當非法集資“傍上”虛擬貨幣 有比豪華午餐更值得關注的騙局_APP

荔枝特報專稿記者/王艾倫奚雨

7月23日，以456.7888萬美元成功拍下沃倫巴菲特20周年慈善午宴的波場TRON基金會創始人孫宇晨發布公告稱，自己因突發腎結石正于醫院治療，因故取消與巴菲特先生的午餐會面。消息發出后引發各界質疑。荔枝新聞特報記者也第一時間與熟悉幣圈的相關人士進行了求證。目前有一種分析認為，取消午餐的原因或因身體原因，也有可能是受到近期出事的“波點錢包”、“波場超級社區”等負面消息牽連所致。

CME比特幣期權未平倉合約出現大幅下降:金色財經報道，2023年5月30日芝加哥商業交易所（CME）比特幣成交量報告顯示，比特幣期權未平倉合約出現大幅波動，較5月26日減少2850張，其中，看漲期權未平倉合約較5月26日減少1615張，看跌期權未平倉合約較5月26日減少1235張。[2023/5/31 11:49:51]

有媒體報道稱：孫宇晨的名字在被限制出境的邊控名單上，且國家互聯網金融風險整治辦已經向部門發函，因其涉嫌非法集資、洗錢、涉賭、涉黃等多項事由，建議對其正式立案調查。但是北京時間7月24日凌晨，孫宇晨在推特上發布了其在舊金山家中的圖片和視頻，疑似回應其被邊控傳聞。

Cardano創始人：Bitcoin Ordinals在Cardano生態中會有更好發展:5月28日消息，Cardano創始人Charles Hoskinson在YouTube的一次Q&A活動中表示，他認為Bitcoin Ordinals在Cardano生態系統中會更好。“我們有一個更好的生態系統，”Hoskinson強調說。

Bitcoin Ordinals是為比特幣區塊鏈設計的，但它們具有足夠的通用性，可以適用于其他區塊鏈，如以太坊或任何其他從比特幣分支出來的區塊鏈。[2023/5/29 9:47:47]

荔枝新聞了解到，“波點錢包”和“波場超級社區”兩款投資理財產品都涉嫌非法集資。

丹麥最高法院裁定對比特幣銷售利潤征稅:3月30日消息，丹麥最高法院在兩個案件中裁定，對比特幣銷售所得利潤征稅，兩個案件分別為出售購買的比特幣獲利、出售挖礦所得比特幣獲利。法院認為投資數字貨幣本質上是投機性的，因此維持下級法院的判決。[2023/3/30 13:35:37]

非法集資借用“波場幣”投資人血本無歸

波點錢包曾自稱是波場官方合作的錢包，2018年11月開始募集資金。目前網上可查的收益模式包括：“注冊即送888TRX”、“存1萬送10萬，存10萬送100萬，存100萬送1000萬”、“推薦好友鎖倉直接獎18%”、“最高定存30萬TRX，日利率2.5%，每天返還7500TRX，180天后一次性返還30萬TRX”。據悉，該產品180天最高年化收益率可達450%。而充值和提現是通過波場幣的方式。有網友質疑：“如此明顯的傳銷+資金盤，他們竟然敢明目張膽的借著波場名義宣傳。讓人奇怪的是，波場官方卻裝聾作啞，視而不見。”有網友在微博中向孫宇晨詢問：“波點錢包是否屬于波場的官方錢包？”然而在微博上，孫宇晨并未回答這些問題。直到2019年2月，波點錢包關閉了提幣功能。

NFT安全公司Web3 Builders完成700萬美元種子輪融資，OpenSea Ventures等參投:10月18日消息，智能合約和 NFT 安全公司 Web3 Builders 宣布完成 700 萬美元種子輪融資，Road Capital、OpenSea 的風險投資子公司、Sparkle Ventures、Picus Capital、ACME、TTV、G20、Global Founders Capital、Haven Ventures 和 Greylock 等參投。本輪融資將用于開發產品，增加新的人工智能和機器學習方法，并擴大團隊。（coindesk）[2022/10/18 17:31:16]

同樣的情況也出現在“波場超級社區”身上。今年6月30日上午10：00，“波場超級社區”App關閉，疑似已經跑路，投資者已無法提現。“波場超級社區”在今年年初1月5日上線開始受到關注，一直打著波場超級代表的名義，用傳銷式的推廣方式吸引用戶注冊，充入波場幣，完成拉人頭的操作即獲取更多波場幣，年化鼓吹可達300%的分紅機制。期間不少用戶詢問波場創始人孫宇晨該項目與波場的關系，后者并無直接回應。崩盤事件發生后，孫宇晨終于在微博發了一條與討伐資金盤相關的微博，卻引來了網友質疑：有的稱其不早早澄清，縱容資金盤欺騙用戶錢；有的用戶甚至懷疑其跟這些資金盤有關系。據某專門爆料資金盤的自媒體調查了解，5個月該app可能卷走10億人民幣，受害人數可能達到幾十萬人。

事后發聲“間接獲利”讓投資者懷疑其動機

7月5日，孫宇晨發布微博警示資金盤風險，并提示投資者們警惕資金盤風險，但并未提及“波場超級社區”和“波點錢包”的名字。

一位幣圈人士告訴荔枝新聞，這兩款已經涉嫌跑路的“資金盤”借助二級市場以購買“波場幣”的形式進行非法集資，間接地為“波場幣”引入資金“血液”，高額利息回報也是以“鎖倉”的方式進行，不但能在短期拉高幣值，而且也使“波場幣”的使用者人數暴增。這些都會給“波場幣”帶來直接利益和擴大影響力。“在間接獲利的情況下，選擇沉默。在出事以后再發聲說和自己沒有關系，這樣的操作當然會讓人質疑。”該人士同時指出：因為這些操作都是通過二級市場交易進行的，目前還看不出孫宇晨及相關公司與此有直接關聯。“這就需要相關部門進行調查，為什么這兩款APP要通過波場幣進行理財而不是其他幣種？這其中是否有關聯？如果是在調查中，那么孫宇晨被列入邊控也不是什么奇怪的事情了。”

荔枝新聞了解到，非法集資項目“傍上”虛擬貨幣已經成為最近出現的一個新現象，類似騙局不僅僅出現在上述兩款產品中。業內人士提醒投資人一定要小心，千萬不要被高額回報所迷惑。

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