OTC 市場有多大？Circle2018年處理了240億美元的場外交易_OTC

場外交易一直是神秘的市場，在過去一年種種報告與數據皆顯示：密碼貨幣?的場外交易正在大量竄升，鑒于目前加密貨幣交易市場的規模尚小，機構型投資人的大額交易在交易所買賣缺乏流動性，他們需要價格穩定、一次性大量的密碼貨幣交易，大宗交易的OTC市場正不斷成長，近日，歐美知名的密碼貨幣OTC服務商「Circle」透了他們今年處理的巨額OTC交易。

據1月3日Circle的官方部落格發布了一篇公告，其中透露了該公司的場外交易部門「CircleTrade」在去年2018年處理的「場外交易金額高達240億美元」，并且與6,000個不同的交易方執行了約「10,000次交易」，也就是說平均一次的交易金額約為240萬美金，這種場外交易商通常有最低交易金額限制，動區曾于2月份報導，Circle的最低訂單金額為25萬美元。

火幣成為澳大利亞的交易所提供商，專注于提供OTC服務:8月1日消息，總部位于直布羅陀的加密貨幣交易所火幣于今日在澳大利亞交易報告和分析中心 (AUSTRAC) 注冊為數字貨幣兌換提供商，這意味著火幣現在可以在澳大利亞提供法幣和加密貨幣兌換服務。該公司最初表示將在獲得注冊后專注于提供OTC服務。（Cointelegraph）[2022/8/1 2:51:31]

Circle做為加密貨幣市場目前知名的OTC服務公司之一，它們表示已經與像是交易所、資產管理公司、新創項目、家族辦公室、高凈值個體戶、其他場外交易柜臺等1,000個單位合作，成為「整個密碼貨幣生態系統的核心流動性提供商」。

元宇宙游戲Gotchiverse已上線Polygon:4月1日消息，Aave生態NFT平臺Aavegotchi宣布其元宇宙游戲Gotchiverse已上線Polygon。[2022/4/1 14:30:49]

它們很肯定的表示：「與那些花言巧語吹捧機構進場的人不同，機構參與密碼貨幣的確正在穩定成長。」

基礎建設的出現提供了機構進場的便利性，這間有高盛、比特大陸等巨頭注資的區塊鏈獨角獸公司除了透露場外交易的驚人數字，也在公告中也總結了它們這一年的許多重大進展，包括收購老牌密碼貨幣交易所Poloniex、推出穩定幣USDC、與Coinbase聯手建置開放金融聯盟機構CENTER、推出散戶投資平臺CircleInvest、收購股權融資平臺SeedInvest推展證券行代幣市場等。

多名OTC商進入央行懲戒名單 銀行風控力度加大:今年是中國央行嚴打洗錢之年，由于人民幣-加密貨幣無法合規，行走在邊緣的OTC商成為嚴打對象，許多OTC商停止業務，行業一片慘淡。近日多名OTC商因為登上央行的“懲戒名單”，個人身份下的所有銀行卡停止非柜臺交易，“五年不得開卡，三年不得開通非柜”。這意味著OTC商除了要面對傳統的系統查案-凍卡以外，各地銀行與央行也開始了主動監管，而后者打擊力度正在不斷加碼。（吳說區塊鏈）[2020/9/23]

最后，他們更強調在監管合規上做出的努力，除了頻繁與像是美國SEC這樣的監管單位溝通，也包括籌組了名為GlobalDigitalFinance區塊鏈協會，對位在華盛頓的政府高層進行產業游說。

分析 | BTC搜索值降至近一周低位 OTC日均成交額延續下降:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間08月27日8時報751.26點，較昨日同期上漲13.9點，漲幅為1.89%。此外，在TokenInsight密切關注的25個細分行業中，24小時內漲幅最高的為治理協議行業，漲幅為12.3%；24小時內跌幅最高的為資產通證化行業，跌幅為13.61%。

據監測顯示，BTC 24h交易額為$163億，活躍地址數及轉賬數分別較前日上升35.71%和4.92%。BCtrend分析師Jeffrey認為，BTC搜索值降至近一周低位，OTC日均成交額延續下降，短期或將盤整。

另據Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可開啟LTC/USDT網格交易，區間66.18-80.7USDT，高拋低吸，賺取收益。注：以上內容僅供參考，不構成投資建議。[2019/8/27]

整體而言，他們表示目前Circle所有服務的市場分布為：約30％來自美國、25％來自歐盟和英國、24％來自亞洲、21％來自中東、非洲和美洲。

交易所vs場外交易，差多少？雖然像Coinbase、Binance、Huobi、OKEx和UPbit這樣的密碼貨幣交易所每天處理價值數億美元的交易，但這些平臺上的流動性并不足以處理價值數十億美元的買賣訂單。一些大型礦場、高凈值資產個人的確需要一次性的大量買賣管道。

而像是歐美的DRWCumberland、CircleTrade、GenesisTrading、Jump、香港的OSL等公司都有提供這樣「機構級」的場外交易服務。

雖然整體市場在2018持續低迷，在過去一年許多單位也紛紛推出OTC服務，Coinbase就在今年11月悄然推出場外交易服務，據數據公司Diar統計，Coinbase在12月的場外交易量已經超過50億美元，也超越了老牌公司Grayscale推出的比特幣投資信托。

動區8月份也報導，塔布集團推出的一份報告中顯示，場外交易市場的交易量約是現貨市場的2到3倍，以當時比特幣日交易量40億美元計算，可得出了約略每日80-120億美元的場外交易數據。

此外，該報告撰寫人也指出，這些場外交易柜臺都有綜合帳戶，所以只有他們頭寸的凈變動才會被寫入區塊鏈。因此并不是所有的交易都出現在公共區塊鏈上。這也表示，若場外交易市場持續成長，密碼貨幣的流動性來源「將會越難受到追蹤」。

雖然塔布集團的報告數據未必準確，同時，許多場外交易的過程大多會與交易對手簽訂保密協議，因此更詳細數據通常難以公開，但鑒于場外交易市場的開放時間僅占全年密碼貨幣可交易時間的31%，以現有的數據評估，這依舊是個驚人的數字。

而建構在場外交易之上的相關金融服務也隨之出現，目前推出比特幣ETF并等待美國SEC審批的金融公司「VanEck」的子公司「MVIndexSolutions」，也在11月也推出了整合DRWCumberland、CircleTrade、GenesisTrading三大場外交易柜臺現貨價格的「比特幣美國場外交易現貨指數」，提供投資人另一個衡量市場價格的基準。

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