重磅：監管“圍剿”下的幣圈，你怎么看？_以太坊

文：幣圈正義哥微信公眾號幣圈正義哥電視臺曝光貝殼國際！

目前貝殼國際強制鎖倉投資者80%的資產，而這80%的資產轉化礦機來釋放，為了繼續吸金，操盤手王軍又搞出了一個A網，用來刷單的，投資者20%的資產轉入A網凍結，然后利用AH刷單釋放，眾觀市面上火爆的刷單盤，沒有一個走通了，很多崩了，剩下的大多數都面臨無法兌現的局面，這個套路讓你永遠都翻不了身！

(1)PTFX普頓少量參與者能順利提現，大量參與者已經無法提現！

(2)PiNetworkpi幣騙局揭秘(π幣)PI幣的設計原理繞不開拉人頭的傳銷性質,正義哥建議，早點退出，提現為主！

今天正義哥曝光某個項目，今天是周六，正義哥帶大家一起了解幣圈最近的國家方針政策和對資金盤，為區塊鏈的打擊力度！除了三大交易所火幣，OKEX，幣安相對安全外！其余小交易所和空氣幣，傳銷幣，資金盤等統統封殺！

11月22日，據深圳特區報消息，目前深圳市金融監管局已通過靈鯤金融安全大數據平臺，摸排出39個涉嫌開展虛擬貨幣非法活動的企業。

據了解，靈鯤由騰訊安全反詐騙實驗室研發，后與深圳市金融監督管理局合作推出，該平臺于去年7月初正式上線。該平臺可從基于人工智能的平臺識別、基于數據挖掘的多維度信息關聯、基于知識圖譜的平臺風險指數計算，基于涉眾人數增長異常規模預警四個方向入手，全面監測互聯網上活躍的類金融平臺。

WagieBot宣布集成GMX，其代幣24小時漲超350%:7月20日消息，據行情數據顯示，Bot類代幣WagieBot短時突破0.8美元，現報價0.7048美元，24小時漲幅達355%。WagieBot稱其V4.0.0版本現已上線并已集成GMX，用戶可首次通過Telegram使用去中心化衍生品協議做多或做空加密貨幣。該推文隨后獲去中心化衍生品協議GMX官方轉發。[2023/7/20 11:06:19]

同時，靈鯤可通過整合深圳40余個行政管理單位的政務數據，運用多源數據融合技術，對P2P、投資理財、外匯交易等十多個金融類別的識別與風險指數計算，將發現的高風險平臺及時向政府相關部門進行預警。

在去年平臺試運行期間，靈鯤曾對深圳25萬多家擁有金融業務的企業進行初步分析，并對其中的11354家進行重點分析，識別出多家高風險企業。

我記得好多維權的朋友曾問過正義哥，騙子在什么地方呀？找不到怎么辦？類似靈鯤這樣的數據庫那里都有，只要騙子跟你聊天過，它都能顯示對方的IP的具體位置！所以當我們被資金盤騙了也好，互助盤騙了也好，都不可以輕言放棄！

電子貨幣機構Monerium于Gnosis Chain推出歐元穩定幣EURe:3月21日消息，Gnosis Chain 官方宣布，電子貨幣機構 Monerium 已于該網絡推出超額抵押歐元穩定幣 EURe，抵押率為 102%，由銀行存款中持有的實際歐元或合格的高質量、高流動性證券支持。借助數字資產管理平臺 Safe 簽署交易，EURe 可通過單一歐元支付區（SEPA）作為歐元發送到任何銀行賬戶。

據悉，Monerium 是一家完全獲得授權和監管的電子貨幣機構（EMI），獲準為歐洲經濟區、英國和瑞士的居民發行電子貨幣。[2023/3/22 13:18:11]

據報道，目前靈鯤在金融創新、打擊金融黑產、金融監管等方面展現的價值已受業內高度認可。在騰訊內部員工看來，“靈鯤擁有的能力，就像搜尋的緝犬，可以在互聯網的大數據海洋中，嗅出各類金融犯罪的氣味，并及時發出預警。”

聊起國家的金融監管，你首先想到的會是北上廣，沒錯，面對國家的監管，正義哥帶你一起來看看這些地方的監管力度和政策！

1.深圳

據AICoin訊，深圳市地方金融監督管理局11月21日發布了關于防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示。提示指出近期，借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動有死灰復燃跡象，深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室將對上述非法活動展開排查取證，一經發現，將按照《關于防范代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。全文如下：

OpenChat在社區眾籌中募集550萬美元后將控制權移交社區:金色財經報道，鏈上消息傳遞應用程序OpenChat在社區眾籌中募集550萬美元后將控制權移交社區，OpenChat 團隊表示，該項目現在將由其聊天代幣持有者社區控制，而且很快將通過服務神經系統 (SNS) 將消息應用程序的控制權轉移到一個去中心化的、基于代幣的治理系統。最近的代幣銷售總計有 2,375 名參與者，通過購買 OpenChat 的原生治理代幣以形成一個分散的自治組織 (DAO)。出售后，OpenChat 團隊表示，該鏈上消息傳遞平臺將不再是一家中心化技術公司。OpenChat 用戶可以成為消費者、股東和決策者，并積極決定平臺的未來。例如，如果社區接受了一項提案，包括代碼更新，并將由 SNS 自動實施，而不是單個實體做出方面決定。（the block）[2023/3/8 12:48:17]

自2017年《關于防范代幣發行融資風險的公告》發布后，深圳虛擬貨幣非法活動大幅減少，相關金融風險得到有效控制。但近期，借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動有死灰復燃跡象，如：一些企業以“區塊鏈創新”的名義，在境內組織虛擬貨幣交易；以“區塊鏈應用場景落地”等為由，發行“xx幣”、“xx鏈”等形式的虛擬貨幣，發布白皮書，虛構使用生態，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產；為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣服務等。根據國家互金整治辦相關部署，深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室將對上述非法活動展開排查取證，一經發現，將按照《關于防范代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。希望廣大投資者對上述非法金融活動保持警惕，及時舉報相關非法違規線索，謹防上當受騙。深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室2019年11月21日

數據：2億枚TRX從孫宇晨地址轉入未知錢包:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，2億枚TRX于今日16:13從孫宇晨的地址轉移至TE2Rzo開頭的未知錢包，價值約1099萬美元。[2023/1/9 11:02:49]

2.上海

近年來，與虛擬貨幣相關的炒作花樣翻新、投機盛行，價格暴漲暴跌，風險快速聚集。相關融資主體通過違規發售、流通代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣，其本質上屬于未經批準非法公開融資行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪，嚴重擾亂經濟金融秩序。

2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，對ICO和虛擬貨幣交易場所進行清理整頓，境內虛擬貨幣交易規模大幅下降，有效避免了虛擬貨幣價格暴漲暴跌對我國金融市場的沖擊。此后，針對在境外架設服務器向境內居民提供虛擬貨幣交易服務的行為，進一步加強監管，并從支付結算端入手持續加強清理整頓。

香港財政司司長：香港歡迎來自世界各地的加密貨幣公司:1月9日消息，香港財政司司長陳茂波稱，香港歡迎來自世界各地的加密貨幣公司。（金十）[2023/1/9 11:02:07]

上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部根據《公告》要求，積極開展上海地區相關集中清理整治，于2017年10月底完成當時已發現的13家ICO平臺和10家虛擬貨幣交易平臺的清理整頓。在集中清理整治之后，繼續保持高壓態勢，對監測發現的參與虛擬貨幣活動的機構，采取約談、檢查、取締等監管措施，及時化解相關風險。

近日，在區塊鏈技術推廣宣傳過程中，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象。為進一步加大防控力度，根據國家互聯網金融風險專項整治工作總體要求，上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部聯合上海市區兩級各相關部門，對上海地區虛擬貨幣相關活動開展專項整治，責令在摸排中發現的為注冊在境外的虛擬貨幣交易平臺提供宣傳、引流等服務的問題企業立即整改退出。

下一步，上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部將繼續貫徹落實《公告》要求，對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測，一經發現立即處置，打早打小，防患于未然。廣大投資者應注意不要將區塊鏈技術和虛擬貨幣混同，虛擬貨幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者應增強風險防范意識，謹防上當受騙。投資者如發現各種形式的虛擬貨幣業務活動，以及通過部署境外服務器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人，可向監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向機關報案。

3.北京

WEMONEY訊11月14日，北京市地方金融監督管理局發布的《關于交易場所分支機構未經批準開展經營活動的風險提示》稱，目前北京市未批準任何交易場所設立分支機構。并指出，如有外埠交易場所分支機構在京開展經營活動屬于違規經營行為。

《風險提示》強調，根據《國務院辦公廳關于清理整頓各類交易場所的實施意見》及清理整頓各類交易場所部際聯席會議關于清理交易場所分支機構的相關要求，設立交易場所分支機構應當分別經交易場所所在地省級人民政府及擬設分支機構所在地省級人民政府批準方可開展經營活動。

此外，北京市地方金融監督管理局提醒廣大投資人樹立正確的投資理念，不斷提升風險防范意識和風險識別能力，杜絕參加此類違規的金融行為，保護自己的合法權益。

我們都知道，新加坡是區塊鏈政策最寬松的國家，也成為各大交易所，項目方，資金盤，互助盤首選的海外庇護地，我們一起來新加坡對最近的中國乃至國際金融監管又是什么態度呢？

4.新加坡

昨日，新加坡央行和金融監管機構——新加坡金融管理局提議，允許加密貨幣衍生品在獲準的本地交易所上市和交易。

新加坡金管局周三在一份聲明中表示，根據該提議，與比特幣和以太坊等加密貨幣相關的衍生品交易將受到新加坡《證券與期貨法》的約束。

新加坡金管局表示，該項提議是為了回應對沖基金和資產管理公司等機構投資者的興趣。金管局表示，新加坡目前有四家獲批的交易所：亞太交易所、新加坡ICE期貨交易所、新加坡交易所衍生品交易及新加坡交易所證券交易有限公司。

該監管機構在一份咨詢文件中表示：

“監管制度完善的衍生品市場——尤其是由具備復雜風險管理和投資策略的機構投資者支撐的衍生品市場——可以作為相關資產價值的更可靠參考。”

值得注意的是，新加坡金管局將比特幣和以太坊歸類為“支付代幣”。

加密貨幣衍生品在美國衍生品交易所巨頭芝加哥商品交易所集團已經很流行，該交易所從2017年就開始提供比特幣期貨。它平均每天交易近7000份期貨合約。芝加哥商品交易所還準備在明年1月推出比特幣期權。

另一家美國交易所Bakkt是洲際交易所的子公司，它提供實物結算的比特幣期貨合約，并計劃根據客戶需求提供用現金結算的比特幣期貨合約。與芝加哥商品交易所一樣，Bakkt也計劃盡快通過新加坡ICE期貨交易所推出自己的期權合約。

新加坡金管局表示，它認為加密衍生品“不適合”散戶投資者。

“建議散戶投資者在交易代幣及其衍生品時極度謹慎；他們可能會損失全部投入的資金，甚至更多。”

英國金融監管機構也有類似的想法。該國金融市場行為監管局最近提議，禁止向散戶投資者出售加密貨幣衍生品。

新加坡金管局將在12月20日前就其本項提議征求公眾意見。

騙局就是騙局,哪怕幣圈的最終信仰比特幣這幾天都是暴跌.原本還以為幣圈,資金盤可以過個好年,我看未必，很多人將流淚甚至在牢房里過年!正義哥想說出來騙人,遲早是要還回去的!可以預見的是,最近國內資金盤,虛擬幣將出現層出不窮的悲慘事件,讓我們拭目以待!

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