有了數字貨幣錢包就能網絡犯罪？美國財政部首次制裁比特幣錢包！_數字貨幣

上周，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)鎖定了兩個比特幣地址，宣布與伊朗公民AliKhorashadizadeh和MohammadGhorbaniyan有關的錢包已被列入特別指定的制裁名單。這些制裁是美國財政部首次制裁數字貨幣錢包地址，是追蹤和限制涉及洗錢和網絡犯罪的數字空間活動的更廣泛舉措的一部分。

此外，OFAC指出，該機構將調查為這些個人交易提供便利的交易所，并表示，“我們正在公布數字貨幣地址，以識別在數字貨幣領域活動的非法行動者。”美國財政部將積極追查伊朗和其他流氓政權，試圖利用數字貨幣和網絡及“反洗錢/反洗錢”(AML/CFT)保障措施中的弱點，進一步實現其邪惡目標。

明星投資人Kevin O'Leary：穩定幣有了更明確的規定，就將加密貨幣增加到 20%:金色財經報道，鯊魚坦克名人Kevin O'Leary表示，一旦穩定幣有了更明確的規定，就準備將加密貨幣增加到 20%。在我的合規部門，他們將穩定幣視為一種股權，與股票沒有什么不同，根據 O'Leary 的說法，他對穩定幣的興奮得到了許多機構投資者的認同，他們“在后臺悄悄地研究”并等待監管機構采取行動。?O'Leary 曾是比特幣 (?BTC?) 懷疑論者，現在是加密貨幣的堅定擁護者，目前加密貨幣占其投資組合的 10% 以上。（cointelegraph）[2021/12/31 8:16:26]

據OFAC稱，制裁的原因是霍拉薩迪扎德和古爾巴尼揚參與了惡意的SamSam贖金攻擊。除了制裁放在KhorashadizadehGhorbaniyan,指出兩人,Faramarz波斯貨幣Savandi,和默罕默德·邁赫迪沙Mansouri被正式指控,其同謀電信欺詐、一項串謀欺詐有關的相關電腦,和其他重要的指控他們故意破壞保護電腦和非法傳輸要求相關保護電腦。

聲音 | 趙長鵬：因為有了USDT，才有了受監管的穩定幣:趙長鵬近日接受采訪表示，USDT是最早的穩定幣，因為有了USDT，才有了受監管的穩定幣。USDT因為以前銀行賬號有些問題，他們一直不敢公開銀行賬號，透明度比較低。目前被監管的幾個穩定幣透明度比較高，但它們的智能合約都是有后門的，這些后門還沒有被人用過、干涉過，但萬一某一天被使用的話，對用戶來說可能會造成損失。[2018/11/16]

到目前為止，SamSamransomeware已經影響了200多名受害者，包括醫院、公司、大學和政府機構。

陳偉星：有了區塊鏈，信用不再是中心化的創造:快的打車創始人陳偉星在近日的“三點鐘無眠區塊鏈”分享時陳偉星表示，有了區塊鏈，未來的信用是由創造者創造，而不是由銀行創造，可以更加方便的把信用誕生在需要的地方。在區塊鏈上，信用貨幣不是由銀行來發，而是創造者來發的，而且不相互連鎖關系。每一個創造者，都可以用自己的計劃和共識設計來創造類似傳統銀行創造的信用貨幣一樣的貨幣，信用不再是中心化的創造。[2018/2/23]

在CoinDeskGhorbaniyan的一次采訪中，他解釋說:“我不知道SamSam犯罪活動與我從這兩名顧客那里收到的比特幣有關，老實說，我仍然不確定這兩個人是否是SamSam犯罪的幕后黑手。”他還說，“我有一個標準的‘了解你的客戶’(KYC)程序。”而且一旦我的客戶做了KYC，就沒有理由懷疑他們了。

這次制裁開創了一個新的先例

雖然霍拉沙扎德和古爾巴尼揚有可能參與犯罪活動，但美國財政部的行動在這個加密數字貨幣領域開創了一個新的先例。

伊朗目前正受到美國更廣泛的經濟制裁在美國，比特幣的使用在這個中東國家呈上升趨勢，這些行動可能只是眾多行動中的第一個。雙方交火對交易所的影響可能是嚴重的。

美國財政部負責反恐和金融情報的副部長辛格爾·曼德爾克(SigalMandelker)解釋說:“隨著伊朗變得越來越孤立，迫切需要獲得美元，因此，至關重要的是，虛擬貨幣兌換、對等交換和其他數字貨幣服務提供商應加強網絡，打擊這些非法計劃。”

美國國土安全部瞄準了隱私幣

一份新的預售文件顯示，除了打擊非法比特幣交易，有關部門還在考慮如何控制莫內羅(Monero)和Zcash等隱私幣。

這些更新的區塊鏈平臺經常強調的一個關鍵特性是匿名和隱私保護的能力。雖然這些特點是可取的，但同樣令人感興趣的是追蹤和了解非法性質的區塊鏈上的交易和行動。

該通知暗示，美國國土安全部(U.S.DepartmentofHomelandSecurity)正在考慮開發一種取證工具，該工具將允許國土安全部監控、跟蹤和識別若干隱私幣的用戶，就像分析公司對比特幣區塊鏈所做的那樣。

這次事件看來美國法律這次是認真的，平時我們當然不在乎，因為他們只是來找跟我毫不相干的人。可有一天我們醒來，他們已經來找我們了!無論在哪個國家，法律對數字貨幣的監管只會越來越嚴格！本文系網站原創首發，轉載請注明出處！

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