被割韭菜的福音：近期部分被追捕立案的資金盤_貝爾鏈

每日必說

最近跑路的資金盤確實不少，交易所也不在少數，韭菜更是被割了一茬有一茬。

大多數的受害者會在剛在開始想著維權，怎么追回，慢慢隨著時間的推移，也就沒動靜了；還有部分人選擇認栽，就當交個學費。

那資金盤跑路了到底該怎么辦？

“確定跑路,第一時間到警察局報警，好多人會說報警也沒有用，有的干脆就算了，放任操盤手逍遙法外。雖說挽回損失的希望不大，但還有萬一的機會。投資資金盤的錢，如果不報案，肯定拿不回來，報案了，還有希望拿回來一些。

正義哥近期就整理了幾個被捕立案的和一鍋端的資金盤，大家可以看下，有沒有自己參與的，有的話盡快去立案，沒有的話當然更好！

FTX創始人要求法院封存其前女友日記:金色財經報道，根據法庭文件，FTX創始人Sam Bankman-Fried要求法院封存他時任女友的私人日記，前Alameda Research首席執行官Caroline Ellison和Inner City Press反對此舉。美國司法部指控Sam Bankman-Fried向《紐約時報》泄露Caroline Ellison的私人日記，并多次試圖篡改證人。

Sam Bankman-Fried的律師在給法庭的信中表示，目前避免公開傳播這些文件的必要性大大超過了獲取這些文件的推定。[2023/7/28 16:04:24]

花火幣HDU

孫宇晨相關地址從Biance轉出近3億枚BUSD轉入Paxos:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，過去10分鐘有近3億枚BUSD從幣安交易所轉出，轉出交易總計3筆，每筆99,999,997枚BUSD，均轉入0x9f84開頭的未知錢包地址。隨后該地址又將總計299,999,991 BUSD轉入到0x3fda開頭的未知錢包地址。

據Lookonchain監測，孫宇晨剛剛從Binance提取了3億美元的 BUSD并轉移到Paxos Treasury。[2023/2/15 12:08:31]

“花火”全稱是花火交易所，是由全球十大聯盟社區共同開發。該交易所是一個專門為各種非法的數字貨幣、空氣幣、傳銷幣提供交易服務的平臺。同時還具有OTC交易、交易挖礦、C2C交易等服務功能。最近花火模式也是炒作的很火，只要是說哪個幣要走花火模式總能吸引到一大波投資者。日前，具有一審特征的“花火”在長沙市召開招商會時，被長沙逮個正著，被一鍋端了。在現場，民警直接指明“花火”涉嫌傳銷。

Hidden Road敦促客戶出售FTX上所有頭寸并兌換為美元:11月10日消息，加密貨幣經紀商Hidden Road已敦促客戶出售FTX上所有頭寸并兌換為美元，Hidden Road表示，FTX的情況已觸發客戶合同中的“交易所違約”條款。Hidden Road曾于7月宣布完成5000萬美元融資，FTX Ventures參投。[2022/11/10 12:41:40]

這個消息相信很快就會傳遍網絡，這個花火幣HDU肯定會下跌，所以投資者抓緊該賣的賣，小心砸在手里！一些還在搞花火模式準備上線也會截然而止，可以說火花模式已經崩盤，即使上線也圈不到錢。

印度今年迄今為止有400多個加密廣告違反其指導方針:金色財經報道，印度廣告標準委員會(ASCI)透露，今年迄今為止有400多個加密廣告違反了其指導方針。在所有投訴中，有419個加密貨幣廣告需要修改，并指出大多數投訴涉及影響者。印度有兩套適用于大多數加密廣告的指南。一個涵蓋了加密貨幣、加密交易所和NFT的推廣和廣告。該標準由ASCI于今年2月發布，并于今年4月生效。另一套指導方針于去年6月生效，對網紅的廣告和營銷活動進行了規范。

今年5月，印度證券交易委員會(SEBI)提議禁止包括名人和運動員在內的公眾人物為加密產品和服務做廣告和背書。證券監管機構還提議，公眾人物在推廣加密產品時的任何違法行為都應被追究責任。（news.bitcoin）[2022/6/29 1:39:00]

貝爾鏈

6月15日，連云港市局海州分局官方公眾號發布《海州區關于「貝爾鏈」案投資會員信息核實登記通告》一文表示，犯罪嫌疑人程某法、張某等人涉嫌組織、領導傳銷活動一案，已由連云港市局海州分局依法移送海州區人民檢察院審查起訴。“貝爾鏈”案中，在海州區紫金公館、登壹大廈15樓參與超級富豪、環球城挖礦、大航海家游戲公鏈注冊投資的會員，以及能夠證明在本案犯罪嫌疑人鼓動下參與注冊投資的會員可在即日起至2020年6月30日時間段內前往海州分局經偵大隊202室進行信息核實登記。

STC星鏈梁羽

據爆料，6月中旬，STC星鏈和“CoinAli交易所“創始人梁羽被深圳南山沙河派出所強制傳喚。在傳喚當天，派出所現場聚集了大量受害者討要說法，導致其不得不借助力量躲避圍堵，場面一度失控！

梁羽幣圈的老鐮刀，發項目的時間比較早，也算是趕上了ico的熱潮，StarChain星鏈早在2017年就通過私募，2018年1月18日上線OKEX交易所，據部分內幕投資者提供消息，眾籌環節最高達約2元/枚，上線OKEX交易所后最高價格達到人民幣約1.6元，最低跌至約人民幣0.02元，根據眾籌價格已經跌了99.99%的價值，幾乎歸零。梁羽也因此老實了一陣子。

但是沒過多久，梁羽看風頭過去了，就在去年8月份星鏈又開始“重整旗鼓”，撿起前年的衣服，加一件小馬甲，又開始收割投資者，創建COINALI交易所，開啟所謂的STC&SAT渦輪交易模式。2019年9月至今大量投資者認為可獲得高額利潤投入大量資金，然而自渦輪交易開啟后STC一直處于跌跌不休的狀態，項目初期的節點規則也是一改再改，拒絕給予投資者承諾收益。不斷收割無下限！

由于此次圍堵影響惡劣，上級部門開始重視此事件，對外官宣如果有梁羽詐騙資料可以進行到沙河派出所進行報案登記！

齊家油業

6月22日，湖南常寧市迄今為止最大的一起非法集資案——“齊家油業”案由常寧市人民法院公開開庭審理，該案涉案金額高達近4.8億余元，涉及集資參與人3800余人。

公訴機關常寧市人民檢察院指控，被告單位“齊家油業”成立于2011年12月，初期注冊資本120萬元，法定代表人為夏某暉，經營范圍包括食用油及其附屬品精深加工與銷售，茶籽收購等。為便于社會集資和經營管理，于2014年3月20日設立“齊家油業衡陽分公司”，于2016年7月18日成立“湖南盛聯農業發展有限公司”。

自2014年3月至2018年8月期間，被告人夏某暉等以高息誘惑向3854名集資參與人吸收公眾存款4.8億余元，截至案發，有2億余元無法償還。

庭審中，控辯雙方進行了舉證質證，并圍繞指控的犯罪事實、證據等進行了法庭辯論，法庭依法保障了控辯雙方的訴訟權利。

因案情復雜，該案將擇日宣判。

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