30多萬人瘋狂購買的“虛擬貨幣”竟是傳銷騙局——起底沃克理財_虛擬幣

新華社福州７月４日電題：３０多萬人瘋狂購買的“虛擬貨幣”竟是傳銷騙局——起底沃克理財

新華社“新華視點”記者鄭良

火爆時需排隊一個月才能買上其所發行的虛擬貨幣，短短一年內就吸引會員３５萬人。曾經在網絡上火爆的所謂“互聯網金融創新平臺”——沃克理財，其實是一個只有小學文化程度的犯罪嫌疑人搭建的傳銷平臺。

根據近日福建泉州市局通報的情況，這起傳銷案形成高達３０９層的傳銷網絡，涉案總金額５０億元。

所謂發行“虛擬幣”其實是在后臺“設局”

位于泉州晉江市繁華地段的一處高檔寫字樓１５層，沃克生活信息科技有限公司大門緊鎖，透過玻璃門，可以看到地面散落著不少宣傳畫冊。

“以前這里門庭若市，來自全國各地甚至海外的投資者絡繹不絕，投資繳款還得排隊。”多名沃克理財投資者告訴記者。

名稱含元宇宙企業超510家，30多家企業改名元宇宙:1月30日消息，天眼查數據顯示，我國現有510余家名稱含“元宇宙”的企業，其中超93%的企業成立于1年內，注冊資本在100萬以內和500萬以上的相關企業各占約30%。

從地區上看，廣東省相關企業最多，有近90家。從行業看，租賃和商業服務業企業數量最多，有160家。

2021年系元宇宙爆發元年，全年共新增450余家名稱含“元宇宙”的企業（全部企業狀態）。2022年1月1日至今，已有23家相關企業成立，平均每天成立1家。

據天眼查統計，有30多家企業于近期改為“元宇宙”相關名字。(鞭牛士)[2022/1/30 9:22:48]

沃克生活信息科技有限公司宣稱是一家“互聯網＋”投資公司，其經營的沃克理財號稱集互聯網金融理財優點于一身。如今，在互聯網上仍然可以找到其宣傳信息：“４５天投資翻倍，一年可獲得十倍收益”“只要有閑錢，躺著也能賺錢”。

日本30多家公司合作的數字貨幣將在2022年投入實際使用:包括日本3家大銀行和NTT Group在內的30多家公司合作民間發行的數字貨幣將在2022年投入實際使用。該數字貨幣可以被智能手機等設備接收，并且具有與現有電子貨幣交易的功能，它還將支持公司之間的大規模付款和交易。參與公司計劃從2021年開始進行大規模的示范實驗。（日經新聞）[2020/11/19 21:17:11]

據了解，沃克理財是犯罪嫌疑人王良妙于２０１５年３月設立的網絡理財平臺，宣稱經營“ＤＥＭＷＫ新加坡外貿進出口公司”發行的虛擬貨幣ＣＰＭ。參與投資者需有老會員推薦，繳費購買激活幣成為會員，繳納７００元就可以成為一星會員，最高的六星會員需繳納３．５萬元。成為會員后，根據繳納金額獲得１００至５０００不等的Ｋ幣。

王先生２０１５年１１月成為沃克理財會員。他說，會員有靜態和動態兩種收益模式。靜態模式就是用入會時獲得的Ｋ幣購買ＣＰＭ虛擬貨幣，動態模式則是發展下線人員抽取傭金。

波士頓聯儲銀行將評估30多個區塊鏈網絡，以支持數字美元實驗:波士頓聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of Boston）正在評估30多個不同的區塊鏈網絡，以確定它們是否支持數字美元。

波士頓聯邦儲備銀行本月早些時候宣布，正與麻省理工學院一起積極測試數字美元。波士頓聯邦儲備銀行高級副總裁Jim Cunha表示，隨著研究的進行，研究人員希望回答有關可擴展性、吞吐量、隱私性、彈性和抗網絡攻擊能力的問題。“我認為我們可能會先在一個非常高的層次上研究30到40個不同的開源或私有解決方案，然后再深入研究其中一些解決方案，因為我們正處于這方面的早期階段，我們要確保我們有盡可能廣泛的視野。”（CoinDesk）[2020/8/24]

宣稱讓投資者“躺著就能賺錢”的就是靜態收益。據王良妙交代，ＣＰＭ跟新加坡的公司沒有任何合作關系，是其在網絡平臺上創設并發行的，初始限量發行３０萬個，發行價格２美元，ＣＰＭ只能在會員之間買賣。隨著不斷有新會員加入參與交易，ＣＰＭ的價格會不斷上漲，當上漲到一定價位時，王良妙等人會在后臺按１：１比例進行拆分。拆分后，會員持有的ＣＰＭ會倍增，倍增后價格會回落到初始價格，這時會員就可以出售ＣＰＭ換取現金。每個會員賬戶最多參與７次ＣＰＭ拆分，其后該賬戶自動出局。

聲音 | 北美證券管理協會：正積極調查130多起與加密貨幣相關的新案件:據Finance Magnates消息，北美證券管理協會（NASAA）透露該協會正在積極調查130多起與加密貨幣相關的新案件，且自2019年起已進行了35項執法行動。 據悉，這些調查是該協會正在進行的名為Operation cryptoscry的協調監管行動的一部分，該行動于2018年啟動。當時，美國和加拿大40多個州和省的證券監管機構對ICO市場展開了聯合執法行動。 NASAA指出，雖然一些調查涉及可疑的證券欺詐，但監管機構也發現了許多其他違規行為，包括未能在產品上市前進行注冊。NASAA主席Michael Pieciak表示：“投資者在考慮是否投資加密貨幣相關的投資產品時，應該注意炒作，并意識到其中的風險。”[2019/8/9]

動態收益是發展下線獲得的傭金，不同會員級別抽成比例不同，且抽成方式多種多樣，包括推薦獎、對碰獎、領導獎、商務中心獎等。

動態 | 萬事達卡已提交30多項區塊鏈和加密貨幣相關專利:據businessanalyst24報道，萬事達卡目前專注于數字化支付流程和工具，已在全球建立了9個實驗室，通過內部實驗室、孵化器以及加速器計劃積極支持金融科技的發展，目前萬事達卡已經提交30多項與區塊鏈和加密貨幣相關的專利。[2018/10/24]

據了解，從２０１５年３月至２０１６年５月案發，王良妙網絡傳銷團伙在全國３１個省份以及菲律賓、新加坡等國發展會員３５萬人。

今年年初，晉江市法院對這起案件作出一審判決，主要犯罪嫌疑人王良妙犯組織、領導傳銷活動罪，被依法判處有期徒刑１３年，其余３０名犯罪嫌疑人分別被判處１年至７年不等的有期徒刑。

鋪天蓋地宣傳營造“暴富”神話，“空手套白狼”獲利１２億元

據了解，王良妙通過拉人頭發展會員，從會員繳費抽成等獲利達１２億余元，多名團伙成員獲利數千萬元至數百萬元，大量投資者血本無歸。

記者調查發現，沃克理財打著“互聯網金融”旗號，以高額收益為誘餌，通過開辦培訓班、在五星級酒店舉行酒會、租用高檔寫字樓和商務會所接待前來考察的會員，投巨資在一些新聞媒體上刊播軟文、廣告等，鋪天蓋地宣傳，營造“暴富”神話。

２０１５年１０月，沃克生活信息科技有限公司在一家五星級酒店舉辦了盛大的推介會，發布沃克生活網上線信息，邀請了全國各地會員代表、新聞媒體、“互聯網專家”等參與。在隨后的一些宣傳中，沃克生活信息被吹噓成“互聯網創新的優質平臺”“互聯網＋”絕無僅有的模式。王良妙現身說法：“目前每天都有幾百個會員在進賬，開完這場會，會員肯定倍增，翻倍再翻倍，有這么多會員進場，沒有什么事做不成。”

２０１５年下半年至２０１６年上半年，沃克理財多次舉行類似推銷活動，吹噓其“創新”模式，但其目的就是拉人頭加入會員。

晉江市局經偵大隊辦案民警說：“沃克理財并沒有銷售實際的產品，會員購買的虛擬貨幣ＣＰＭ不具有實際價值，也不與任何實際產品掛鉤，其所有資金都來自于會員繳納的會費。老會員獲利來源于新會員投入的會費，整個系統的運作依賴于新會員的不斷加入及資金投入，如果沒有新會員加入最終就會崩盤。”

沃克理財平臺上，有一張投資ＣＰＭ虛擬貨幣收益表：投資７００元，７次拆分３１５天，獲益７５６０元；投資３．５萬元，７次拆分３１５天，獲益４７．２萬元。

“身邊不少人都在投資沃克理財，不斷有‘暴富’的故事傳出，到后來投資者越來越多，甚至需要排隊近一個月才買得到ＣＰＭ虛擬貨幣。”晉江的一名投資者告訴記者。

記者調查發現，在暴利引誘下，投資者趨之若鶩。傳銷團伙的一些上線人員建立微信群，將會員的收益“曬出來”，包括某某會員最近用投資收益買了百萬元豪車，在廈門等地買了房等信息，刺激投資者加大投入、發展下線。

“龐氏騙局”頻現，投資者為何“飛蛾撲火”？

泉州市局經偵支隊負責人說，此類“空手套白狼”“拆東墻補西墻”的“龐氏騙局”之所以屢屢得手，除了犯罪團伙天花亂墜地宣傳忽悠，更多是利用了投資者的心理。

記者調查發現，不少投資者都清楚沃克理財非法傳銷的實質，但認為自己不會成為“擊鼓傳花”的最后一個人。接受調查時，一名投資者說：“所謂的ＣＰＭ虛擬貨幣本身沒有任何價值，在其他平臺也沒法交易，只能轉手給新進場的會員，遲早會崩盤。”有投資者說，投資金額不算高，而且４５天就可以翻倍，一年時間能翻十倍，就算明知道會崩盤，也可以賭一賭，畢竟不斷有會員再加入，崩盤時自己已經脫身。

但實際上，不少投資者賺到第一筆收益后，不斷增加投入，越陷越深，很多投資者還沒等拿到收益，平臺已經崩盤。從機關調查情況看，沃克理財平臺設立之初就投資的人確實賺到了一些錢，但總的來看，沒有賺到錢、收不回成本的占大多數。

記者調查發現，從事非法傳銷過程中，王良妙等人注冊了多家公司，如沃克生活信息科技有限公司、沃克生活汽車貿易有限公司、沃克生活電子商務有限公司等，通過合法外衣掩蓋其非法傳銷本質，讓投資者防不勝防。

廈門勤賢律師事務所律師曾凌說，互聯網傳銷影響范圍廣、參與人數多，社會危害大，加大打擊的同時，要加大監管力度，工商、等部門在發現傳銷組織苗頭時就應該及早介入，迅速查處，及時消除風險隱患，防范事態擴大蔓延；同時要加強對投資者的風險教育。

Tags：虛擬幣虛擬幣排行玩虛擬幣會被警察找嗎虛擬幣交易是不是犯法的

瑞波幣