綜合媒體報道,臺灣刑事警察局日前偵破全臺首宗「比特幣ATM洗錢案件」,逮捕現年42歲的莊姓業者。
表示,莊嫌去年以其成立的「艾碧」有限公司,從國外進口10臺比特幣ATM,設在東區、西門町等多處熱門商區。
火幣、幣安出席臺灣區塊鏈金融發展公聽會:今日,臺灣區塊鏈金融發展公聽會召開,會議針對區塊鏈和ICO監管問題展開討論。有媒體報道稱,與會人員大多建議區塊鏈技術和ICO代幣分開監管,一種有行業協會自治監督打擊,一種有臺灣機構組織監管。報道還稱,火幣、幣安相關負責人均出席了本次會議。[2018/5/29]
莊嫌疑似為了增加收入而走偏門,加入詐騙集團群組、詐騙投資網站,推廣比特幣ATM服務,誘騙民眾到機臺匯錢給詐騙集團,并且為不法分子提供利用比特幣ATM進行洗錢的渠道,協助將贓款轉換成加密貨幣,再從中抽取高達12%的手續費,遠高于一般加密貨幣交易所。
臺灣幣托ICO募集超6億新臺幣:臺灣幣托近日為自家加密貨幣交易所BitoPro推出ICO,26小時內便募集超過新臺幣6億元,發行1.75億顆BITO。根據幣托ICO的計劃,今年第二季將啟動代幣BITO發售并上架交易,第四季將啟動新加坡交易所和印度交易所的幣與幣間交易,甚至明年第一季可以在臺灣交易所進行融資、融幣的交易服務。與幣托同為臺灣兩大加密貨幣交易所、由MaiCoin團隊管理的MAX臺灣數字資產交易所,則與另一家ICO秘銀獨家合作,MAX執行長劉世偉表示,臺灣市場已跟進ICO的風潮,但MaiCoin未來若當發行人,將不會招攬本地投資人,因法規環境尚未成熟。[2018/5/7]
清查,這些比特幣ATM機臺營業一年金流就超過臺幣3億元,而莊嫌透過收取高額手續費,獲利逾臺幣3千多萬元。
臺灣新任“央行行長”:希望加密貨幣朝著作為一種支付方式的方向前進:在本周與“國會議員”舉行的一次會議上,臺灣新任“央行行長”楊金龍被問及“央行”目前對加密貨幣的立場和前景時,他表示希望加密貨幣朝著作為一種支付方式的方向前進,然而加密貨幣變成了在市場投機下價格波動大的商品。目前還沒有一家央行發行過法定的加密貨幣,還有許多努力仍在“試驗”階段。目前,臺灣央行正密切關注這一趨勢,不過還沒到探討發行該行加密貨幣的階段。[2018/3/16]
據指,至少有6名女性被害人聽從假交友詐團話術,依指示前往莊嫌所設的比特幣ATM進行操作,共計花費421萬元購買比特幣,然后再存入詐騙集團提供的錢包地址。
根據臺灣洗錢防制法及金管會的規定,民眾購買比特幣時,業者必須將超過50萬元交易額的案件通報調查局,另交易額達3萬,或有關聯的交易額累計達3萬以上,則必須確認客戶身份。
然而,莊嫌并未向金管會提報法令遵循聲明書、也沒實施確認客戶身份等防護措施,反而關閉機臺內建的KYC功能,任由被害人或疑似車手將不法款項存入BTM,兌換成加密貨幣。
目前,刑事局電信偵查大隊第一隊調查后,已將莊男約談到案,全案依洗錢罪嫌移送臺北地檢署偵辦。
另外,金管會也表示,已掌握到共計有8家業者在全臺18個地點設置30臺比特幣ATM,目前已有6家業者完成法遵聲明,另有2家還在補件中。
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