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B網脫罪?加密資本一高管因共謀詐騙、經營匯款業務也遭美國定罪_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

本來可能只是單純非法挪用資金的Bitfinex案件,其后卻引發一系列洗錢罪證,而其背后的金流還很可能涉及哥倫比亞國際販集團;負責為該交易所處理匯款業務的CryptoCapital,其執行長日前才被指控是販集團成員而遭波蘭拘捕歸案,如今該公司的另一位高管也被美國法庭判審定罪。

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根據一份10月23日釋出的法庭文件,紐約南區聯邦檢察官已經以「共謀詐騙、銀行詐欺和合謀經營未許可的匯款業務」等罪名起訴了CryptoCapital的高管奧茲.約瑟夫;這似乎也幫助Bitfinex從洗錢嫌疑開脫,證明其可能真的遭CryptoCapital蒙騙。

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在今年4月底,Bitfinex因涉嫌挪用其姐妹公司Tether高達8.5億美元的儲備金,來填補一間巴拿馬公司的資金缺口,而遭紐約總檢察長辦公室起訴;據稱,這間巴拿馬公司就是專為加密貨幣交易所提供銀行服務的「影子銀行」——CryptoCapital。

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CryptoCapitalV.S.Bitfinex

據CryptoCapital向Bitfinex提供的說法表示,所有資金被分別儲存于多個國家的不同賬戶中,該公司又因洗錢嫌疑,導致其在波蘭、葡萄牙、英國和美國等地的賬戶遭當局凍結或沒收,從而使Bitfinex自去年12月起就無法提出任何款項。

Bitfinex解釋道,CryptoCapital多年來都在為該公司處理資金流的業務,而該交易所也仰賴CryptoCapital的代表來說明資金走向;然而,最終也證實了這間巴拿馬公司的代表說詞極具誤導性,Bitfinex聲稱:

「為了向我們保證他們有能力處理Bitfinex的交易,CryptoCapital經常在這些虛假的陳述中,提到自己的銀行專業知識、健全的合規計劃和金融牌照等等。」

而作為本案的五大嫌疑人之一——CryptoCapital的CEO伊萬.曼努埃爾也在先前因涉嫌為哥倫比亞販集團洗錢而遭到希臘拘捕,并在本月24日引渡至波蘭當局;據波蘭國家檢察署公告,本案涉及金額高達120億臺幣,也是該國洗錢犯罪史上之最。

在曼努埃爾遭捕后,Bitfinex也立即透過該公司的總法律顧問史都華.赫格納發表聲明,表示自己是本案件中的受害者;也嚴厲指正道,任何意指CryptoCapital是按照Bitfinex或其用戶的要求而執行洗錢犯罪的指控都是完全錯誤的。

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