交易所刷量成風，幣安首次上榜_BTI

上個月BTI出了一份市場監督報告，內容和幣圈虛假流量有關。區塊鏈行業現在還處于非常早期的階段，各國都缺少明確的監管制度，所以還存在欺詐和操控行為。外界也對區塊鏈行業有所偏見，認為這是一個騙子橫行的行業。

BTI，全稱BlockchainTransparencyInstitute，區塊鏈透明組織。BTI團隊想通過自身努力為區塊鏈行業正名，成員包括做市商，高頻交易員，交易監管顧問等等，他們擅長網絡分析，大數據以及高頻交易，所以他們發布的市場監督報告內容偏向于曝光虛假交易流量。團隊目前沒有接受融資，是靠四位創始人提供的資金，所以報告會較為公允。

最近這篇是BTI的第四份報告，第一份報告發表在18年8月，當時趙長鵬還轉發推特，評價這是他見過最準確和深入的交易所排名。

幣安交易所BTC余額過去7天減少近20萬枚:金色財經報道，據Coinglass最新數據顯示，幣安比特幣錢包余額過去7天已流出193,701.98BTC，當前幣安持有的BTC余額已跌至396,367.39枚，當前Coinbase Pro持有的BTC總量為486,263.26枚，排名第一。[2023/5/9 14:51:07]

BTI報告多圍繞CMC網站，分析高排名交易所的刷量狀況。如果交易所30天內刷量數據小于10%，就會被打上BTIVerified的標志，代表這是個交易量真實的交易所。在2018年，幣安，Bitfinex和Liquid是公認的沒有刷量的交易所，這也是趙長鵬轉發推特稱贊的原因。但是在最新的報告中，BTI使用了一種新算法，發現幣安和Bitfinex均超過10%刷量，將他們踢出BTIVerified的隊伍。

動態 | 新加坡交易所和淡馬錫旗下子公司投資交易平臺iStox:據techinasia消息，新加坡交易所（SGX）和淡馬錫旗下子公司Heliconia Capital Management宣布投資iStox交易平臺，投資金額未透露。[2018/11/8]

其實更讓人驚訝的是，CMC排名前15的交易所均存在刷量，排名前25的交易所中，甚至有17家刷量超過99%。

Bitfinex和幣安刷量主要在不明顯的低交易量交易對

Bitfinex和幣安兩大交易所的刷量都在低流量的交易對。Bitfinex使用Irisium軟件監控刷量，不過Bitfinex主要監控交易量大的交易對。在Bitfinex高交易量的交易對中，97%的數據都是真實的，但中低交易量交易對的刷量問題導致Bitfinex總體只有88%-90%的真實流量。

聲音 | 北大光華教授劉曉蕾：中國需要有自己的token交易所進行試點:據北京大學光華管理學院消息，北大光華教授劉曉蕾撰文指出，在監管層面，應該具備區分金融騙局和正規區塊鏈業務的能力，不要談幣色變，甚至談鏈色變。對于最新出現的金融科技和產品，應該更多與業界溝通，提高監管能力。比如，中國需要有自己的token交易所進行試點，需要有一個人民幣掛鉤的穩定幣，需要有一個公鏈。[2018/11/7]

同樣的問題出現在幣安，幣安有30個交易對刷量在25%-75%之間，雖然高交易量交易對大部分都是真實流量，但小交易對的刷量非常嚴重，拉低了整體水平，致使幣安上只有85%-90%的真實流量。幣安在遭到黑客攻擊后，限制了api的部分權限，導致了幣安交易量尤其是小幣種交易量下降，印證了BTI報告提到的問題。

BTI也給出了一份經過測算的真實排名，真實流量前五交易所分別是幣安，火幣，Upbit，OKEx和Bitfinex。在這份表單中，除去刷量部分，這些交易所真實交易量排名依然能進前十，那么他們刷量的原因是什么？

日本BITPOINT交易所針對新用戶進行活動獎勵:日前，日本BITPOINT交易所發布公告稱，將于日本時間2018年4月1日24點-2018年5月15日16點針對新開設賬戶的用戶進行獎勵活動，活動獎勵為3000日元相當的比特幣。參與條件為用戶必須于 2018年4月1日24點之前提交開設新賬戶的申請書并于2018年5月15日16點之前向新賬戶進行存款，獎勵發放獎勵時間為2018年5月21日-25日。[2018/4/2]

交易所靠刷量吸引用戶和賺上幣費

幣圈大多數人習慣使用行情網站，比如CMC，非小號，關注的是行情網站上交易所的排名，這時候就顯示出刷量的優勢。首先對于散戶來說，交易量大的交易所說明用戶多，交易體驗好，如果是新入場的散戶很有可能就被所謂的“頭部”交易所吸引，交易所刷量是吸引新用戶的一種手段。

交易所刷量也是為了吸引項目方，交易所的收入除了交易手續費，另一個重要部分就是上幣費。如果交易所交易量很高，就可以借此向上幣項目索要高額上幣費。據邦德了解，有的交易所就是靠著上幣費盈利，而非交易手續費。對國內項目稱自己海外用戶多，而對海外項目稱自己中國用戶多，靠著刷出來的高排名收取上幣費，利用信息不對稱收割項目方。

如果所有交易所都刷量，甚至有的刷上幾倍幾十倍，很容易出現劣幣驅除良幣的現象，即使自身交易量不低，也會迫于壓力刷量，否則在排名上會非常難看。比如BTIVerified交易所Upbit沒有刷量，真實流量排名第三，但CMC排名在二十名開外，這個排名顯然不會吸引到交易者。各大交易所之間已經陷入囚徒困境，雖然大家都不希望刷量，但刷量卻是交易所，尤其是小交易所在競爭中生存的方法。

項目方會主動刷量

刷量也可能是項目方自己的行為，以顯示自己項目火爆，進而吸引散戶入場。BTI的報告指出，有些代幣的刷量行為明顯。在頭部交易所的567種代幣中，有150種每天刷量超過50%。其中比較有名的有以太坊經典和波場，均存在85%的虛假流量，在代幣刷量排名中處于24和25位。

最近穩定幣賽道非常火熱，USDC，TUSD，GUSG，PAX，甚至去中心化穩定幣DAI都在搶占老牌穩定幣USDT的市場份額。由于用戶選擇穩定幣會參考其交易量，所以也會存在刷量。BTI報告也指出了在穩定幣賽道的問題，有些穩定幣的表現并沒有我們想象中那么好，GUSD的真實交易量僅占原有的3%。

隨著比特幣價格攀升，市場越來越活躍，新入場的用戶也會增多。交易所和項目方會加大力度吸引新用戶入場，除了交易量之外，社交媒體的粉絲數，社群里的熱度都可能是花錢刷來的虛假流量。

如果用戶輕信了這些虛假繁榮，很容易造成投資失誤，甚至上當受騙。所以奉勸各位準備入場的投資者，投資還是要多學習，學會自我思考。

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