追蹤Do Kwon資金的韓國教授：Terra走向崩盤，2019年早有跡象_區塊鏈

加密貨幣逃犯DoKwon因逃避國際刑警組織已經數月。一位韓國教授緊隨其后，跟蹤TerraformLabs首席執行官的一舉一動。

原文|DLNews

編譯|吳說區塊鏈

加密貨幣逃犯DoKwon因逃避國際刑警組織已經數月。一位韓國教授緊隨其后，跟蹤TerraformLabs首席執行官的一舉一動。“我真的對他的地址和鏈上數據著迷，”首爾漢城大學的區塊鏈專家和助理教授JaewooCho在接受DL新聞采訪時說。這種經歷有點像“刻畫畫像。你在了解他。”

為什么要追蹤這位在新加坡的TerraformLabs的韓國聯合創始人近一年呢？“就是喜歡而已……追蹤信息是我的愛好。”想知道Kwon下落的并不只有JaewooCho。Terraform因其算法穩定幣TerraUSD在五月崩潰而處于一場600億美元的崩盤的中心。此次崩潰還導致了對沖基金ThreeArrowsCapital，借貸公司Voyager和交易所巨頭FTX的垮臺。

索尼推出用于運動追蹤的元宇宙可穿戴設備 Mocopi:金色財經報道，索尼公司宣布推出其最新的元宇宙發明，即名為Mocopi的可穿戴運動追蹤系統。據悉，該新系統由六個彩色傳感器組成，可被放置在身體的各個部位，包括腳踝，手腕，頭部和臀部，以實時捕捉人類運動，并將它們與化身聯系起來，允許用戶使用全身動作為其化身創建視頻。預購銷售定于12月中旬開始，售價為49,500日元（約358美元）。從12月15日起，索尼還將推出一個將運動數據與元宇宙數據服務聯系起來的軟件開發工具包。（CoinDesk）[2022/11/30 21:11:38]

DoKwon是一個逃犯。韓國和美國當局都因其在所謂的數十億欺詐案中的角色起訴了他，國際刑警組織也在通緝他。韓國官員表示，Kwon正在塞爾維亞藏匿。DoKwon否認他在躲避執法。

挖礦軟件提供商Luxor推出哈希價格追蹤指數Hashrate Index:挖礦軟件提供商Luxor推出一個全新加密貨幣行業哈希價格指數Hashrate Index，該指數匯聚4800多款市場上銷售ASIC礦機價格和精選加密貨幣挖礦組合。Luxor聯合創始人伊桑·維拉（Ethan Vera）表示，礦機制造商在設備性能、透明定價、已經保險等方面的公司政策都不專業，有時人們會連接到無法驗證礦池，挖礦行業透明度并不高，因此決定退出Hashrate Index這樣市場追蹤指數。據悉，該指數基于比特幣礦池FPPS費率，代表區塊獎勵和交易費用的期望值，且使用使用24小時滾動平均值進行估算。一旦確定FPPS費率，就可以估算各個礦池的加權平均費用。伊桑·維拉透露，后續該指數將加入更多評估元素，比如ASIC審查、固件等，他們正在推特上向加密社區收集功能優化建議。（Bitcoin Magazine）[2020/7/18]

Cho表示，他在2019年4月第一次聽說這家公司時就預測TerraformLabs會倒閉。當時他是代表風險投資者調查該公司。他不僅對項目的規模感到震驚，而且當時還發現了幾個結構性弱點。Cho聲稱，他向TerraformLabs指出了一些風險，比如黑天鵝事件，這種事件非常罕見，但一旦發生可能是災難性的。“他們就是任其發生。他們無視了這些問題。”

分析 | 比特幣及以太坊追蹤交易或可恢復交易:美國證券交易委員會（SEC）昨日宣布將暫停兩項比特幣和以太坊的追蹤交易直至9月20日。SEC解釋稱，由于缺乏關于產品的最新、一致和準確的信息，使得無法分辨它們是ETF還是ETNs還是其他產品。對此，SEC專員Hester Peirce今日在其社交媒體上分享了2015年SEC對于Bravo的判決書，并表示，其中的第72號注解或許可以解釋10天后這兩項追蹤交易的禁令結束后將發生什么。該文件注解內容為，交易法第15c2-11條則規定了未在國家證券交易所上市的證券報價的啟動和恢復，根據該規則，任何經紀自營商可以在暫停交易結束后4天內按照交易法第15c2-11條規定的步驟，向美國金融業監管局（FINRA）提交表格211，Bravo以此重新申請啟動并恢復了交易，但同時需遵守證券法、反欺詐條款等其他規定。[2018/9/11]

“算法穩定幣”中的算法本應通過讓人們用它換取Terra的原生加密貨幣LUNA以獲利來維持TerraUSD與美元的錨定。該系統依賴套利交易者來維持運作。但是當信任消失時，兩種代幣都陷入了死亡螺旋。

Adents與微軟合作 開發基于區塊鏈的產品追蹤平臺:Adents與微軟合作，利用區塊鏈和人工智能技術，開發了一個新的單元級產品追蹤平臺。[2018/6/14]

當TerraUSD在2022年5月崩潰時，一位韓國記者找到了Cho，希望利用他的區塊鏈專業知識來驗證一些信息。記者希望Cho調查TerraformLabs的鏈上活動，特別是圍繞其于2021年9月開始、2022年4月結束的ProjectDawn融資計劃的活動。Cho同意了，但當他打開電腦查看區塊鏈時，他大吃一驚。“我對騙局的規模感到非常驚訝。這不是一百萬——大約是數十億美元，”他說。

SEC在2月指控Kwon和他的TerraformLabs，稱他們策劃了一場“加密資產證券欺詐”，涉案金額從2018年4月到2022年5月達到400億美元。此后，Cho繼續識別Terraform和Kwon的錢包地址并跟蹤他們的交易，這并沒有被Kwon本人所忽視。

在Luna崩潰的同一個月的一次Twitter互動中，Cho發表了對Terra復出嘗試的批評。“干杯，繼續散播恐慌吧，”Kwon回答道，他使用了代表“恐懼、不確定性和懷疑”的加密首字母縮略詞。

“DoKwon非常傲慢，”Cho說。“他就像，'好吧，我正在做那個，如果可以的話抓住我。'”TerraformLabs和Kwon沒有回應置評請求。

一旦加密貨幣被發送到加密交易所，它就不再在鏈上。“這真的是路的盡頭，這是政府當局和交易所的機會，”Cho說。他的發現由FatManTerra發布在Twitter上，該帳戶以分享跟蹤Terra9月份死亡的內幕消息而聞名，并附有Cho收集的數據電子表格。DLNews沒有獨立核實調查結果。

今年2月，Kwon在Twitter上寫道，“我沒有偷過錢，也從未有過‘秘密提款’——歡迎針對具體指控展開討論。”

Cho說他注意到過去幾個月Kwon的交易習慣發生了變化。在此之前，這位逃犯還在使用同樣的舊地址，將錢轉入和轉出不同的地址和交易所。現在Kwon可能已經開始使用其他地址來轉移他的錢，看起來是場外交易或通過經紀人。“我懷疑有一些朋友或經紀人在幫助Kwon提取他的錢，”Cho說。

SEC表示，DoKwon從Terraform和LunaFoundationGuard的賬戶轉移了超過10,000比特幣到一個非托管錢包，即所謂的冷錢包，然后這些資金被轉移到瑞士銀行并兌換成現金。投訴稱，從2022年6月到2023年2月，已經有超過1億美元的法定貨幣從瑞士銀行提取出來。

Kwon現在正籌劃復出。過去幾個月，TerraformLabs雇傭了更多的工程師來啟動新項目，包括一個保留了舊Terra名稱的新區塊鏈。Cho并不看好Kwon的回歸，并對Terra2.0項目的成功表示懷疑，稱其“完全荒謬”。

在花了很多時間跟蹤和分析這位難以捉摸的Terraform首席執行官的舉動后，Cho說他覺得自己了解Kwon。他笑了，“如果我見到他，我會擁抱他。”

DoKwon案件最新動態

6月16日，黑山法院下令DoKwon及HanChang-Joon繼續監禁六個月，因為法官正在考慮韓國及美國當局提出的引渡請求。此前DoKwon因涉嫌偽造證件于3月24日在黑山被捕，當時他計劃乘坐飛往迪拜的航班。

此前韓聯社報道稱，DoKwon曾在逃跑期間拒絕美國的司法管轄權。有觀點認為DoKwon拒絕美國當局的管轄權可能是出于降低未來懲罰力度的考慮。目前美國采用單個罪行量刑相加的刑法體系，最高刑期可達100多年，且SEC和當地檢察機關已經預先作出了虛擬資產具有證券性的判斷；而韓國最高刑期僅約40年，而且由于沒有能夠判斷虛擬貨幣是否為證券的標準和法律，因此情況與美國不同。

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