傳銷資金盤PlusToken疑似跑路，趕緊下車！_imtoken

今日，有消息傳出，PlusToken疑似跑路，使用該錢包的用戶反映一個月前就進行了提現主流幣的操作，但至今還沒到賬，客服也已經不在線，由此導致大量用戶的恐慌情緒，紛紛集中提現，就目前來看，PlusToken已經在接近崩盤了。

傳銷+資金盤+龐氏騙局的錢包

PlusToken真的可以被稱為2019年最大的幣圈龐氏騙局，而這個龐氏騙局去年在其正式公布之后就已經被各方質疑，因為無論從項目概念，還是團隊成員，又或者是錢包的實際操作，無不透露著濃濃的傳銷氣息。

因此，各種對該項目的披露文章和分析文章層出不窮，一直在警醒人們不要掉進其設好的騙局里，即便沒有這些文章，作為一名正常的投資者，只要細細研究一番，也定能識破這是一個明顯得不能再明顯的幣圈傳銷騙局。

三亞市中級人民法院依法審理一起以“區塊鏈技術”為幌子的傳銷案:近日，三亞市中級人民法院依法審理一起傳銷案，以犯組織、領導傳銷活動罪，分別判處被告人彭某玲、王某民有期徒刑6年和5年，分別處罰金2萬元。2018年8月，吳某芮、劉某（二人均另案處理）等人策劃開展Astar集資項目，后吳某芮找到陳某某（另案處理）合作推廣該項目。陳某某等人以“區塊鏈技術”為幌子，拉人頭式推廣虛擬貨幣“星群幣”，同時以報銷機票，免費旅游、住宿、飲食為噱頭，以高額返利為誘餌吸引被害人投資Astar項目。經海口中天華信會計師事務所鑒定，集資詐騙數額共計4962195.27元；經福建中證司法鑒定中心鑒定：彭某玲組織參與傳銷活動人員428人，下線會員層級共25層；王某民組織參與傳銷活動人員427人，下線會員層級21層。（海南特區報）[2021/1/7 16:38:16]

再者，在今年2月份，PlusToken在長沙的一個宣傳窩點被查獲。在查獲現場，該窩點大門外墻上懸掛有“會賺錢的區塊鏈錢包震撼來襲”以及“錢包領域，功能性強，幣圈剛需，范圍性廣”字樣的宣傳牌。而房屋里面聚集了近30人，正在進行有關“區塊鏈錢包“的宣講活動，當即控制宣講負責人，并依法對現場進行了檢查。

蘭州破獲“三次方Cubed”假借“區塊鏈”概念傳銷案:蘭州新區市場監督管理局擬對廈門三次方智能科技有限公司、觸信（廈門）智能科技有限公司涉嫌網絡傳銷一案作出行政處罰。這兩家公司利用“三次方Cubed”APP假借“區塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統”，要求被發展人員交納激活費作為入門費以取得發展其他人員加入的資格，并要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，以其直接或者間接滾動發展的人員數量和交納的激活費為依據計算和給付各種名目的獎勵等報酬，牟取非法利益。目前，涉案的5名犯罪嫌疑人已全部批準逮捕。[2020/11/11 12:16:51]

經現場檢查發現，該宣傳窩點無任何相關資質，違反國家有關規定，打著“區塊鏈”的牌子從事虛擬貨幣等相關宣傳培訓，疑似通過此方式引誘群眾投資。

如此多的消息都從側面或者正面的證實了PlusToken就是騙局，一個披著“區塊鏈”馬甲的傳銷+資金盤的龐氏騙局。

涉案金額超77億元加密貨幣的傳銷案WOTOKEN已完成開庭審理:根據反傳銷網報道，涉案金額超77億加密貨幣傳銷案的 WOTOKEN 已在鹽城市濱海縣人民法院完成公開開庭審理，其中主要六名被告人，分別因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪、掩飾、隱瞞所得罪和窩藏罪受到審判。經鑒定中心鑒定， 2018年7月至2019年10月8日期間，WoToken平臺共注冊會員715249人，層級關系501層；在這期間吸收的數字貨幣泰達幣2.86億余枚、比特幣4.6萬余枚、以太坊203.9萬余枚、萊特幣29.2萬余枚、比特現金5.6萬余枚、EOS684.1萬余枚。按案發當日數字貨幣價格計算，上述加密貨幣合計價值77.69 億余元。值得注意的是，該案的主要犯罪人員之一此前曾參與Plustoken騙局。[2020/5/16]

那么即便如此明了，為什么在這次的疑似跑路事件中，還是看到有那么多的人被騙？

其實，PlusToken用的是“資金盤”的傳統套路，把項目包裝成國際大盤，通過上線帶下線的方式進行拓展，以噱頭每月固定收益18%，引誘那些想躺著賺錢不勞而獲的人，并宣稱以高科技智能狗搬磚進行套利，從而打消投機者的“利潤從哪來？”的顧慮。

動態 | 山西盈寶公司被指打著“區塊鏈旗號”非法集資傳銷:根據中國人民銀行等七部門發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》的規定，各類代幣發行（ICO）融資活動早被嚴格禁止。

然而，最近有群眾投訴，山西盈寶科技有限公司仍在打著區塊鏈存儲和售賣礦機的旗號，進行非法集資和傳銷。

截止發稿，山西盈寶公司的礦機售賣依然在進行中。（新浪）[2019/11/22]

所謂的國際大盤

PlusToken將自己打造成一個韓國項目，無論是官網還是其展示的會議現場照片來看，均采用韓文，且會議舉辦地點也均在韓國。官網上面只披露了少量的項目介紹以及項目路線圖。但是曾有韓國當地人士表示，該網站上韓語表達并不規范，“不像是韓國人寫的。”

聲音 | 深圳經偵：傳銷幣是區塊鏈等概念和傳銷活動相結合 以高回報騙取投資者:11月16日消息，深圳經偵公眾號今日發文稱，所謂傳銷幣就是將區塊鏈等概念和傳銷活動相結合，以高回報騙取投資者。同時整理出幣圈騙局的常見套路：1、高亢式的口號；2、國外注冊空殼公司；3、夸大收益吸引投資者；4、包裝套路兩不誤；5、交易數據不透明；6、自建交易平臺；7、各行各業均發幣；8、雁過拔毛提現交錢。[2018/11/16]

而有消息披露，這個所謂的韓國項目，顯示服務器的地址其實是在日本，為日本阿里云。PlusToken的團隊號稱由谷歌團隊及韓國三星團隊研發，還號稱谷歌和三星占股17%，但是谷歌和三星方面均不承認這些信息，在網絡上幾乎搜不到相關團隊和公司的具體信息。

通過“PlusToken”智能錢包全球中文社區了解到，“PlusToken”目前已經席卷全球多個國家。其中有韓國、日本、中國、新加坡、德國、英國、越南，俄羅斯，緬甸等多個國家。

據某些自媒體消息稱，截止2019年4月份已經近有170多個國家的300多萬用戶使用plus錢包了。PlusToken還被稱為：已經逐漸成為數字貨幣領域全球用戶數僅次于imtoken的第二大數字貨幣錢包。

其實這些都是項目方花錢買的推廣假信息，毫無任何依據，陳偉星也曾在微博發文稱其明明是一個傳銷資金盤，居然還能再百度上打廣告，所以PlusToken在推廣其國際大盤方面做得像模像樣，可惜再怎么把自己打造得冠冕堂皇，其虛假的內在是不變的。

讓人“眼紅”的收益機制

PlusToken在存儲數字貨幣的基礎上，添加了智能狗搬磚和傳銷式的推薦管道收益。

可以理解為：如果投資者存入100萬元，開啟智能狗功能，就可以在存放資產的同時，多獲得10%~30%的額外收益，復利一年就能賺到700萬元，且投資者還推廣新用戶開啟智能狗有將會十層搬磚獎勵，直接發展一名下線獎勵100%，二層到十層各獎勵10%。

智能狗搬磚套利的原理是利用雙向套利法進行套利，依靠交易所之間的價格差，進行高買低賣，從而賺取利潤。投資者如要進行雙向套利，在各個交易所之間必須有相應的資金以及賬戶，同時需要在PlusToken錢包中將主流幣種轉換成虛擬貨幣Plus幣，而投資者在將手中資金轉換為Plus幣后，均存放在個人錢包中。

PlusToken宣稱為了增加用戶的安全感，智能狗可以“隨時提幣”。但是，其還聰明地設置了一個規則——28天為一個門檻，28天內提幣扣5%手續費，28天后只需要1%。這樣，用戶為了節省那4%的手續費，就會延遲提幣的時間。

事實上，用戶用來兌換PlusToken的主流幣種，其實最終都是直接轉入了某個個人的錢包，根本就沒有什么機構，而這些地址均未有大額轉出記錄。如果PlusToken真的是以套利為生的公司的話，其每日的交易量應該是十分巨大的。但是查看了這些錢包的交易數據，證明基本沒有進行任何的套利交易，而是拆東墻補西墻，用后加入會員的錢支付給前面的會員。

PlusToken有一則關于發展下線的層級解釋說明的視頻表明，其賬戶可分為大戶、大咖、大神、創始四個等級。在層級獲得的獎勵中，大戶可額外獲得5%返傭，大咖為10%，大神則為15%，而創始則可獲得平臺額外給予月度分紅+年底分紅。

眾所周知，傳銷的三大判定特征是：是否需要認購商品或繳納費用取得加入資格；是否需要發展他人成為自己的下線，形成層級網絡，超過3級即為明確傳銷；是否以直接或間接發展人員的數量或銷售業績為依據計算獎金。只要符合這三個特點，就屬于法律認定的傳銷。

無疑，PlusToken完全符合上述的三個特性，因此其為傳銷的定論是毋庸置疑的，所以傳銷項目會跑路是注定的結局。

如此顯而易見的騙局，卻依舊有人跳進去，且無論給予多少忠言相勸，都阻擋不了他們想要獲利的心。可見，人類的貪婪是無邏輯可尋且無止境的，而當真的到了損失的時候才后悔莫及。

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