[數字貨幣系列調查]禁而不絕的交易所_數字貨幣

央廣網北京5月3日消息據中國之聲《新聞縱橫》報道，比特幣、ICO、區塊鏈，這些名詞就算沒炒過數字貨幣人，從新聞中也會聽過一二。作為數字貨幣的領頭羊，比特幣的風潮可謂瘋狂，從一枚幣值2分錢到最高時的12萬人民幣，讓所有人目瞪口呆。因數字貨幣涉嫌洗錢等違法犯罪活動，2017年9月，央行等七部委下發《關于防范代幣發行融資風險的公告》，要求任何機構不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，紅極一時的火幣網等交易平臺一度沉寂。

但這些平臺卻隨即在境外成立網站，以境外公司的身份繼續向大陸用戶提供數字貨幣業務，還違規開設了像期貨一樣的“合約交易”。針對數字貨幣所帶來的一系列問題，中國之聲推出系列報道，揭秘數字貨幣背后的秘密。

Lens周活躍用戶數自3月份創新高以來已下降66%:6月30日消息，據Messari稱，去中心化社交協議Lens Protocol的每周活躍用戶數自3月份達到歷史新高以來已下降66%。[2023/6/30 22:10:20]

2017年9月4日央行等7部委聯合下發文件，雖然各大數字貨幣交易平臺一度關停，但在比特幣價格不斷走高的刺激之下，仍有企業選擇頂風而上。來自沈陽的李先生早年在OKCoin交易所進行比特幣交易，在國家禁令下發后，OKCoin將所有用戶數據和數字貨幣都轉移到了號稱在境外設立的OKEx交易所。

李先生說，轉移平臺后的最初一段時間，他們只能用自己持有的比特幣換其他數字貨幣，進行幣幣交易，后來可以進行比特幣的合約交易，結果第一次合約交易，他損失了30多個比特幣。“比特幣的持有者往往對比特幣交易不感興趣，不愿意用比特幣去換垃圾幣，后來開放了期貨合約，比特幣沒利息，就誤入了這樣的操作。”

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為7.79%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為7.79%。47個幣種中46個上漲，1個下跌，其中領漲幣種為：SUSHI(+23.16%)、COMP(+20.73%)、BZRX(+17.36%)。領跌幣種為：REP(-6.18%)、LBA(-2.69%)。[2021/3/2 18:06:08]

合約交易圖表

像張先生這樣被爆倉的人發現自己的損失并非運氣差，而是OKEx的交易曲線有問題，他們通過互聯網走到一起，希望向OKEx討個說法。

同樣在平臺進行合約交易的楊先生告訴記者，雖然名為“合約交易”，但實際上他們進行的是數字貨幣期貨交易，可以利用杠桿成倍地擴大投資結果，但交易的關鍵時刻，服務器居然開小差，讓投資者蒙受巨額虧損。開小差時間可長可短，短則十幾秒長則半小時，不能平倉也不能開倉，這時客戶分分鐘走向地獄。

BCH在1小時內漲幅超過3.00%:據火幣全球站數據顯示，BCH/USDT在1小時內出現劇烈波動，漲超3.00%，當前報價為249.07美元，行情波動較大，請注意風險控制。[2020/7/26]

楊先生認為，OKEx作為數字貨幣期貨交易平臺，既沒有相應資質，也沒有任何監管，而且在國家要求禁止進行數字貨幣交易時，只是名義上把公司搬往海外，號稱總部在伯利茲，團隊在香港，但實際上依舊在北京運營整個公司，而且用戶也幾乎全是中國人。

號稱伯利茲注冊的OKEx有大量人民幣交易，卻沒有一單法幣交易

OKEx交易所除了涉嫌違規進行期貨交易外，還在國家明令禁止法幣與數字貨幣交易時，為此其專門開通一種名為“點對點”交易的方式，讓用戶將自己支付寶或微信支付的賬號收款二維碼上傳至網站，之后OKEx作為中間商撮合，讓買幣者直接掃描賣幣人的二維碼付款，確認后再兌付數字貨幣。

行情丨HT在2分鐘內漲幅超過1.00%:據火幣全球站數據顯示，HT/USDT在2分鐘內出現劇烈波動，漲超1.00%，達到1.07%。當前報價為 5.04 美元，行情波動較大，請注意風險控制。[2020/2/19]

之后OKEx還開通了“指數交易”，指的是根據國際市場數字貨幣價格，直接向平臺進行購買或出售數字貨幣，只不過買來的數字貨幣不能提取，只能在它這里二次交易。OKEx客服表示，指數交易是個人與商家的業務，購買的幣沒法轉出，只能作為投資理財使用。

比如到一家股票交易所去買股票，但這家交易所既參與發行股票，本身還是盈利企業和期貨交易所，同時它還是一家證券媒體，負責發布新股資訊，而交易軟件也是它做的，而且與正規機構不同，還沒有監管單位能管，顧客買的貨必須留在那里沒法交割。另外，它還號稱是一家境外機構，買賣出了問題去找境內的兄弟企業，境內兄弟企業表示也不能負責，要不去境外維權試試？

據記者調查，這家注冊地為中美洲國家伯利茲，總部在香港的OKEx交易所，微信、微博的注冊號，都是一家名為“北京烽火創杰科技有限公司”的境內企業，而且大部分技術團隊就在北京。但七部委聯合發文禁止，為什么OKEx仍能在境內從事業務？

楊先生等人發現OKEx涉嫌違規進行數字貨幣交易后，先后向、工商等部門反映情況，但由于數字貨幣太過于專業，一些基層部門也沒有相應的執法先例。國家規定不應該銷售數字貨幣，但OKEx還在國內，告他超范圍經營，工商機關回執說只能向上反映。向派出所報案，但明確給予了不立案調查的回執，解釋是金融局已介入，金融局回復說會約談總經理徐明星，在沒有約談時，上地派出所認為他的經濟行為機關并不能給出是否立案的證據。

在與OKEx的客服溝通過程中，對方多次表明自己是一家“境外企業”，與國內注冊的OKCoin公司沒有關系，但根據維權者在北京上地的OKCoin公司拍攝的宣傳照發現，OKCoin團隊技術部稱自己完成了OKEx的幾乎全部業務。

在OKCoin北京總部投資者拍攝到的團隊宣傳卻寫的都是OKEx的項目

該公司網頁上公布的海外分站電話，位于愛爾蘭和俄羅斯的兩個號碼根本無法接通，香港和新加坡的號碼無人應答，只有針對境內的400電話有客服響應。

投資者認為，境內的OKCoin和OKEx是一家公司，伯利茲注冊只是一個“出口轉內銷的噱頭”。

針對反映的問題，記者多次向OKEx提出采訪要求，但截至發稿，尚未得到回應。而OKEx在境內的北京烽火創杰科技有限公司，也因登記地址無法聯系，而被工商部門列入企業經營異常名錄。

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