監管層對ICO痛下“殺手” 千萬投資人受沖擊山寨幣腰斬_比特幣

2017-09-04原創互金咖

“幣民永遠記住2017年9月4號下午15點！多少人血本無歸啊，心痛！”這是一個幣圈投資人在交易平臺的留言。

一個看似美麗的“郁金香泡沫”就這樣輕輕被戳破了。

9月4日下午3點，央行等7部委發布關于防范代幣發行融資風險的公告稱，自公告發布之日起，各類代幣發行融資活動應當立即停止。已完成代幣發行融資的組織和個人應當做出清退等安排，合理保護投資者權益，妥善處置風險。

有關部門將依法嚴肅查處拒不停止的代幣發行融資活動以及已完成的代幣發行融資項目中的違法違規行為。

互金咖注意到，隨著監管層“手起刀落”，國內山寨幣交易價格一片哀鴻，不少代幣幾乎慘遭“腰斬”。

截至9月4日晚8點左右，在sosobtc平臺上交易的150余個代幣中，一天之內跌幅超過四成就有12個，分別包括BNB、MVS-熵、BASH-幸運鏈、ANS-小蟻股、FID-飛幣、1ST-第一滴血、ZET-澤塔幣、BTM、MAX-最大幣、REP、SNT、DGD-Digix。

韓國議員已提交《資本市場法》修正案提案，涉及STO監管:7月28日消息，韓國議員尹昌鉉（音譯）已提交關于資本市場和金融投資業的法律部分修正案提案，計劃刪除有關限制性條款，以確保STO與現有證券受到相同的法規約束，允許代幣化證券進行場外交易。[2023/7/28 16:03:58]

此外，跌幅超過三成以上的代幣也多達10個，分別包括SC-云儲幣、QTUM-量子鏈、IFC-無限幣、GNT、LMC、OMG、IOT、XAS-阿希幣、PAY、TIX-彩幣。

對此，一位區塊鏈企業負責人告訴互金咖，今年以來，ICO市場交投火爆，國內投資參與人數至少已在千萬人級別，由此帶來的沖擊波可想而知。

監管層痛下“殺手”

據當天的公告表明，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

俄羅斯聯邦委員會正在成立加密貨幣監管工作組:12月12日消息，俄羅斯聯邦委員會（上議院）正在成立一個專家工作組，將承擔為俄羅斯日益增長的加密空間制定額外法規的任務。目前，《數字金融資產法》只對加密貨幣進行了部分監管，官員們已經認識到有必要采用更多規則，涵蓋流通和稅收等各個方面。除了立法者，該小組還將包括財政部、經濟發展部、俄羅斯金融監管機構Rosfinmonitoring、數字發展部、聯邦稅務局、俄羅斯央行和執法機構的代表。據Forklog報道，聯邦委員會副主席Nikolai Zhuravlev在Finopolis 2021論壇上宣布，加密貨幣行業的成員也將被邀請。在參加創新金融技術活動期間，Zhuravlev表示，俄羅斯禁止使用加密貨幣作為支付手段。但隨后他也評論說，是否應該禁止其他使用數字貨幣的操作是一個困難和有爭議的問題。（Bitcoin.com）[2021/12/12 7:34:24]

對于存在違法違規問題的代幣融資交易平臺，金融管理部門將提請電信主管部門依法關閉其網站平臺及移動APP，提請網信部門對移動APP在應用商店做下架處置，并提請工商管理部門依法吊銷其營業執照。

政策 | \t毛里求斯發布有關安全令牌產品的監管指導:據coindesk消息，毛里求斯金融服務委員會(FSC)已經澄清了適用于啟動安全令牌發行(STOs)項目的規則。FSC表示，安全令牌被歸為國家《2005年證券法》(securities Act 2005)中定義的證券，但采用的是數字形式。根據指導意見，通過STOs籌集資金的發行人需要事先獲得FSC的批準。然而，如果發行對象是“成熟的”或“專業的”投資者和基金，或專業的投資計劃，則無需事先批準。此外，任何招攬他人從事安全令牌交易的人，也必須根據《證券法》獲得許可證，并“嚴格”遵守相關規則。該文件指出，不這樣做將被視為刑事犯罪。[2019/4/10]

此外，各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務，不得承保與代幣和“虛擬貨幣”相關的保險業務或將代幣和“虛擬貨幣”納入保險責任范圍。

政策 | 塞浦路斯證券監管機構推出區塊鏈創新中心:據bitcoinist報道，塞浦路斯安全與交易委員會(Security and Exchange Commission)正在探索利用金融創新對不斷變化的區塊鏈和加密貨幣行業進行監管。最近，建立了一個以區塊鏈為重點的創新中心。[2018/9/15]

另據國家互聯網金融風險分析技術平臺發布的《2017上半年國內發展情況報告》顯示：2017年上半年，國內已完成的ICO項目共65個，融資規模折合人民幣達26.16億元，參與人次達10.5萬。

值得一提的是，目前ICO中投資者保護制度嚴重缺位。比如ICO項目信息不對稱現象嚴重，項目運作不透明，存在損害投資者利益的行為。而且，近年來ICO項目呈現出代幣持有賬戶高度集中的現象，往往持有ICO項目代幣的前十大投資賬戶份額超過項目總數的50%。

香港監管部門：比特幣在金融犯罪中處于“中低級”風險 : 4月30日，香港財經事務及庫務局(FSTB)公布了一份有關洗黑錢(ML)和恐怖主義融資(TF)的報告。報告的結論是，像比特幣這樣的虛擬貨幣，并沒有特別涉及任何一種金融犯罪，沒有明顯地影響到香港的整體風險，投資風險被評估為中低級。[2018/5/2]

考慮到投資者可以擁有任意數量的比特幣或其他虛擬貨幣賬戶，實際的持有集中度會更高。代幣份額的高度集中，一方面使大投資者更容易通過低買高賣等價格操縱手段損害其他投資者的利益；另一方面項目發行人借ICO為名實施詐騙行為也時有發生。

此外，由于國家目前尚未制定相應的投資者保護制度，一旦投資者受騙導致利益受損，尚未出臺相應的法律來幫助投資者維護自己的合法權益，并對違法分子實施相應處罰。

互金咖注意到，盡管目前全球的ICO融資多數處于“無準入門檻、無行業標準、無監管機構”的狀態，但是，隨著ICO項目規模和風險的快速累積，包括中國在內的許多國家監管機構出現態度轉變，逐漸從觀望走向規制。

2017年7月25日，SEC發布針對“theDAO”的調查報告就指出，無論使用何種名稱，判斷一個特定的交易是否涉及證券發行和銷售，取決于事實和情形，包括交易的經濟實質。

同時，SEC特別提出，交易平臺如果掛牌上市那些構成證券的代幣，應當遵守美國證券法中證券交易所的有關規定，在SEC進行登記并接受監管，否則就是違法。

此外，新加坡正在就新興支付問題討論框架立法，將進一步對有關虛擬貨幣中介進行規范；加拿大目前打算將ICO歸屬加拿大證監會管轄等等。

刺破“郁金香泡沫”

在信達證券首席策略分析師陳嘉禾看來，目前的虛擬貨幣就是一個標準的金融泡沫，與從17世紀荷蘭的郁金香泡沫相比，并無二樣。

“一路走來，人類對金融市場的認知一直存在漏洞與偏差，而金融泡沫也從未遠離。”陳嘉禾直言。“在這些金融泡沫褪去以后，留下的往往是一地狼藉。現在，以比特幣為首的虛擬貨幣泡沫，披著這個時代特有的高科技外衣，再次走進我們的生活。”

陳嘉禾表示，雖然伴隨著算法、計算機技術、區塊鏈的各種名詞，虛擬貨幣看起來是一種十分高大上的東西，但是，當我們從本質上仔細剖析之后，我們就會發現，火熱的虛擬貨幣，其實是一個徹底的金融泡沫。

為什么呢？最核心的原因，在于虛擬貨幣本身并沒有任何價值，而其供應也沒有任何實際限制。

盡管絕大多數虛擬貨幣都宣稱，自己的發行數量有限、不會無限擴張，但是關鍵的問題在于，到底有多少種虛擬貨幣，卻是沒有一點限制的。而不同虛擬貨幣之間，又存在極強的替代性。

也就是說，雖然某種虛擬貨幣A可能宣稱自己只有2000萬枚，但是隔壁的虛擬貨幣B可能又有3000萬枚，過了兩個月可能又有人搞出來C、D、E、F、G等等各種虛擬貨幣，各有幾千萬、幾億枚。而這些虛擬貨幣之間，并沒有本質的區別。

“盡管單個虛擬貨幣的供應可能的確是有限的，但是作為一個整體，虛擬貨幣的供應卻是無限的。”陳嘉禾認為。

舉例來說，這就好比當你去吃早點的時候，可能菜場上每天只賣100個包子、卻有1000個人要吃飯，但是包子的價格卻不會無限上漲，因為隔壁還有燒麥、油條、餛飩、大餅，等等。

不過，虛擬貨幣并不是真正的貨幣。當天的公告中也強調，代幣發行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。

因此，在既無國家力量背書、也無實際使用價值、更無實際供應限制的情況下，虛擬貨幣的價格只能通過一種方式來體現，就是下一個接盤者愿意出的價格。

而一旦擊鼓傳花結束、不再有投資者接盤，它們就會回歸自己的本源、甚至變的一錢不值。

“而虛擬貨幣泡沫一旦破裂，投資者也就只會剩下一大段代碼。”陳嘉禾直言。“不同之處在于，花好歹還可以聞香，公司好歹還能繼續經營，房子好歹還能住人，而一大段代碼除了占據存儲空間，什么都做不了。”

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