區塊鏈騙局盤點：有人暴富，有人破產_區塊鏈

編者按：本文來自微信公眾號“挖數”，作者挖數，36氪經授權發布。

這片土地從來不缺一夜暴富的故事，從拆遷釘子戶，到山西的煤老板，再到各路股神，一個比一個富。

人人都愛一夜暴富的故事，因為它給予我們希望，讓我們相信有一天餡餅也可能砸在自己頭上，但這世界也有太多太多的騙局，它們以一夜暴富為餌，一步一步引誘我們走入局中，讓我們在滿懷期待中一夜破產，畢竟這個世界最好賺的錢，就是賺那些妄想一夜暴富的人的錢...

比特幣就是一個完美的一夜暴富的故事，它具備所有元素，足夠暴富，2017年從年初的800美金一枚漲到年底的2萬美金一枚，25倍的漲幅。

足夠神秘，創始人中本聰一直隱藏在幕后，沒人搞清楚他的真實姓名、具體國籍，是一個團隊還是一個人，連維基解密都不知道他是誰，人們僅通過他2008年發表的一篇驚世駭俗的論文-《比特幣：一種點對點式的電子現金系統》來認識他。

足夠的信息不對稱，區塊鏈這個技術概念第一次被提了出來，但它究竟是什么？在那個時候估計大部分政府、企業都不知道，也很少人能搞懂。

投資門檻足夠低，2010年左右國內涌現了很多虛擬貨幣交易所，比如2011年的比特幣中國、2013年的火幣網等，這些交易所讓隨便一個普通人都可以用人民幣交易比特幣和其他虛擬幣，賺取差價。

一夜暴富

國內首個區塊鏈開源工作組成立:10月15日，由開放原子開源基金會舉行的\"有你有我開源節\"開源技術研討會暨深圳國際開源谷成立揭牌儀式”活動拉開帷幕。國家工業信息安全發展研究中心副主任（原工信部信息發展司副司長）董大健、深圳市副市長聶新平、深圳市工信局局長賈興東、福田區區委書記鄭紅波、福田區區委副書記/區長黃偉、福田區區委常委/區委區府辦主任葉文戈、開放原子開源基金會理事長楊濤、百度杰出科學家兼區塊鏈總經理肖偉等嘉賓出席活動。在論壇首日，主題為“開源開放鏈接未來”的開放原子開源基金會區塊鏈工作組成立大會舉辦，宣布成立國內首個區塊鏈開源工作組。（中國日報）[2020/10/15]

小軍是深圳政府部門的一個普通科員，每天的工作是寫材料，領導交代啥就寫啥，日子過得平淡如水。

后來做金融的妻子讓他認識了比特幣，在認真研究了比特幣的價值后，2014年小軍買入30萬的比特幣，不久后就翻了一倍。

“在深圳我們有房，這30萬是閑錢，即使賠了，我們的生活也不會有太大的影響。”

2015年，小軍賣了手頭的比特幣，全倉以太幣，2年過去，這筆投資一直沒有經歷暴漲，以太幣也經歷各種外界的唱衰，直到2017年3月，一切都變了，幣價上漲就像坐過山車一樣，小軍大賺了3個億。

小軍用這些錢在成都、昆明等地買入了一些民宿，實現了財富自由。

螞蟻鏈升級BaaS平臺，推出“1+X+Y”區塊鏈模式:9月17日，在云棲大會上，螞蟻鏈升級BaaS平臺，并面向區塊鏈應用企業、開發者等推出全新服務模式“1+X+Y”。

“1+X+Y”模式，即基于螞蟻鏈BaaS這一基礎設施核心平臺（1個平臺），企業和個人開發者能使用低門檻、高性能的區塊鏈開發工具和組件，敏捷地搭建起區塊鏈應用生態（X個應用）；通過螞蟻鏈跨鏈等技術，政府、產業和金融等跨組織、行業場景的區塊鏈應用將能夠完成內外部異構鏈之間的網絡連接，最終實現萬鏈互聯的價值網絡（Y），讓資產流通更流暢、高效、無阻礙。[2020/9/18]

以太幣從2015年初的1美金一枚漲到了2018年初的1410美金一枚，漲幅達1410倍。

還有更夸張的，2018年小邱剛大學畢業4年，25歲的他，在杭州有別墅，還有價值200萬的GT-R跑車，他不是富二代，而是靠炒幣一夜暴富。

2014年，剛大學畢業的小邱在國內最早的比特幣交易所-比特幣中國工作，作為一名普通程序員，小邱領著一萬多的薪水，雖然不算亮眼，但他有幸進入一個史上回報率最高的行業，小邱通過投資比特幣賺到人生第一桶金。

“我拿炒比特幣賺的300多萬，買入了幾萬個以太幣，2017年以太幣暴漲了300倍，我賺了有十億吧。”小邱在接受采訪中說。

以上例子來自著名區塊鏈媒體“鏈聞”的報道，不管這些故事是真是假，它們著實吸引了不少人眼球，并在各種虛擬幣暴漲中起到第一波助攻。

第二波助攻則來自各路大V，2014年，著名新東方教師李笑來宣布自己擁有10萬個比特幣，如果他所說為真，按當時比特幣的市值，李笑來已成為中國的比特幣首富。

波場區塊鏈上2000萬枚USDT從Tether Treasury轉至火幣:據Whale Alert數據顯示，北京時間6月13日15:46，波場區塊鏈上2000萬枚USDT（價值超過1999.45萬美元）從Tether Treasury（TKHuVq1o開頭地址）轉至火幣（TWDjXKSS開頭地址）。[2020/6/13]

2017年7月，李笑來的ICO項目Press.one上線。

短短幾個星期，他從14104位投資者手中募集到5853個比特幣、106757個以太幣和30430519個EOS代幣，這些虛擬幣加起來價值約8200萬美元。

著名天使投資人薛蠻子，2017年短短一個月內，投資了數十個ICO項目，包括：比原鏈、量子鏈、墨鏈、瑞波幣、馬勒戈幣、大V幣等。

并與李笑來勾搭在一起，頻頻為各路虛擬幣站臺。

2018年1月，真格基金創始人徐小平的一張微信截圖在網絡瘋傳，進一步將比特幣的熱度推到頂點。

人民智庫：以大數據和區塊鏈技術為治理現代化賦能:4月11日，人民智庫刊文《以大數據和區塊鏈技術為治理現代化賦能》。文章表示，我國應以此次疫情防控為契機，處理好政府大數據開放共享、社會大數據應用創新、智慧城市集成創新三方面的工作，可基于區塊鏈技術構建具有公信力的綜合數據信息平臺，建設“區塊網格”機制、“區塊互聯”的數據共享機制，以及具有權威公信力的統一信息發布平臺，使區塊鏈在疫情防控等社會治理實踐中發揮更大的作用，在大數據技術應用驅動創新發展方面匯聚更多競爭優勢，為進一步推進國家治理現代化賦能。[2020/4/11]

騙子進場

2018年5月，深圳南山區召開新聞發布會，通報了一起以發行虛擬貨幣為由行詐騙之實的案件，涉案金額3.07億元，受害者3000人，最高個人損失300萬元。

該詐騙項目發布了一種叫“普銀幣”的虛擬幣。

官網介紹，普銀是以優質藏茶為資產，經由加密數字化發行的本位制數字貨幣。不同于比特幣，普銀幣是以藏茶為實物綁定的，1枚普銀幣對應價值1元人民幣的藏茶，其發行數量和價格由對應的茶葉資產決定。

工商登記信息顯示，普銀集團成立于2015年9月，經營范圍廣泛，涉及茶葉技術、文化、區塊鏈等，其母公司是深圳豐匯國際彩寶公司。

動態 | 報告：中國新區塊鏈項目數量占全球新區塊鏈項目的25％:據The Block消息，數據服務提供商Blockdata的數據顯示，中國新區塊鏈項目數量占全球新區塊鏈項目的25％。截至11月，中國有263個區塊鏈項目正在開展。與此同時，根據北京智庫EO Intelligence的數據，中國已有615家區塊鏈公司或子公司，其中大多數已在過去兩年中推出。這包括中國互聯網巨頭百度、阿里巴巴和騰訊，他們已經開始了自己的區塊鏈項目。同時，在中國，區塊鏈主要用于金融服務、公共服務、醫療保健和供應鏈等領域。[2019/4/3]

一家賣茶葉的公司搞起了區塊鏈，并詐騙了投資者3億，他們是怎么做到的？

普銀公司找了一家叫聚幣網的虛擬幣交易平臺，把普銀幣掛到上面供投資者交易。

然后在各大社交平臺、投資論壇上大肆宣傳，甚至還在星級酒店包場做路演。

吸引第一批投資者后，利用其P2P業務募集的資金拉升幣價，一度將普銀幣的價格從0.5元拉升到10元，并宣稱未來會拆分虛擬幣，一拆十，使投資者的持幣價值擴大10倍。

普銀公司的P2P項目-普銀寶，利用P2P募集的資金來拉升普銀幣

大量投資者進場后，普銀公司瘋狂套現，最后導致普銀幣變得一文不值，投資者損失慘重。

在調查中發現，普銀幣最早的一批購買者大多為普銀內部員工和其親戚朋友，后來才擴大到外部，可能員工想著先進場割外面人的韭菜，誰想被自家老板給割了。

搜查倉庫時，發現僅有少量藏茶，跟其宣傳的10億庫存相差甚遠。

縱觀2017-2018年各路幣圈騙局中，普銀幣可能是詐騙金額最高的，而另外一起則是被割的韭菜的學歷最高的。

2018年8月，知乎擁有22萬粉絲的中科院博士李雷被幣圈割光了全部身家。

事情經過是這樣的，李雷在17年時認識了不少喜提房車的知乎大V，這些大V的暴富經歷讓他很震驚，因為不久前，這些大V還在微信群里搶幾分錢的紅包。

跟這些大V溝通，發現他們都身在幣圈，每天張口閉口“我認識某某幣的CEO”、“我和某某大佬特熟悉”。

如果是一群陌生的人，李雷會覺得他們在吹牛B，但這些人是活生生的，每天都交流很頻繁的人，以至于他完全相信了他們描繪的未來。

接下來就順理成章了，李雷將博士畢業后辛苦工作賺的錢全都拿去買幣，最后被割光光。

李雷憤怒地在自己的知乎日記寫下了以下文字：

所有的虛擬幣都是騙子，就是一個擊鼓傳花的游戲，看誰接了最后一棒！

并聲明從此不碰幣圈，老老實實做科研。

連博士生都會被幣圈割韭菜，這再次驗證了那句古話“這個世界最好賺的錢，就是賺那些妄想一夜暴富的人的錢”。

在一夜暴富面前，管你是小學生還是博士，統統變成韭菜。

距今為止全球涉案金額最大的一次虛擬幣騙局來自越南，那是一個叫做密碼幣的項目，共詐騙6億6千萬美金，共3萬2千人被騙。

2018年初，一家叫ModernTech的公司落戶越南，他們聲稱在新加坡和印度研發一種基于區塊鏈、虛擬貨幣和共享經濟的新產品，該產品將改變世界，希望在越南進行募資，回報豐厚。

ModernTech的官網，牛逼轟轟的蘭博基尼

淳樸的越南人民哪懂這么多高大上的詞匯，他們只想知道回報有多少，騙子張口就來：

第一個月回報率48%，承諾4個月回本，并且每拉一個新的投資人，其投資額的8%將作為你的提成獎勵。

注意最后一句話，妥妥的傳銷拉人頭！

渴望暴富的越南人民哪管那么多，你拉來一個親戚，我找來一個鄰居，湊齊了3萬2千顆韭菜。

第一個月，投資回報如期而至，越南人民歡呼雀躍，個個都覺得撿到寶！

第二個月，公司變卦，說用其新研發的社交貨幣iFan幣代替現金，給投資人發放回報。

官網上的iFan幣介紹，我貌似發現了迪瑪希..

第三個月，人去樓空，留下3萬2千個哭泣的越南人民。

后面一搜查，發現詐騙團伙是7個越南人，他們根本沒有產品，連白皮書也是假的花錢買的，唯一的產品就是那個制作精美的網站。

一些數據

據著名科技媒體TechCrunch的統計，2017年全球ICO共募集了大概120億美金，其中募集金額最多的國家是美國，共募集5.5億美金，其次是中國的3.12億美金。

募集金額前十的ICO分別是

其中排名第三第四的龍幣和火幣都來自中國。

這些ICO，高達81%是龐氏騙局，人去樓空那種，僅有1.9%最后能成功募資并給予投資者回報。

失敗的ICO項目

據會計師事務所安永的調查，即使是成功募資的1.9%中，有10%的金額最終也會被黑客盜去。

文末挖數教大家如何識別虛擬幣騙局：

1、該項目是否真的用得上區塊鏈

如果項目根本沒有區塊鏈的應用場景，那么其十有八九是騙局，關于什么是區塊鏈可以看網上各種科普，目前我們國家正積極推廣區塊鏈，普通人了解一下基本知識還是有好處的。

2、看項目在GitHub有沒有開源的代碼

如果項目連GitHub代碼都沒有，那么100%是騙局。

3、看虛擬幣的流通市值

如果虛擬幣大部分掌握在公司手上，流通給投資者的很少，十有八九是騙局。

4、看團隊背景、白皮書內容、網站內容、項目前景描述

如果以上內容有殘缺或不清晰的地方，或團隊背景不強，很有可能是騙局。

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