，這是我國機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案，也是“獵狐2019”專項行動十大典型案例之一。

動態 | 數據：超過500人因涉嫌虛擬貨幣詐騙被機關逮捕，涉案金額超過226億:根據公開資料不完全統計，2019年以來，至少有超過500人因為涉嫌虛擬貨幣詐騙被機關逮捕，涉案金額超過226億人民幣。 虛擬貨幣詐騙案大致可分為兩類。一是利用區塊鏈和虛擬貨幣噱頭實則行詐騙之事的，二是借助虛擬貨幣和區塊鏈技術非法集資。[2019/11/28]

一樣的犯罪手法，不一樣的交易媒介

犯罪嫌疑人陳某、丁某、彭某是“PlusToken”平臺的搭建者。2018年初，3人策劃搭建“PlusToken”平臺，2018年5月1日平臺App正式上線。　

“PlusToken，一個集科技與夢想的錢包。”以往傳銷犯罪大都會制造一個“高大上”的概念來掩飾其騙局，此案也是如此。

動態 | 美國RIT學生被指控參與加密貨幣盜竊，涉案金額超241萬美元:據Democrat &Chronicle消息，美國羅切斯特理工學院（RIT）一名學生因涉嫌入侵加密貨幣錢包和賬戶而受到聯邦起訴。據悉，該學生是美國密歇根州東區檢察官辦公室15項指控中的六人之一。其被指控與一個“黑客組織”有關，合謀實施電信詐騙、電信詐騙和嚴重的身份盜竊。“起訴書中指稱，黑客活動始于2017年12月，一直持續到2018年5月。被告共實施七次攻擊，導致價值超241萬美元的加密貨幣被盜。”[2019/5/10]

在宣傳推廣視頻中，犯罪嫌疑人將在國內制作的傳銷平臺說成是國外某知名品牌技術核心團隊開發的數字貨幣錢包和交易平臺，可實現數字貨幣智能增值服務。

動態 | 印度數字貨幣騙局5名涉案人員被逮捕 涉案金額達10億盧比:據timesofindia消息，印度數字貨幣騙局5名涉案人員被逮捕，包括房地產商G Ramesh、機械師S Sathaiah、房地產經紀人N Venkatesh、貿易交易業務專家K Hari Gopal和私人公司員工C Srinivas，涉案金額達10億盧比（約1433萬美元）。Ramesh在2016年設計了一個名為Coinx trading.com的網站，并謊稱該網站在美國和英國進行合法的數字貨幣交易，在2017年3月騙取了1200名客戶的10億盧比投資。[2018/8/25]

不過，要獲得平臺加入資格，必須要有上線推薦。要獲得平臺的“智能搬磚收益”，又稱“靜態收益”，必須交納“門檻費”——至少相當于500美元的數字貨幣，并開啟“智能狗”，也稱“智能套利搬磚機器人”，每月收益為本金的6%至18%。

介紹，如果說“智能搬磚收益”還有所掩飾，那么“鏈接收益”又稱“動態收益”，則是赤裸裸的傳銷。

“PlusToken”平臺設置的“鏈接收益”分為“直接鏈接收益”和“間接鏈接收益”兩種。“直接鏈接收益”即第一層級下線每個賬戶“智能搬磚收益”的100%；“間接鏈接收益”是第二層級至第十層級下線每個賬戶“智能搬磚收益”的10%。

為鼓勵會員發展更多層級的下線，“PlusToken”平臺還推出“高管傭金”獎勵模式。這些“高管”按照發展會員的層級和規模，由低到高依次被稱為“大戶”“大咖”“大神”“創世”，其中“大戶”“大咖”“大神”依次可疊加獲得所有發展下線“智能搬磚收益”5%、10%、15%的傭金；“創世”則是在“大神”待遇的基礎上，再享受平臺盈利分紅、月度獎、年度獎，分紅不低于150萬美元。

“PlusToken”平臺收取的是比特幣、以太坊幣等主流數字貨幣，但所有收益、傭金卻都是以“Plus幣”支付給會員。“Plus幣”是陳某等犯罪嫌疑人自創的“虛擬貨幣”，實際沒有任何價值，其發行數量、價格、漲跌都由陳某掌控。會員賺取的“Plus幣”可以賣給下線，也可以通過平臺兌換變現為主流數字貨幣，但是兌現需要后臺人工審核。

“雖交易媒介不同，但其龐氏騙局的本質沒有變。”鹽城市局經偵支隊三大隊副大隊長楊磊介紹，“PlusToken”平臺靜態、動態獎金制度的設置與過往的傳銷平臺類似，只是加入了區塊鏈、數字貨幣“搬磚”的概念，沒有任何實際經營活動，都是依靠包裝，不斷發展下線維系平臺運轉。

區塊鏈“護體”也隱匿不了犯罪事實

“PlusToken”平臺不接受現金交易，要成為會員必須先購買比特幣、以太坊幣等數字貨幣，再以數字貨幣入會。

辦案民警告訴記者，為首的3名主要犯罪嫌疑人中，陳某、彭某此前參與過傳銷活動，對傳銷的運作模式較為熟悉，丁某則對區塊鏈技術較為了解。3個人一起搭建“PlusToken”平臺就是想利用區塊鏈技術匿名性、去中心化的特點組織傳銷，牟取暴利，并逃避銀行監管和機關打擊。

更為狡猾的是，犯罪嫌疑人花錢雇傭了兩名外籍人員作為“傀儡”，將其包裝為平臺“創始人”，出席日常各項活動。為首的3名犯罪嫌疑人則隱匿于團伙之中，在幕后遙控指揮。

在這一傳銷團伙內部，技術組、市場推廣組、客服組都相對獨立，分散在國內多個地區。2019年初，陳某等3人又將3個組的人員逐步轉移到境外不同國家，令的查處、打擊更加困難。

“利用區塊鏈技術試圖躲避監管和打擊，是近年來新型涉網經濟犯罪一個突出特點。”梅繼軍說。

據介紹，數字貨幣與人民幣等法定貨幣流轉方式不同，不存在交易賬號和交易流水等。案件偵辦之初，辦案人員確實遇到了不少難題，比如參與人員是誰？涉案資金流向何處？另外，對一些新潮概念如熱錢包、冷錢包等也缺乏了解。

不過，通過創新實踐，充分利用經偵信息化建設成果，最終徹底查明了該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況，并將這個犯罪團伙一網打盡。在此案基礎上，鹽城機關還開發建立了數字貨幣犯罪打擊平臺。

梅繼軍說：“新型涉網經濟犯罪手段雖更加隱蔽，但終究無法隱匿犯罪事實。”

在此案中，機關雖查獲部分數字貨幣，但大部分數字貨幣還是被傳銷團伙用于支付“拉人頭”獎勵和日常開銷與個人揮霍。

特別提醒，在傳銷犯罪活動中，除組織者和少數等級較高的骨干成員外，絕大多數人最終都是血本無歸，投資者一定要提高警惕，以免給不法分子留下可乘之機。

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