美國證券交易委員會指控 4 詐騙用戶 2.95 億美元_比特幣

美國證券交易委員會(SEC)已對DouverTorresBraga、JoffParadise、KeleionalaniAkanaTaylor和JonathanTetreault提起民事訴訟，指控他們在TradeCoinClub下實施欺詐性龐氏騙局，騙取超過100,000名投資者，價值82,000比特幣2.95億美元。

動態 | 美國證券交易委員會擴大對加密貨幣欺詐的打擊力度:根據Politico 11月1日發布的一份報告，美國政府監管機構正在詢問在美國證券交易委員會(SEC)注冊的投資顧問，以確定他們如何存儲加密貨幣，調查價格操縱證據，并調查加密貨幣在外部攻擊面前有多脆弱。[2018/11/25]

美國華盛頓西區地方法院的報告顯示，TorresBraga于2016年至2018年創辦了TradeCoinClub。他已經能夠吸引許多投資者進入使用交易機器人進行準確交易的多層次平臺。

動態 | 美國證券交易委員會擴大監管范圍:據sludgefeed消息，最近，因為空投項目未能通過豪伊測試(Howey Test)，Tomahawk Exploration LLC被美國證券交易委員會(SEC)起訴，這就是著名的戰斧令（the Tomahawk Order）事件。SEC發現該公司向大約40個錢包分發了8萬枚戰斧令（TOM），以便提升其經濟利益和培育其證券交易市場。這種分發是在沒有付款的情況下進行的，這為目前的象征性空投系統開創了一個潛在危險的先例。這一起訴表明，SEC開始擴大其監管范圍。[2018/9/1]

SEC還指控Braga和Paradise以虛假陳述引誘投資者，稱該機器人每秒進行“數百萬次微交易”，投資者每天將獲得0.35%的最低回報。據稱，布拉加為了他的利益吸走了投資者的資金，并將部分資金用于參與全球貿易幣俱樂部發起人網絡的服務，即Taylor、Tetreault和Paradise。

美國證券交易委員會：可以通過實施類似的證券市場原則來改進對加密貨幣交易所的管理:美國證券交易委員會認為，可以通過實施類似的證券市場原則來改進對加密貨幣交易所的管理。現階段的加密貨幣市場如同狂野的西部很多監管機構、專家和分析師都表示，當前的加密貨幣市場仍然缺乏適當的監管。 據VentureBeat的一份報告顯示，美國證券交易委員會高級分析員Brett Redfearn表示，如今加密貨幣市場的現狀類似于“狂野的西部”。 美國證券交易委員會主要關注加密貨幣市場操縱，網絡安全，欺詐，洗錢和恐怖融資。Redfearn在文章中表示：我不確定是否所有的規則都適用，但是證券市場顯然有一些原則可以讓我們用于加密資產交易領域。證交會關心的不僅僅是加密貨幣和交易所， 也密切關注ICO和代幣銷售。美國證券交易委員會曾多次表示投資者在投資ICO和代幣銷售時應非常小心。 美國監管機構擔心大多數ICO代幣可能被歸類為證券，且不符合傳統證券所做的規定。此外，Redfearn還表示：一些加密貨幣專家認為，一旦監管機構給加密貨幣市場建起立適當的監管框架，就將使得加密貨幣和ICO市場變得更好。適當的法規和安全措施也可以為機構投資者增加投資加密貨幣市場的信心和動力。[2018/3/26]

與他們的服務表示相反，當局透露TradeCoinClub沒有交易機器人。相反，它使用新下線的存款來支付現有投資者；這使其成為典型的龐氏騙局程序。執法部門加密資產和網絡部門負責人DavidHirsch說：

“我們聲稱，布拉加利用TradeCoinClub從全球投資者那里竊取了數億美元，并利用他們對投資數字資產的興趣來充實自己。他補充說：“為確保我們的市場公平和安全，我們將繼續使用區塊鏈追蹤和分析工具來幫助我們追捕實施證券欺詐的個人。”

案件的組成、他們的罪行和SEC調查小組

該組織的負責人布拉加被指控違反了反欺詐和證券登記規定。另一方面，Taylor和Tetreault違反了聯邦證券法的證券和經紀交易商注冊規定。

本案的SEC調查小組由加密資產和網絡部門的SerafimaK.McTigue和他的合伙人、舊金山地區辦事處的VictorHong領導。

其他支持人員是加密資產和網絡部門的StevenBuchholz、Hirsch先生和JorgeG.Tenreiro。

美國證券交易委員會的投資者教育和宣傳辦公室(OIEA)和執法部門的零售戰略工作組(RSTF)已發布并告誡公眾要謹慎對待任何基于加密貨幣的平臺，這些平臺具有促進龐氏金字塔騙局的微妙價值主張。

SEC的經營范圍

SEC是一個歷史悠久的委員會，總部設在美國，其任務是對美國經濟、資本市場和人們的生活產生積極影響。他們通過執行反對市場操縱的法律來做到這一點。這是1929年華爾街崩盤的后果。93多年來，SEC一直保護投資者，維護公平、有序和高效的市場，并促進資本形成。

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