數字貨幣行情，區塊鏈上的黑科技：DeFi點金術-閃電貸套利_USD

區塊鏈安全研究團隊CertiK最近發現一起交易量巨大的閃電貸行為，兩千美元轉眼變成四萬美元，這是什么致富手法？8月10日下午1點58分，CertiK安全研究團隊發現位于以太坊區塊鏈區塊高度10633645處發生交易量巨大的閃電貸行為。經過分析研究認為該次事件是一起精心設計的套利事件，不涉及任何區塊鏈及智能合約的漏洞安全問題。

DeFi領域的閃電套利有DeFi點金術之稱，直接充分利用了區塊鏈智能合約的特性，實現無沖擊風險的套利模型。在配合閃電貸提供的低成本資金后，是最大限度地降低了資金風險、提升了資金利用率，讓套利作為市場價格發現機制的作用發揮到了極致。這次套利事件簡單的解釋就是我們熟悉的低買高賣，利用價格差異獲取利潤的交易方式。

數字貨幣概念股開盤走弱，中科金財一度跌停:4月7日消息，行情顯示，數字貨幣概念股開盤走弱，中科金財一度跌停，翠微股份、恒寶股份、御銀股份、旗天科技等紛紛走低。（金十）[2022/4/7 14:09:41]

DeFi這一個基于區塊鏈技術的新型金融領域出現，套利等利用金融知識來獲利的交易行為方式也必然被應用于DeFi中。

本次套利事件的流程如下：

交易者從dYdX中借貸到約405k的USDC交易者利用自己準備的45k和借貸到的約405k得USDC，總共450kUSDC，從Uniswap中置換出約1072個ETH。交易者繼續用置換到的所有ETH，在Uniswap中置換出約493k的USDT。(1ETH=459.822535801USDT）交易者通過curve.fi，將獲得的約493kUSDT置換回到USDC，最終共獲得493k的USDC。使用最終獲得的493kUSDC去償還一開始從dYdX中借貸的405kUSDC整個流程的獲利約為493k-405k-45k=43k，考慮到其中大約2k的交易費用，交易者的最終獲利約為41kUSDC。其中獲利主要發生于第2和第3步，在Uniswap中的ETH對USDT和USDC這兩種代幣的兌換率差價。

中國證監會科技監管局局長：央行數字貨幣需要7個方面的思考:在國際金融論壇2021年春季會議“數字貨幣與未來數字化轉型”為主題的分論壇上，中國證監會科技監管局局長姚前發表了題為“央行數字貨幣的研發與思考”的演講。他認為央行數字貨幣需要7個方面的思考：1.技術路線，是基于賬戶型還是基于代幣型。我國數字人民幣采用的是賬戶類型，但在某種方面與加密貨幣的設計思路一脈相承；2.價值屬性，選擇央行負債還是運營機構負債；3.運行架構，選擇單層還是雙層，目前雙層架構成為各國共識；4.是否計息，當前數字人民幣暫不考慮計息；5.數字貨幣是選擇發行還是兌換；6.是否選擇智能合約，還需要審慎態度，數字貨幣不是對事物貨幣的簡單模擬，智能合約的整體成熟度優待考慮，在具體應用時，需要從簡單開始逐步升級；7.監管，在設計央行數字貨幣時一方面要考慮反洗錢、反逃稅的要求，另一方面也要考慮大眾隱私保護。以上都是我國在實踐央行數字貨幣的過程中需要考慮的問題。[2021/5/30 22:56:27]

本次套利并不是發生在DeFi中的第一次套利事件。今年2月份，不明身份人士試圖通過操控DeFi貸款協議bZx，套利約36萬美元。

中信證券肖斐斐：未來數字貨幣介質或將以手機電子錢包為主:中信證券首席銀行分析師肖斐斐表示，未來數字貨幣介質或將以手機電子錢包為主，智能卡電子錢包為輔。（新快報）[2020/4/27]

而DeFi之所以會成為套利交易者的目標市場，CertiK安全研究團隊認為主要原因是DeFi項目中存在閃電貸這一種特別的、有別于傳統金融貸款運作方式的項目。

其特點主要為：

1.不需要抵押

2.實時到賬

閃電貸的限制條件是其必須在一次交易中完成貸款-操作-還款的完整操作。如果還款操作最終沒有別完成，即貸款者沒有歸還，那么整條交易就會被撤銷還原，以此來保證安全。

也就是說，如果你借款1萬元，到期沒有歸還，那么這一萬，就當你沒有借過，所有操作都會回滾。

Fidelity Investments打算自建數字貨幣交易所:據cryptonews報道，美國投資管理巨頭Fidelity Investments正打算建立一個自己的數字貨幣交易所。[2018/6/7]

因此憑借閃電貸的優勢，交易者可以不依靠抵押或者自身資金而獲得大量資金用于自動套利流程，如果真正地完成了套利交易獲得利潤，可以說就是“空手套白狼”了。

在本次事件中，可以看到交易者雖然自身準備了45k的USDC，但是更多的還是依靠從dYdX中借貸到的405kUSDC作為套利交易的啟動資本。

利用無需抵押的閃電貸，交易者可以輕易獲得大量啟動資本來進行包括套利在內的金融交易。本次套利事件的發生的前提條件是在不同的DeFi交易所中依舊存在著價格差。CertiK安全研究團隊建議：

Ian Simpson：數字貨幣和區塊鏈在2017年的發展存在缺憾:瑞士早期投資公司Lakeside Partners營銷主管Ian Simpson稱2017年對于數字貨幣和區塊鏈技術的發展來說是里程碑式的一年，但仍然存在缺憾。區塊鏈技術還沒有被企業大規模采用；很多外行人還把區塊鏈等同于比特幣或數字貨幣；監管措施和自律舉措還不成熟；鏈式可操作性沒有實現。[2018/1/7]

從控制價格差的角度思考，不同交易所之間建立價格同步機制或者采用同一種價格預言機，可以降低套利事件發生的概率。從執行套利事件的智能合約角度思考，對涉及交易數目巨大的交易采取額外的驗證步驟或者提高對該種交易的交易費用，會減少套利事件的發生。數字貨幣今日行情

比特幣：

相比黃金BTC回撤空間有限。黃金創7年來最大單日跌幅，比特幣受牽連同步跳水昨日比特幣幅度最高時下跌接近800美元，跌破了11500和11300美元，隨后慢慢開始反彈至當前的11300美元上方，比特幣也不過500美元左右的跌幅，而莊家割韭菜時動不動就1000美元的波動。不過雖然只有500美元的跌幅，日爆倉量還是超過了2億美金，昨天不是莊家那番的暴漲暴跌，實際上有出逃的機會，只能說明當前市場投資者風險控制的太差。目前11503美元。

ETH:

今天以太震蕩比較劇烈，早間以太觸底反彈后并沒有有效站穩，午盤幣價再次下探尋找支撐，在366一線插針后，多頭開始反攻，以太震蕩上行逐漸收復了白盤的跌幅，短期趨勢有所反轉，從4小時線來看，以太連續向下插針，空頭趨勢有所緩解，技術上緩慢開口，目前以太技術上調整基本完成。短期建議先看多為主。目前381美元。

EOS:

柚子今日也下跌不少，目前跌幅達到了5.8%，在每一次的下跌后都有較長的下影線，說明很多人去兜底了，目前上方掛了比較多的持倉者，他們將是后續上漲的“賣壓”主要群體。柚子反彈很弱，跌破90線那么也就意味著長期趨勢受到了影響，短期情況不看好，上方阻力位3.06，下方支撐位2.81。目前3.01美元

LINK:

link膽小的獲利較多的可以出一下本金，留著利潤在里面滾，目前link震蕩，想補倉的建議出現急跌在分批買入。LINK昨日晚間也跟著其他幣種下跌了一部分，但隨后快速反彈，幾乎又要沖破前高了，成交量偏大。DeFi概念的最大贏家LINK近期的漲勢是不需要用技術分析來討論的，基本面因素占據主要勢頭，外加上DeFi概念的火熱和莊家的精準操盤，無腦看漲就對了。前幾日的放量滯漲，說明不少人已經出貨，如果還想蹭熱度，可以短線操作，反正也吃到肉了，掉下車也無所謂。目前13.75美元。

ANT:

DAO龍頭Aragon，一個標準的以太坊DAO制作工廠。在Aragon創建的DAO已超過1400個。潛力幣，埋伏！

EGN:

DAO老二DaoStack，GEN重視“去中心化決策機制”方面，其試圖在提案的公平性與效率之間尋找合適的平衡點，使得大規模的去中心化決策模型成為可能。潛力幣，埋伏！

總之，區塊鏈的是科技發展的未來，數字貨幣迎來了牛市，期間也會有各種牛鬼蛇神的騙局，注意風險防控！喜歡的，繼續更新。

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