加密貨幣投資防騙指南_加密貨幣

由于加密貨幣市場目前并不受中央銀行及監管機構的監管，這個領域基本成了無法基地。許多詐騙份子利用加密貨幣的特性，在加密世界四處造謠撞騙。遭受加密貨幣欺詐的投資者在自身權益受到損害時，往往投訴無門，只能自認倒霉。

欺詐項目團隊在布局時利用人性的貪婪聲稱能給投資者提供快訊賺錢且收益高的方式，他們通過路演、建群、線上推廣都方式進行廣撒網，同時邀請口才了得，語言極具煽動性的演講者給投資者洗腦，面對金錢誘惑，沒有自我判斷能力的投資者一不小心就成了這些詐騙團隊的囊中物。

美國經濟學家努里爾·魯比尼稱，目前市面上4/5的ICO項目從一開始就存在欺詐的成分，這些項目團隊主要來自俄羅斯、中國等項目透明度不高的領域。

盡管監管機構多次發文提醒投資者謹防加密貨幣騙局，自今年年初以來已有700人被騙取超過2.4億人民幣。

在中國，進入熊市以來。有關于項目、交易所跑路的消息不斷。而據研究這些詐騙項目都有同一個特性，就是采取高回報的分紅吸引投資者參與。加密貨幣詐騙正在成倍增加，投資者在遭受加密貨幣欺騙時，很多第一時間就是建立維權群，再收集群里受害人的信息，統一報警。但據目前為止，尚未有一例維權成功的案例。

WisdomTree第四季度虧損，加密貨幣持有量下降:金色財經報道，美國資產管理公司WisdomTree所持加密貨幣資產的價值從去年同期的3.57億美元降至去年第四季度末的1.36億美元，營收7330萬美元，凈虧損2830萬美元，而去年同期利潤為1120萬美元。

此前，Wizdumpree宣布計劃推出WisdomTree Prime，投資者可以通過數字錢包投資加密貨幣、基于WisdomTree指數的區塊鏈基金、美元和代幣化資產。[2023/2/4 11:46:32]

那么投資者在面對加密貨幣欺詐，作為投資者應該怎樣做才能盡可能地挽回損失呢？

一、加密貨幣欺騙的常用手段

隨著加密貨幣的普及和區塊鏈技術的發展，虛擬貨幣的在線交易變得越來越快。隨著技術的不斷增加帶來了巨大的風險，騙子并不缺乏想象力來陷入沒有該領域經驗的投資者。目前，盡管用戶保持警惕，但加密貨幣詐騙仍然在網絡上成倍增加。

1、這些騙局中最著名的例子是2015年創建的OneCoin。使用高回報的方式吸引投資者購買這個幣，蠱惑投資者持有這個幣越多獲得的分紅就會越高，然而問題是這個幣并不能在交易所交易。

觀點：加密貨幣可能是人類歷史上最偉大的發明之一:今年比特幣經歷了強烈的波動，因為新冠肺炎震撼了市場。雖然這種波動讓許多人對這個領域不感興趣，但一些人表示，當前的宏觀經濟和地緣趨勢使得比特幣比以往任何時候都更加重要。

Uber、推特和Identity等公司的天使投資人、AngelList聯合創始人兼董事長Naval Ravikant最近接受采訪時提到他目前關于比特幣、加密貨幣的想法。“我認為加密貨幣可能是人類歷史上最偉大的發明之一，它們之所以有趣，是因為如果你看看科技行業，科技在不受監管的空間里發揮作用。”

他解釋稱，“從金融角度來看，2020年發生的最可怕的事情可能是共和黨和民主黨都認為，‘哦，實際上我們可以印很多很多的錢。當我們印刷1美元時，70%的通貨膨脹沖擊效應成本由世界其他地方承擔，而不是由我們自己承擔。所以美國政府已經解決了這個問題。’”他還提到，“我不想做價格預測，但我覺得現在的持有者比以往任何時候都要多。”（NewsBTC）[2020/10/17]

2、另一個流行的騙局：假加密貨幣交易平臺。在這種情況下，用戶在欺詐網站或數字錢包來放置他們的比特幣或其他加密貨幣。幾天后，該網站不再可訪問，投資者永久失去資金。2017年，使用錢包比特幣黃金的騙局已經試得用戶損失了300萬美元。

加密交易員：任何人一生中最大的風險是沒有擁有加密貨幣:4月25日，加密交易員Bitcoin Macro發推表示，任何人一生中所冒的最大風險是沒有擁有加密貨幣。[2020/4/26]

3、在線挖礦也是一種新形式的騙局。根據賽門鐵克的一份報告，截至2017年底，在不知道網上沖浪者或加密貨幣的情況下，加密貨幣的挖礦數量增加了8,500％。很多自稱大佬的人自己出售三無礦機進行鼓勵投資者進行挖礦，挖礦的對象是自己創造的不知名幣種，上了一個山寨交易所。前期通過拉盤的方式將幣價太高。吸引投資者高價購買礦機，承諾回本短期回本，撈到錢后不管幣價死活。

4、在網絡上通過上百個小號，以中老年人為目標，通過多天的交談取得對方的信任最后誘惑其投資假比特幣。不斷哄騙投資者充錢到該平臺，最后以幣價下跌浮動太大為由，讓投資者心甘情愿接受自己投資失敗。然而這樣的平臺都是詐騙分子打著比特幣的旗號進行違法犯罪，拋去法律上的問題，詐騙團伙這種行為無疑是有損比特幣的名聲。

二、遭遇騙局后的補救措施

銀行有責任關注資金的來源和目的地。這適用于所有客戶，個人和專業人士。對任何特別復雜或數量異常高或看似沒有任何經濟理由或合法的行動進行加強審查。通過銀行追查對方的信息，但是，通常很難援引銀行追回資金的責任。

動態 | 馬紹爾群島國家加密貨幣SOV流通總量為2400萬枚:馬紹爾群島的居民很快就可以使用國家發行的加密貨幣“SOV”。為防止通貨膨脹，流通中的貨幣總量將限制在2400萬枚。新加密貨幣將與美元一起成為該國的法定貨幣，政府聲稱SOV將填補犯罪分子利用的漏洞。SOV將通過ICO發行，從日常購買到繳稅，它的作用就像普通貨幣一樣。政府堅稱SOV不是匿名的。（FXstreet）[2019/9/5]

其次適當利用公眾的聲音，利用媒體的力量曝光騙局。一方面可以給詐騙團隊造成一定程度上的心理壓力，另一方面可以給更多的投資者警惕，同時還能引起相關部門的注意。但這個方法不能濫用，要謹慎使用，否則容易被輿論反噬。

例如，在ICO發行背景下，這似乎是融資創新的好方法，建議投資者在上游研究項目。實際上，加密貨幣交易的匿名性，ICO投資通常采用比特幣、以太坊等主流貨幣。一旦收款地址被清空團隊以黑客盜幣為由，后者將無法追索。在遭遇加密貨幣欺詐后，不要試圖通過自身的力量去跟對方博弈，首先去當地警察局報警。并提供相應的證明。其次集結同樣遭到欺騙的受害者一同，一邊等待警察的調查，一邊受害者也要通過各種方式去調查，畢竟區塊鏈上的一切舉動可以追蹤的。

聲音 | CryptoStrategies創始人：未來加密貨幣資管將朝著專業化方向發展:據鳳凰網報道，在2018全球第五屆區塊鏈技術應用論壇上，CryptoStrategies創始人李健豪表示，區塊鏈從開始的火爆到現在的理性，市場發生了改變，將越來越注重項目落地，未來加密貨幣資管將朝著專業化方向發展。[2018/7/28]

最后，騙局的受害者也可以聯系金融市場管理局并舉報欺詐平臺。然后它可以決定是否開展調查。但是，如果遭受經濟處罰，金融局并不會賠償受害者資金。這也是大多數投資者沒有收回他們的資金的原因。

三、投資前的預防措施

查閱金融市場管理局發布的黑名單

國內的加密貨幣項目在投資前可利用天眼查等工具查閱公司背景資料及公司持有人的相關背景，國外項目可以前往FMA定期發布黑名單網站和實體列表。然后查閱自己投資的項目是否位列其中。

不要低估投資加密貨幣的風險，加密貨幣的投資是針對有經驗的用戶，只需要最少的技術和財務需求來理解協議及其相關風險。除此之外還有其他威脅：全部或部分投入資本的損失，缺乏監管，缺乏詳細信息，欺詐或欺詐。

一些在線經紀人提供用戶以差價合約的形式押注比特幣等數字資產，以避免在線購買的技術復雜性。事實上，這種情況需要雙重警惕：一方面是經紀人差價合約的批準證明，另一方面是對差價合約操作的理解。謹防差價合約的杠桿效應，如果資產像比特幣一樣波動，那么風險更大。

謹慎殺熟騙子，在對方象您推薦號稱高回報的投資項目時。這時候切勿因為關系鐵而一頭扎進去，首先上網了解項目背景以及調查是否有相關的欺騙案例存在。其次向更專業的人求證這種模式的可行性及風險。很多人在受到朋友邀請投資項目時往往只聽到”收益“二字，而忽視”風險“。等到最后人財兩空才連道后悔。

由于信息的閉塞及某些不可描述的原因，國內投資者在投資海外項目時，往往被人騙得團團轉。在信息不對等的情況下，聽信國內代理人的一派胡言。代理人說皇室成員是投資顧問，然而你并沒有其他渠道去親自求證此事，只能偏聽偏信。

總之，多學多看。

下面我們羅列了海外九個比較著名的騙局，給廣大投資者提個醒。

1、Bitconnect.com，你可以將你的加密貨幣存儲到Bitconnect貸款平臺。然后，將根據你的投資選擇或多或少地獲得每日利潤，以及每天0.10至0.25％或每月40％的利率。Bitconnect通過比特幣價格波動大、使用機器人交易的能力證明了這種回報。這讓我想起了馬多夫的美麗故事，他還在納斯達克上解釋了一個超級交易機器人的回報率。除了新客戶之外，Bitconnect可以支付其利潤。這是一個體面的龐氏騙局。

2、Dascoin多層次營銷公司，針對加密貨幣的新投資者。它的工作和操作風格與OneCoin金字塔方案非常相似。還有一個就是印度的MLMModelCoinX交易騙局。

3、Plexcoin提供了一個新的基于以太坊的令牌，該令牌將提供“相關服務”，旨在徹底改變加密貨幣的使用并使其可供所有人使用“盡管如此，有許多跡象表明這是一個詐騙項目。關于擬議的VISAPlexCard的無法驗證和錯誤的步驟。PlexCoin網站缺乏透明度。團隊的組成缺乏明確性。未知的辦公地址。匿名代理背后的注冊域名魁北克金融市場管理局要求極為警惕并要求關閉與Plexcoin活動相關的所有網站。

4、Onecoin可能是所有這些騙局計劃中最知名的。詐騙是如何運作的？Onecoin是一種基于龐氏騙局的代幣，在位于直布羅陀的OnecoinLtd.管理的私人區塊上運行。由于Facebook的營銷策略活躍，他的公司在非法銷售的一年中盜竊了超過5000萬美元。意大利通過命令停止所有促銷活動。在其剛剛起步的勢頭之后，首席執行官剛剛離開OneCoin現在必須承擔后果。因此，意大利成為第一個對該公司采取嚴厲立場的國家，罰款250萬歐元

5、S-Coin在我們的加密貨幣詐騙列表中占有突出地位。

6、Earthcoin即使在Coinmarketcap上可以查詢到，這種加密貨幣在我們的詐騙列表中也是合法的。通過在這個網站上的搜索，我們可以看到地球幣的市值約為935,000美元，并且可用的電力為9,346,468,332EAC，但這聽起來并不太令人信服。但是地球幣并不是一個道德的項目。

7、LCF幣我們的騙局列表中的下一個加密貨幣是LCF。目前，LCFCoins處于實施前階段，但沒有任何網站或社交網絡。相反，他們在谷歌查詢可以查詢到。這看起來像一個嚴重的騙局，Rothschild＆Co將成為早期投資者。羅斯柴爾德公司已經警告過這種欺騙行為。

8、CenturionCoin也進入了前10名。感謝一個名為Truffacoin的意大利網站，揭露了Centurion是龐氏騙局。控制這個傳銷計劃的人的真實身份在迪拜公司。此外，目前有12萬086400CNT幣在12月的第一個區塊預先開采。但這很可疑。

9、Bitpetite.com網站提供令人難以置信的每日3.60％的回報率，為期九周，為180％。但是如何產生這樣的回報所有能夠隨時撤回其投資。網站提供了比特幣轉賬業務的回報，但沒有任何行動可以支持這樣的回報，因此它是一個龐氏騙局。

最后，在遭遇到加密貨幣騙局后，維權的必定是一個十分艱難的過程。但要在合理合法合規的情況下去維護自身的權益，切勿因為過激的行為而被詐騙者反將一軍，賠了夫人又折兵。曉之以情，動之以理，用法律武器保護自己。

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