2019年，通過加密貨幣，中國資本外逃達114億美元_加密貨幣

1月8日，總部位于中國的區塊鏈安全公司Peckshield發布了《2019年全球數字資產反洗錢研究報告》，指出了全年的各種加密趨勢。根據該研究，2019年來自中國的基于加密貨幣的資本外逃約為114億美元。Peckshield的研究記錄了過去幾年中的許多非法或其他不受監管的交易。

114億美元資本外逃

2019年，使用加密貨幣進行的國際無管制資本流動激增，而中國的資本外逃加密交易達到114億美元。

動態 | 2019年Chainlink平均每月簽署4份以上的合作協議:1月26日，CryptoDiffer統計了中心化預言機項目Chainlink相關數據：目前已經與69個項目進行了技術或業務方面的合作；Chainlink生態系統已經有24個節點；2017年，項目的合作伙伴屈指可數；2018年后加快了合作步伐，分別與Wanchain、Kaleido、Gamedex等 12 個項目/公司達成合作； 2019年則出現了爆發式增長，Chainlink平均每月簽署4份以上的合作協議，幾乎平均每周就會發布一個合作伙伴或商業合作的公告，這個數據是2018年的4倍。（區塊律動）[2020/1/27]

2017年1月，中國政府和中國人民銀行禁止國內加密貨幣交易業務。然而，盡管有禁令，但國內仍能夠通過非交易平臺和離岸交易所訪問數字資產。Peckshield的此份報告顯示國內居民仍在定期使用加密貨幣。

動態 | 2019年加密貨幣相關職位搜索量下降53％，雇主需求增長26％:11月7日，招聘平臺Indeed.com發布了一項有關區塊鏈和加密行業就業市場分析和前景的新研究。該報告分析了2015年至2019年間與比特幣、加密貨幣和區塊鏈相關的職位發布和職位搜索的百分比變化。研究顯示，與加密相關的職位搜索量下降了53％，而該行業發布職位的比例在2019年飆升了26％。[2019/11/8]

每月中國向國外交易所流出的資金總額根據這項研究，大約有114億美元的資本外逃加密交易來自中國。這個數字低于2018年的179億美元，但高于2017年的101億美元。2019年來自中國的不受管制的資本流入占外匯儲備的1％以上。Peckshield的研究指出:

聲音 | 彭博技術分析師：比特幣價格自2018年3月以來首次將形成死亡十字:彭博技術分析師今日發文稱，自2018年3月以來，比特幣首次處于死亡十字路口的邊緣。一旦比特幣形成熊市的死亡交叉，它的價格可能會再次大幅下跌。文章表示，當某一資產的MA50跌破其MA200時，這種看跌模式就形成了。這是一個技術信號，通常是進一步拋售的先兆，去年基本上就發生了這種情況。去年12月，在經歷了殘酷的加密冬天之后，比特幣的市值一度跌至3100美元的低位。[2019/10/24]

國際上不受監管的資本流動：以數字資產為載體的資金在國際上的流動規模一直很大，但各國對比特幣等數字資產的法律定義仍然非常模糊，這意味著這些流動資金沒有得到合理的監管合規。

分析 | 區塊鏈2019一季度融資總額9億美元 50%投向交易平臺和底層技術:2019年第一季度，區塊鏈領域共發生了約93起投融資事件，融資金額約9億美元。從時間上來看，1月份38起投融資事件，金額約3.66億美元，2月份27起投融資事件，金額約1.92億美元，金額約3月份有28起投融資事件，金額約3.41億美元。億萬美元級融資事件共2起，融資總額約2.83億美元，分別是礦機芯片廠商嘉楠耘智的數億美元融資以及加密貨幣交易所Bakkt的1.83億美元融資。從被投項目的細分行業上來看，做底層技術的項目或公司獲得融資的數量和金額最多，有18個項目，融資金額達2.4億美元。從融資輪次上來看，種子輪17個，天使輪的項目有10個，Pre-A輪5個，A輪11個，總的來說，獲得融資的項目都比較早期，80%的項目在A輪之前。(深鏈財經)[2019/4/1]

2019年中國對主要外匯資金流出總額傳銷加密騙局

Peckshield的研究利用了來自各種區塊鏈的完整節點，并實時解析了來自BTC，ETH，EOS和TRX等鏈的公共數據存儲文件。

該研究還強調了困擾中國和世界其他許多地區的主要的多層次營銷加密騙局。Peckshield提到，龐氏騙局Onecoin在騙局結束前設法吸走了40億美元。

該研究還強調了Plustoken項目成功騙取了中國和國際投資者20多萬BTC、78萬ETH和2600萬EOS。Peckshield的研究指出，有300萬人被Plustoken欺騙。影響非常廣泛，損失巨大。

19年流入暗網市場的交易次數和交易量暗網市場比特幣

除了詳細說明使用加密貨幣的中國公民的資本流動外，Peckshield的報告還討論了黑暗市場比特幣的增長。Peckshield稱，約有60000家黑暗網站在無形網絡上運行，而DNM交易在2019年大幅飆升。2018年，Peckshield數據顯示，有334329個BTC流入暗網市場，但第二年這個數字躍升至546825個BTC。

19年每月流入暗網的資金總額Peckshield的deepweb研究強調，該公司分析了DNM的頁面結構、內容，并發現了在無形網絡中使用的大量數字資產地址。在546000個BTC中，Peckshield發現直接從DNM流入主要交易所的BTC總數為29471個。研究強調，只有一小部分DNM資金流入主要交易平臺，但每天都有少量DNM基金被送往交易所。

暗網每天流入交易所資金總額Peckshield的報告在五個方面分別介紹了有關DNM資金流和來自中國等多個國家的資本外逃的綜合加密數據。研究人員指出，BTC在無形網絡上的整體流通正在增長，但這是一個“由市場需求決定的相對穩定的數量”。另一方面，“目前不受監管的資產流動已經占據了相當大的市場份額。”

在Peckshield看來，就全球數字資產環境而言，“加速合規已成為一件緊迫的事情”。

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