自由也許只是幻覺！一文看懂美國財政部對Tornado Cash的制裁風波_ARK

這是專欄《Degg的宏觀金融世界》的第15篇文章。

最近有個事件火遍了全網——美國財政部宣布對以太坊上的TornadoCash進行制裁，這次制裁在加密資產領域和法律領域，乃至傳統金融領域都引發了軒然大波。

1、TornadoCash是以太坊上的混幣器軟件，作用是讓以太坊上的ERC20代幣變得更加匿名，讓外部審查者無法追蹤一筆錢是來源于哪個地址。

2、在傳統的以太坊轉賬過程中，所有的地址的轉賬歷史都是公開且可追溯的。換句話說，如果一個地址和犯罪分子掛鉤并收到了一筆以太坊轉賬。那么給這個地址轉賬的前置地址，以及前置地址的前置地址等等都會被順藤摸瓜的查出來。這就像是傳統的銀行轉賬，一個賬戶收了一筆“臟錢”，警察總是可以順著打款方賬戶一步步往上追索。

律師：FinCEN擬議新規則侵犯了美國公民自由:12月19日消息，針對美國FinCEN正就新的非托管加密錢包交易報告規則征集公眾意見，Ropes & Gray律師事務所的律師Marta Belcher表示，該規則征集公眾意見的時間極短。她認為，該提議侵犯了公民自由。Belcher稱:“這是令人不安的趨勢的一部分，美國政府越來越多地求助于金融中介機構，以收集加密貨幣用戶的敏感用戶數據，并將傳統銀行系統的金融監控應用于加密貨幣。”（Decrypt）[2020/12/20 15:48:51]

3、Torn是怎么“洗錢”的呢？粗糙的說，可以簡單的將Torn理解成是一個裝滿了紙鈔的保險柜——你放進去一張100塊錢的“臟錢”，過幾天就可以領出一張100塊“別人的錢”。如果是按照鈔票的序列號來追蹤洗錢，將永遠無法追查到你。

OKEx宣布11月27日前開放自由提幣:11月19日晚間，OKEx發布公告稱，在OKEx平臺提幣功能暫停一段時間后，目前問題已經得到解決，有關人員已經返回工作崗位，平臺將于2020年11月27日前開放自由提幣。

公告同時指出，OKEx將在開放提幣前進行嚴格的安全檢查，恢復熱錢包系統的安全穩定運行，堅持100%準備金，不會出現擠兌現象。與此同時，OKEx將推出大規模的新老客戶回饋活動，具體活動方案將于接下來幾天內公布。[2020/11/19 21:23:22]

4、更準確的說，Torn是部署在以太坊上的去中心化的的開源應用程序。使用Torn混幣器分為三步：

韋氏評級：比特幣自由流通量僅為1430萬枚:金色財經報道，韋氏評級（Weiss Ratings）今日發推文稱，比特幣的自由流通量僅為1430萬枚。換句話說，比之前認為的少22％。這使得持有比特幣的理由更加具有說服力。[2020/6/12]

第一步：儲蓄。用戶可以將一筆以太坊或者其他的ERC20代幣“儲蓄”到Torn中。為了增加匿名性，Torn只允許儲蓄某些固定數量的代幣，比如0.1、1、10、100個ETH。當你儲蓄完畢，你會獲得一張類似于私鑰的“存款憑證”。未來你可以拿著這張憑證從Torn中取走一筆“和你儲蓄量等量”的代幣。

第二步：等待。等的時間越久，你“洗錢”的效果就越好。

第三步：取款。向Torn合約“出示”你的“存款憑證”，或者更準確的說，通過一種特殊的加密手段——zkSNARK——來向合約證明你確實擁有這張憑證，然后就可以將“與你儲蓄額相等”的代幣發送至任何地址。

W網交易所：每日首充100%返還 返金自由交易提現:weex.com已正式開啟了充值返現活動，用戶只需滿足一定條件，當天首筆充值后可以自由領取當天已達標的獎勵，獎金100%返還，并且可以自由提現，活動為期20天，活動時間：2018.04.15 00:00:00 - 2018.05.03 23:59:59。[2018/4/24]

5、Torn用到的zkSNARK是什么？我們可以從它最經典的例子“姚氏百萬富翁問題”入手。這個問題來自姚期智院士在1982年的經典論文“ProtocolsforSecureComputations”。它討論了如何設計一套算法，讓兩個百萬富翁可以在“不知道對方有多少錢”的前提下，還能比較出誰更富有。或者舉個更簡單的生活中的例子：如果一個人撿到了你的錢包，你如何在不透露你身份的前提下，證明你是這個錢包的主人。最簡單的做法是，告訴對方錢包的某個獨一無二的特征。對方驗證過確實有這個特征，就可以確認主人是你，而自始至終他并不知道你究竟是誰。

白俄羅斯大力支持區塊鏈與加密貨幣 簽署“超級自由主義”法案為其保駕護航:白俄羅斯總統亞?Aleksandr Lukashenko正式簽署了“超級自由主義”法案，表示支持區塊鏈和加密貨幣的發展。據當地新聞媒體Dev.by報道，Lukashenko在周一提出了白俄羅斯數字經濟增長計劃，并通過立法予以支持，旨在消除可能阻礙區塊鏈發展的官僚作風，并給加密貨幣交易提供一個寬松的環境。此外，還將建立一個名為白俄羅斯HTP的硅谷特區，通過優惠政策吸引由ICO與加密貨幣帶來的資金流入。[2017/12/13]

6、zkSNARK也是目前以太坊Layer2最有前途的技術方案之一。通過zkSNARK，Torn可以保證全世界沒有任何一個個體可以將你轉出的那筆錢和你轉入的那筆錢掛鉤起來。換句話說，Torn每天都有數萬筆ETH轉入，又有數萬筆ETH轉出，沒人知道你的那筆錢到底去了哪。

7、自然地，Torn憑借其優秀的匿名技術，成為了全球加密資產領域犯罪活動的聚集地。根據Chainalysis統計，2022年俄烏沖突暴發前夕，Torn接收到了來自俄羅斯境內的超過2億美元的資金匯入。另一個案例是，2021年5月，部署在BSC上的Spartan協議遭受攻擊并損失約3000萬美元等值代幣。黑客將這些代幣先通過跨鏈橋傳輸到了以太坊上，然后通過Torn和其他DeFi應用進行了洗錢。

8、要打擊洗錢活動，美國政府往往采用兩種方式：如果參與洗錢的機構位于美國本土，則直接告上法庭并巨額罰款，例如匯豐于2021年因為洗錢而繳納了19億美元的罰款。而如果這家機構在海外，則可能直接交由美國財政部海外資產控制辦公室，根據洗錢情節的嚴重程度，給予踢出SWIFT、列入CAPTA名單，以及最嚴重的SDN黑名單。

9、8月8日，OFAC宣布將TornadoCash列入SDN黑名單。事實上，這不是OFAC第一次將加密貨幣相關平臺列入SDN名單。今年4月6日，OFAC就宣布將Garantex和Hydra列入SDN名單。

10、但需要指出的是，無論是Garantex還是Hydra都是“中心化”的機構，即它們雖然服務于加密資產業務，但仍然有中心化服務器和中心化團隊負責運營。而Torn則是完全的去中心化代碼——沒有任何一個人一個團隊負責運營，所有的關于代碼的修改都由持有Torn管理代幣的DAO成員投票決定。換句話說，這次遭受制裁的代碼實際上運行在千千萬萬用戶的電腦里。

11、對于這種鬼魅一般的代碼，OFAC選擇的制裁手段很粗暴，直接制裁它的38個錢包地址。換言之，任何人、任何機構如果和這些地址轉出的資金有關聯，就有可能遭遇OFAC的二級制裁并被起訴。結果是，大量大型加密資產交易所、DeFi應用、數字錢包等為了滿足合規需求，紛紛和這些地址“劃清界限”，甚至直接凍結那些和這些地址有瓜葛的人的賬戶。

12、然而這種“主動投誠”的做法招致了一種搞笑的惡作劇：有Torn的用戶通過Torn向大量加密資產領域的名人發送了0.1ETH，讓這些名人也變成了Torn的“密接”，導致他們被不少平臺和應用列入了黑名單。

13、實際上，在美國強大的制裁壓力下，任何和Tornado牽扯上關系的人都有可能陷入法律麻煩。前幾天，TornadoCash的DAO正式刪除了多重簽名錢包。一名不愿意透露姓名的成員表示關閉DAO的目的是“確保成員的安全并避免法律問題”，他還表示：“TornadoCash無法對抗美國”。另一消息稱，一名Torn的開發人員在荷蘭正式被起訴。

14、Torn的兩位創始人RomanSemenov和RomanStorm都有著非常不俗的技術背景。Storm曾經參與過Aave、Compound、MakerDAO等項目，Semenov則曾在Amazon擔任工程師。目前，Semenov表示其Github賬戶也被停止使用。

15、也許正如TornadoCash的開發者所言，沒有任何一個DeFiapp是真正去中心化的。即便是在加密世界，也沒有人可以對抗政府，100%的自由和隱私只是幻覺。合規是唯一可選的路。

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