一起涉及500萬美元比特幣詐騙案的嫌疑人認罪，被判處20年監禁_ICH

據FinanceMagnates消息，紐約聯邦檢察官周五宣布，已被取消律師資格的PhilipReichenthal承認犯有合謀實施電信欺詐罪行，涉及比特幣詐騙。

Reichenthal謊稱他將作為交易的托管代理人，并與國際逃犯、前珊瑚泉居民RandyCraigLevine一起執行交易。在他們的計劃中，Levine誘騙受害者向Reichenthal支付數百萬美元。

加拿大監管機構與美國一起調查Celsius破產后的影響:金色財經報道，加拿大監管機構正在與美國同行合作，調查總部位于新澤西州的加密貨幣貸款機構Celsius Network倒閉后的數十億美元影響。

盡管Celsius從未在加拿大省級證券監管機構注冊，但該國當局正在與美國證券交易委員會合作，調查這一跨境問題。監管機構已經在美國和加拿大的各個司法管轄區展開調查，以調查這家破產的貸款公司的災后行動。

安大略省證券委員會（OSC）也在調查Celsius的倒閉和隨后的破產如何影響該平臺的加拿大用戶。（coindesk）[2022/8/10 12:14:10]

根據司法部的一份新聞稿，在2018年6月至7月期間，Levine說服了第一個受害者，即加密貨幣托管公司VolantisEntities的負責人，他將300萬美元電匯給Reichenthal，以資助其在場外交易柜臺購買比特幣。但Reichenthal并沒有為客戶購買比特幣，而是電匯了200多萬美元到Levine位于危地馬拉的一個銀行賬戶。

G7與歐盟一起對俄羅斯實施進一步制裁:金色財經報道，據最新消息，七國集團（G7）與歐盟一起對俄羅斯實施進一步制裁，宣布了各種新的制裁措施，其中打擊使用加密貨幣規避制裁是新制裁措施的重要組成部分。(crypto briefing)[2022/3/12 13:52:17]

在2019年2月至5月之間的第二次指控中，兩人促成了另一筆從未實現的比特幣交易，欺騙了第二個受害者。這位佛羅里達州的比特幣投資者向Reichenthal支付了200萬美元，用于購買比特幣。Reichenthal與Levine仍然沒有這樣做，而是涉嫌將190萬美元匯入Levine控制的墨西哥銀行賬戶。

三亞市中級人民法院依法審理一起以“區塊鏈技術”為幌子的傳銷案:近日，三亞市中級人民法院依法審理一起傳銷案，以犯組織、領導傳銷活動罪，分別判處被告人彭某玲、王某民有期徒刑6年和5年，分別處罰金2萬元。2018年8月，吳某芮、劉某（二人均另案處理）等人策劃開展Astar集資項目，后吳某芮找到陳某某（另案處理）合作推廣該項目。陳某某等人以“區塊鏈技術”為幌子，拉人頭式推廣虛擬貨幣“星群幣”，同時以報銷機票，免費旅游、住宿、飲食為噱頭，以高額返利為誘餌吸引被害人投資Astar項目。經海口中天華信會計師事務所鑒定，集資詐騙數額共計4962195.27元；經福建中證司法鑒定中心鑒定：彭某玲組織參與傳銷活動人員428人，下線會員層級共25層；王某民組織參與傳銷活動人員427人，下線會員層級21層。（海南特區報）[2021/1/7 16:38:16]

Reichenthal于2020年9月14日被捕，并于2021年2月11日周五在美國地方法官黛布DebraFreeman面前認罪，并被判處20年監禁。

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