南非追查一起涉及2.8萬名投資者的加密貨幣投資欺詐案_BTCG

據南非警局消息，南非當局正在調查一家名為BitcawTrading的投資欺詐公司，該公司造成的損失超過10億蘭特(約800萬美元)，涉及人數達2.8萬人。

名為“嚴重經濟犯罪部門”的部門將調查這起詐騙案。當局認為，某些人做出的承諾就是一個騙局，BTCGlobal承諾每月可獲得50％，每周14％，每天2％收入。

在的新聞稿中，并沒有說BitcawTrading公司是加密貨幣騙局，但是一家擁有該名稱的公司的網站聲稱這是一項比特幣投資。

南非央行分析師：代幣化存款和加密資產管理條例將于2025年1月生效:3月26日消息，南非儲備銀行（SARB）高級金融科技分析師Gerhard van Deventer最近透露，管理代幣化存款和加密資產的法規預計將于2025年1月1日生效。盡管邁出這一步被視為一個重要的里程碑，但Deventer警告稱，監管機構仍然需要了解數字資產背后技術所帶來的風險。

為了實現這一目標，SARB及其合作伙伴進行了實驗，目的是了解和識別分布式賬本技術（DLT）的風險和好處，這些實驗包括Project Khokha和Project Khokha 2。

據稱，在其中一個實驗中，SARB探索了一種通用零售央行數字貨幣（CBDC）。SARB也同樣探索了批發和多種CBDC，據Deventer稱，該行目前正在推進一個內部項目，以考慮未來的方向。（Bitcoin.com）[2023/3/26 13:27:19]

的新聞稿并沒有說明BitcawTrading公司是一種加密貨幣的騙局，但是在其他網站上顯示BitcawTrading是比特幣投資。

南非加密貨幣交易所iCE3進入清算:南非加密貨幣交易所iCE3聲稱在三月份發現其余額出現“差異”后已進入清算。（CoinDesk）[2021/4/7 19:55:48]

投資者停止獲得報酬

據說每個星期都有付款，一些投資者在協議中獲得了報酬。然而，交易突然停止了。

南非副總統和國家行動部的代理國家負責人YolisaMatakata敦促在參與投資的人與聯系。

動態 | 對經濟衰退的擔憂使南非民眾對數字貨幣的興趣激增:據Cryptoinsider消息，在南非，對經濟衰退的擔憂使民眾對數字貨幣的興趣激增。具體的表現為：據谷歌趨勢數據，南非的比特幣搜索指數為全球第一；該國已有超過400家電商平臺接受一款名為SAFECOIN的數字貨幣作為支付手段。此外，南非總統此前還對其他非洲國家領導人西里爾·拉馬福薩提出過一個設想，即推出某款數字貨幣，使其充當非洲通用的單一貨幣。[2018/9/7]

Matakata說，迄今為止發現的損失可能是“冰山一角”，還有成千上萬的人可能會受到損失。目前的騙局警告人們，無論是國內的還是國外的，不受監管的投資都帶有高風險，投資者可能會犧牲自己的存款和養老金。

Matakata表示，由于損失嚴重，調查需要時間。

鼓勵受害者挺身而出

網站列出了可以聯系的警察的電話或電子郵件。新發布的消息稱，向提供的所有信息都將保密。

根據3月份的一份報告，BTCGlobal于2017年9月25日由一位名叫StevenTwain的交易員推出，并被指控從一開始就是騙局。

投資者最初收到了利潤，但在2月，Twain行蹤不明，最終招來了調查。發言人在3月份表示，不能確定說BTCGlobal是龐氏騙局，但它因違反該國的金融咨詢和中介服務法而受到調查。

網站推廣的投資

BitcawTrading網站上顯示AndrewCaw是創始人。在過去的三年里，他幫助人們通過比特幣創造財富。

該網站稱，Bitcaw不是在出售礦業或交易，而是在推廣持有比特幣并保證安全。并指出，在過去3年里，持有比特幣的初始資本都翻了60倍。

該網站稱，需要電子資金轉帳以及Bitcaw將幫助投資者建立安全的錢包。該網站還指出，數字資產買家俱樂部將于2018年6月1日，由AndrewCaw兄弟和JamesCaw共同創立。大多數在職員工每月可以從工資中拿出500至5000盧比來積累財富，并邀請投資者填寫一份表格。

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