虛擬貨幣高燒不止，交易平臺花樣翻新_比特幣

近兩日美國證監會在其官網重申針對比特幣安全問題的申明，并同時說明了此前駁回多家機構對比特幣ETF申請的五大原因。事實上，除美國之外，中國、韓國、印度等國家也在近一個月的時間內先后加強對虛擬貨幣的監管。

然而，據第一財經記者觀察，虛擬貨幣熱度只增不減。越來越多的中國區塊鏈企業遷往東南亞，并加速布局全球市場，大型區塊鏈數字資產峰會也在泰國、馬來西亞、新加坡等地陸續召開；而比特幣價格在大幅回調后持續反彈，甚至有交易平臺花樣翻新推出“區塊鏈積分”等“新玩法”。

有權威區塊鏈圈人士對第一財經表示，雖然全球監管不斷趨嚴，但這并不會影響優質區塊鏈項目的快速發展，同時，資產數字化也會是2018年的一大趨勢。

通聯數據董事長肖風在日前舉辦的行為金融學與金融科技論壇上對第一財經表示，在2018年區塊鏈技術會進入3.0時代，3.0時代最主要的特點是區塊鏈可以支持大規模的商業應用開發，從性能、技術、應用開發的角度，大規模商業應用開發在2018年完全可以實現。像EOS、Dfinity、Cosmos這樣的技術在今年3月份到7月份之前都會上線，性能問題也可以得到很大程度的改善。

河東農商銀行開展虛擬貨幣“挖礦”自查自糾活動:4月27日消息，為有效防范處置虛擬貨幣“挖礦”活動帶來的風險隱患，河東農商銀行在全轄范圍開展了形式多樣的虛擬貨幣“挖礦”自查自糾活動。工作中，河東農商銀行成立了“一把手”任組長、其他領導班子任副組長、各部室負責人為領導小組成員的虛擬貨幣“挖礦”專項排查領導小組，召開專題會議，對排查工作進行動員部署，進一步明確排查目標和排查重點。通過微信公眾號推送虛擬貨幣“挖礦”相關知識解讀，詳細講解“虛擬貨幣”、“挖礦”的概念，并用實際案例闡述“挖礦”行為的危害，告誡消費者樹立正確的投資觀念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產及權益受損。（齊魯壹點）[2022/4/27 5:14:51]

全球監管持續趨嚴

1月19日，SEC聯合美國商品期貨交易委員會(CFTC)在官網發布《SEC與CFTC關于對虛擬貨幣采取強制措施的聯合聲明》。

美國CFTC要求涉及虛擬貨幣欺詐的Q3及其創始人支付逾期違約金:美國商品期貨交易委員會（CFTC）繼續對Michael Ackerman及其創立的實體Q3進行起訴。CFTC稱，被告對訴訟作出回應的時間已經到期，應該對此支付違約金。此前消息，美國證券交易委員會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）和紐約南區美國檢察官指控俄亥俄州居民Michael Ackerman及其與商業伙伴經營的Q3 Trading Club和Q3 I LP，通過聲稱從一個加密貨幣交易計劃中提供“超額利潤”，欺騙了大約150名投資者共計3300萬美元。（coingeek）[2020/6/15]

聲明表示，如果有主體參與到以“數字代幣發行”為主體的欺詐中，不管它是被描述為虛擬貨幣、幣、代幣還是其他類似的東西，SEC和CFTC會通過多種方式，檢查此類活動的實質以及它是否違反了聯邦證券法律和商品法。兩家機構將繼續采取強制措施，停止和防范在數字工具的發行和售賣中的欺詐行為。

獨家 | 徐坤：香港在虛擬貨幣監管方面是相對開放和積極的:針對昨日香港《財政預算案》考慮將虛擬貨幣服務提供者納入規管框架一事，OKEx首席戰略官徐坤對金色財經指出：“香港在虛擬貨幣監管方面是相對開放和積極的，不過此次的《財政預算案》并沒有針對這個問題展開更多具體的細節。目前具有落地性的方案，還是去年香港證監會就虛擬貨幣資產交易平臺公布的新框架，但證監會只能監管法律上所定義證券或期貨等資產，平臺如果提供至少一種證券型代幣的交易，便會屬于證監會的管轄范圍內，需要申請1號牌照（證券交易）和7號牌照（提供自動化交易服務），而比特幣等虛擬資產并不符合上述的法律定義，目前也還沒有一個更全面、系統的監管框架出臺。[2020/2/27]

同日，SEC官網還掛出了投資管理部主管DaliaBlass的一份公開信，明確表示，雖然有越來越多的機構向SEC提交加密貨幣基金(ETF)的申請，但SEC認為，這類基金在被提供給散戶之前還需要解決投資者保護問題。SEC主要擔憂五點內容：定價、流動性、托管、套利和可能存在的操控現象。

動態 | “支付寶禁止虛擬貨幣交易”登上微博熱搜榜，現排名第5位:“支付寶禁止虛擬貨幣交易”登上微博熱搜榜，現排名第5位。今日支付寶安全中心發布微博稱，重申下公司對虛擬貨幣場外交易的態度：禁止將支付寶用于虛擬幣交易，若發現交易涉及比特幣或其他虛擬貨幣交易，支付寶會立即停止相關支付服務。[2019/10/10]

上月，SEC就在官網發布聲明，警示加密貨幣存在“被盜竊或損失，包括黑客攻擊”等重大風險，主席杰伊·克萊頓表示，比特幣和其他借比特幣發起交易熱潮的虛擬貨幣令他感到擔憂。

事實上，自本月以來，中國、韓國、印度等國家的監管機構也先后對虛擬貨幣進行嚴控，這導致虛擬貨幣價格走勢如同坐上過山車。

在過去的幾個星期里，韓國政府加強了對比特幣交易的監管，監管機構要求所有的交易者在本月內采用實名制，否則將進行重罰，另外韓國監管機構還突擊檢查了該國最大的兩個虛擬貨幣交易平臺。

聲音 | 人大法學院教授劉俊海：投資虛擬貨幣不受法律保護:據經濟日報消息，針對近來關于投資虛擬貨幣來的糾紛等司法案例，中國人民大學法學院教授劉俊海指出，根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，并不是真正意義上的貨幣，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易蒂克幣這種不合法物的行為雖系個人自由，但不受法律保護。[2018/10/26]

印度四家大銀行在近日凍結了印度主要虛擬貨幣交易平臺的賬號。據印度媒體報道，印度同心銀行、HDFC銀行、YES銀行和工業信貸投資銀行此次突然凍結虛擬貨幣交易平臺賬號，是因為發現存在可疑交易。媒體認為，這可能是印度監管虛擬貨幣交易的第一步。

中國方面，去年9月便禁止ICO和虛擬貨幣場內交易。日前，中國互聯網金融協會(下稱“互金協會”)和國家互聯網安全技術專家委員會(下稱“互金專委會”)先后發布針對ICO和虛擬貨幣交易的風險提示。

互金協會發布《關于防范變相ICO活動的風險提示》并呼吁廣大消費者和投資者應認清相關模式的本質，增強風險防范意識，理性投資，不要盲目跟風炒作。并同時點名迅雷“玩客幣”為變相ICO，造成迅雷股價當日暴跌。

互金專委會則表示，虛擬數字貨幣作為新技術與新經濟模式的融合產物，因其本身的發展以及各界對其認識尚不充分，交易價格易受各國政策、技術更新、人為炒作等因素的影響產生劇烈波動，請投資者注意防范風險。同時，場外交易對手雙方匿名性強，交易支付渠道眾多，且可能存在欺詐交易隱患。

中國方面上周還傳出多部門將聯合整頓虛擬貨幣場外交易的消息。該消息稱，“包括央行、網信辦、工信部等多部委將聯合加強對虛擬貨幣市場的整頓清理，特別是對于注冊地在境內的場外交易平臺、境內大額點對點的做市交易，甚至是注冊在境內但通過其在境外的網站平臺為國內客戶提供虛擬貨幣集中交易服務等將進行逐步清理。”

就此，第一財經向接近上述有關部門人士詢問此消息后獲悉，目前并未有明文下發到各個部門，但該人士認為，去年9月監管部門下發的《虛擬貨幣交易場所清理整治工作要求》，并非僅僅針對法幣與虛擬貨幣的交易，但后來被市場解讀為幣幣交易依然可以進行。其實，但凡在境內注冊的虛擬貨幣交易場所，都會受到監管部門的調查和整治。

高燒依舊不止

第一財經記者采訪發現，雖然此前交易平臺均已無法進行人民幣交易，但目前OTC(場外交易)平臺的交易依然熱度不減。這些平臺大多注冊在境外，但國內投資者依然可以直接在這些交易平臺用人民幣購買比特幣，再通過幣幣交易的方式兌換成其他幣種，整個過程不需要手續費且方便快捷，幾乎與原先的交易平臺無異。

同時，多家交易平臺自推出幣幣交易后，在近兩月中接連不斷上線各類新型數字代幣。相關業內人士對第一財經表示，雖然具體交易數據無法統計，但"依然火爆"。例如，于2017年7月成立國內首家幣幣交易所的幣安，由于從一開始服務器就設在境外，因此未受到去年9月監管的沖擊。相關數據顯示，截至2018年1月10日，幣安總用戶已突破500萬，24小時交易量突破100億美元。

此前有報道稱，騰訊安全反欺詐實驗室相關負責人表示，國內最近利用區塊鏈搞的代幣、虛擬幣活躍的大致有2000多種，并且進行交易的傳銷平臺總計超過3000多個，涉案金額巨大。隨后，國家互聯網金融風險分析技術平臺監測發現，近期比特幣等虛擬數字貨幣市值增長顯著、幣幣兌換交易活躍、場外交易升溫、分叉盛行，部分企業炒作區塊鏈技術概念，以多種形式發行代幣。

據OKEX統計，2017年，全球數字貨幣行業呈現爆發式增長，總市值規模一度突破6000億美元，幣種由644種猛增至1334種。綜合市值排名及年度漲幅來看，有97個幣種成為該年度的“黑馬”，MONA、XZC、XRB等數字貨幣的年漲幅都在10000%以上。

上周，由于中國監管層持續收緊對虛擬貨幣監管，比特幣價格在兩日內暴跌30%。但部分幣圈人士認為，這只是一次普通的行情回調。上周末比特幣價格反彈，基本抹平此前的跌幅。截至記者發稿，價格為12000美元。

更令人驚訝的是，在如此高強度的監管之下，小幣種仍然以驚人的速度在全球各地發行，并且為了符合監管的要求，改頭換面，創出了“區塊鏈積分”的新玩法。1月20日晚間，國內老牌數字資產交易平臺火幣集團發布公告稱，由其注冊在境外的火幣Pro站推出基于區塊鏈發行和管理的積分系統。

火幣集團相關負責人對第一財經表示，火幣發行的全球通用積分(HuobiToken)類似于航空公司的旅程積分，區別在于該積分會記賬在區塊鏈上，并且不以融資為目的(私募或ICO)，主要用于集團下一步拓展全球社區和交易所業務。但據第一財經記者了解，火幣Pro站將于近期推出購買手續費預存點卡套餐送HT，并開放HT/USDT、HT/BTC和HT/ETH的交易對，也就是說該積分是可以像其他數字資產一樣在交易所進行交易的。

另一家區塊鏈基礎設施服務商OKEx也幾乎同時發布公告稱，其戰略合作伙伴OKB基金會發布應用代幣OKB，OKB初期基于以太坊ERC20協議發布，未來會轉移到自研的公有鏈OKChain之上。

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