“英雄鏈”數字貨幣網絡詐騙案的司法啟示_以太坊

來源：財經網

2019年4月23日，湖南省衡陽市局珠暉分局在其官方公眾號上通報了此前被立案偵查的區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案—“英雄鏈”的相關進展。此前多家媒體報道稱，“英雄鏈”曾上過Coinegg，上線之后代幣價格一路走低。截至目前該項目已經下架，但據財經網了解到，Coinegg的反應已經遠遠落后。前文提到，“英雄鏈”在2018年1月已經被立案偵查，但Coinegg正式下架通知才剛剛發布一個月。

2019年4月23日，湖南省衡陽市局珠暉分局在其官方公眾號上通報了此前被立案偵查的區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案—“英雄鏈”的相關進展。

Coinbase首席法務官：就關于PEPE的不當言論向社區道歉:5月12日消息，加密交易所Coinbase首席法務官Paul Grewal在推特發文稱：“我們搞砸了關于PEPE的報道，我們很抱歉”。他表示，昨天該公司分享了有關PEPE的介紹，但沒有準確反映出事實全貌，措辭不當，向社區道歉。

此前推特用戶borovik.eth表示，其收到了Coinbase最新客戶郵件，郵件中稱PEPE的青蛙符號源自網絡模因，在互聯網上以“種族主義”的方式流傳，這在推特上引發激烈討論，“deletecoinbase”標簽在周四凌晨成為推特上的熱門話題。市場數據顯示，PEPE在過去24小時內下跌了超過21%，Coinbase股票下跌超過4%。[2023/5/12 14:58:20]

文中提到，“英雄鏈”是一起以虛擬數字貨幣為幌子的網絡詐騙案，涉案金額達3億余元。目前，21名涉案嫌疑人被采取刑事拘留措施，已到案15人，其中9人被檢察院批準逮捕。

Genesis：沒有重大的凈信用風險敞口，未持有任何中心化交易所發行的代幣:金色財經報道，加密貸款機構Genesis發推稱，關于今天的市場事件，其管理了貸款賬簿并且沒有重大的凈信用風險敞口。此外，Genesis未持有任何中心化交易所發行的代幣。我們繼續在所有產品上滿足全球客戶的需求。[2022/11/9 12:36:56]

通報中還提到，2018年12月，珠暉分局接到多個報案人舉報，稱被“英雄鏈”的區塊鏈虛擬數字貨幣項目詐騙，被詐騙金額從數十萬元到幾百萬元不等。2018年12月29日，珠暉分局正式對該案立案偵查。

資管公司：美聯儲緊縮政策的效果已有所顯現:11月1日消息，資產管理公司TwentyFour Asset Management稱，由于9月通脹仍處于高位，美聯儲周三加息75個基點的決定已被市場完全消化，但美聯儲緊縮政策的效果實際上已有所顯現。該公司合伙人David Norris表示，美聯儲緊縮政策似乎確實在發揮作用，近期疲弱的住房經濟數據以及10月份PMI初值出現明顯收縮。與此同時Norris表示，無論經濟數據如何，預計美聯儲的措辭都將直接聚焦在抗擊通脹上，因此認為11月美聯儲的加息幅度將在75個基點左右。（金十）[2022/11/1 12:04:56]

目前，部門共抓獲犯罪嫌疑人15名，扣押涉案電腦2臺、手機16部，扣押、凍結涉案資金2000余萬元。經初步查明，“英雄鏈”區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案的受害人達數百人，涉案資金達3億余元，非法獲利上億元。

澳大利亞基金管理公司Holon推出未上市的零售BTC、ETH和FIL基金:7月28日消息，數字資產風險投資及基金管理公司Holon周四宣布推出未上市的零售BTC、ETH和FIL基金，Gemini將擔任三只基金的托管人，澳大利亞證券與投資委員會負責基金監管。

該些基金將利用當地稱為零售管理投資計劃的傳統投資工具，直接投資于BTC、ETH和FIL，并且只做多頭，沒有杠桿且不可交易。最低投資金額為5000美元（或每月200美元的儲蓄計劃為2000美元），將根據報表提供每日單位定價、每日贖回、當日現金結算和資產購買。Holon表示，Holon Filecoin基金是首個針對BTC和ETH以外數字資產的ASIC注冊零售管理投資計劃。（Blockworks）[2022/7/28 2:43:29]

稱，“英雄鏈”相關負責人白某輝，在境外、內地分別注冊一家公司，而公司實際辦公點在北京。同時，該公司以業為噱頭的區塊鏈虛擬數字貨幣項目，發行虛擬數字貨幣英雄幣HEC，引誘大量數字貨幣持有人前來“投資”。短短2個月時間，該項目方共募集到近4萬個以太坊，其將募集到的以太坊大部分以分紅方式發放給了團隊工作人員及各級代投。

財經網認為，此案例在加密貨幣領域具有共通性。例如，2013年12月，央行聯合五部委發布的《關于防范比特幣風險的通知》中認定其為虛擬商品，個人持有者擁有相關權益。但截至目前，無論是央行等監管機構，還是相關司法機關并沒有公開對以太坊等其它加密貨幣給予司法認定。

對此，中國銀行法學研究會理事肖颯向財經網表示，從歷史發展來看，國內監管和司法開始對像比特幣或以太坊這樣的虛擬幣轉變態度，開始被認為是一種虛擬商品。

“在刑法上這種幣被稱為財物，只有它被稱為刑法上的財物的時候，才有可能作為刑事案件的要保護對象來處理或保護。”

某不愿具名的法律人士也提到，司法實踐中，以太坊也是受到法律保護的虛擬財產，合法持有的以太坊也受到法律保護。以太坊財產性質的認定在國內環境下已基本沒有爭議。

“現在只有比特幣和以太坊等少數虛擬幣是這樣被定義的，其它幣種如果構成犯罪會被認定為侵犯計算機相應的一些罪名。這些幣它的市場認可度低，應用的范圍也比較窄。”肖颯強調道。

需要注意的是，此前多家媒體報道稱，“英雄鏈”曾上過Coinegg，上線之后代幣價格一路走低。截至目前該項目已經下架，但據財經網了解到，Coinegg的反應已經遠遠落后。前文提到，“英雄鏈”在2018年1月已經被立案偵查，但Coinegg正式下架通知才剛剛發布一個月。

“實際判例來看，司法上對于交易所的定性主要還是涉及刑法225條非法經營罪。中國明確提出ICO是一種非法融資行為，交易所的責任就是將一些代幣進行炒作和交易。目前已經有了先例，所以相關平臺應該注意風險。”肖颯稱。

在談到很多區塊鏈項目存在境外、內地分別注冊一家公司，而公司實際辦公點在國內的法律問題時。

上述法律人士表示，涉互聯網犯罪的管轄連接點非常多，犯罪嫌疑人居住地，實施犯罪行為的網站服務器所在地，網絡接入地，網站建立者、管理者所在地，被侵害的計算機信息系統或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機信息系統所在地，被害人被侵害時所在地，以及被害人財產遭受損失地等等。有一個連接點對上就可以管轄。

肖颯也表示認同，他認為，如果項目方在國內和國外都會有相應的實體，但是把主要經營的場所放還是放在國內的話，其實刑事風險并不會減少。所以，以為在海外做一個架構，就能躲避法律風險，實際上屬于掩耳盜鈴的做法。

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