報告稱，TRON，ETC：超過84％的交易量是虛假交易_BTI

區塊鏈透明度研究所最近的一份報告顯示，Tron和以太坊經典市場交易量超過84％是完全捏造的。圍繞這2個硬幣報告的交易量是洗錢交易策略的結果，旨在使交易量看起來比實際大得多。

Tron和EthereumClassic的假冒音量為85％

在他們的報告中，BTI提到了這樣一個事實：在前25個加密貨幣項目中，Tron和EthereumClassic是假出量最高的項目。根據該報告，以太坊經典的交易量超過1.5億美元。但是，此交易量中只有2280萬美元是真實的，這意味著1.276億美元是清洗交易。同樣，Tron的報告量為2.18億美元，其中僅有3320萬美元是實際交易量。

神秘報告稱Chainlink項目為“欺詐”:金色財經報道，一家名為Zeus Capital的公司發布報告，將Chainlink標記為“欺詐”。 Zeus Capital聲稱自己是一家“資產管理和研究公司”，其網站的內容似乎很少，除了上述報告外幾乎沒有其他內容。聯系人詳細信息也很少，而且沒有列出地址、電話號碼和電子郵件地址。報告指控Chainlink項目使用了經典的拉高出貨把戲，依靠內幕信息交易，即將面臨崩潰。且Chainlink不計代價避免對主網上線日期做出承諾。報告稱，根據最新的SEC決定，LINK會被定義為證券。[2020/7/18]

動態 | 報告稱2018年加密貨幣基金數量超300家:據CCN報道，根據加密貨幣分析公司Autonomous Next的最新研究報告，加密貨幣基金的數量在2018年已爆發至300多個，截至報告發布之時（7月初期），其中有312個正常運行。這比年初時增加了24%，當時有251只基金投入運營；與2016年的56家基金的數量相比上升了457%。

報告指出，這312家加密貨幣基金總共管理著75-100億美元的資產，但資本高度集中在大型基金。報告中顯示，最大的10家基金占了該行業投資資本的43%，而前50名的基金占了80%。同時研究人員還發現，加密貨幣基金的數量與比特幣的增值相關。[2018/7/27]

圖片來源：Bti.live

動態 | 上海證券交易所發布研究報告稱，區塊鏈在降低成本、提高效率方面具有顯著優勢:上海證券交易所周二發布了一份研究報告，報告提出，區塊鏈技術在證券發行和交易、清算和結算，以及客戶管理方面都有適用的可能性，并且在降低成本、提高效率方面都具有顯著優勢。在中國，區塊鏈技術應用于證券領域存在較多障礙，建議監管機構深入研究，逐步推進相關行為的規范和引導：一是以創新業態發展為基礎，合作構建體系化監管規則；二是持續關注 DLT 的市場發展，評估是否需要監管行動；三是以維護金融安全為底線，應對金融欺詐等違規風險；四是制定規則、指引等法律規范，回應基本法律問題。[2018/7/12]

關于洗滌交易如何影響這些項目尚不清楚。但是，我們可以假設交易者不會善意地發現這兩個項目的大部分交易量是假的，并且可能會重新評估他們當前的頭寸。一種新的方法論

BTI一直在改進識別洗滌交易的方法，這已被證明對交易有用。BTI的寶貴數據已被頂級交易所用于關閉清洗交易賬戶。BTI向交易所提供報告，費用包括交易執行時間和規模的數據。然后，相關交易所的合規團隊可以將此交易數據與其交易所的賬戶進行匹配，以幫助打擊虛假交易量。在最近的報告中，BTI還表示，他們的方法已被證明比交易所用于識別洗錢交易的傳統算法更準確。該報告顯示，CoinMarketCap前25家交易所中有超過17家的日交易量超過99％。

圖片來源：Bti.live

根據他們的數據，目前一些最干凈的交易所是Coinbase，Upbit，Bittrex，Poloniex，Liquid，Kraken，Gate，Bitso和Lykke。洗什么交易？

清洗交易是交易所和加密貨幣項目使用的一種策略，使其看起來像他們的代幣或交易所有大量的交易量。對于交易所而言，這將向交易者發出信號，他們的交易所是最佳交易地點，因為大部分交易量都是通過交易所流通的。對于加密貨幣項目，每日交易量較高表示該特定硬幣存在大量興趣，這對其他交易者/投資者來說是一個好兆頭。值得注意的是，傳統金融市場中的清洗交易是非常非法的，因為它提供了對資產或交易所的質量和普及程度的不準確看法。由于加密市場在監管方面仍然存在越來越大的痛苦，因此它正在最好地確定如何定位和根除清洗交易。為了解決這個問題，BTI所做的工作在行業中非常重要，因為清洗交易極大地扭曲了統計數據并損害了整個加密經濟。

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