虛擬貨幣交易被定為非法集資 從業者必須關注的幾個問題_虛擬幣

來源：財聯社|區塊鏈日報

記者徐賜豪

近日，最高人民法院發布《最高人民法院關于修改〈最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋〉的決定》，自2022年3月1日起施行。

最新司法解釋是關于刑法第一百七十六條非法吸收公眾存款罪及第一百九十二條集資詐騙罪的細化和解釋，其中第二條第款明確規定了虛擬幣交易為非法吸收公眾存款罪。

“監管靴子的落地并不意外。”融孚律師事務所律師潘婷向《區塊鏈日報》記者表示，其實自從《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》發布后，有關虛擬幣相關交易的司法解釋就已經在預料之中。

央行會同部打擊虛擬貨幣等洗錢行為：今年上半年追贓金額達151.5億元:8月2日消息，根據“天網2021”行動統一部署，中國人民銀行會同部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，既持續打擊通過地下錢莊洗錢行為，又重視打擊近年出現的通過虛擬貨幣等方式洗錢行為。通過對洗錢通道的精準摸排和打擊，今年上半年追贓金額同比大幅躍升，達151.5億元，有力地維護了國家和人民的利益。（中國紀檢監察報）[2021/8/2 1:28:32]

新司法解釋施行后，哪些行為可為哪些不可為，以及施行過程中的難點等問題，《區塊鏈日報》記者采訪了多位專業律師。

動態 | 國家發改委發布《產業結構調整指導目錄征求意見稿》：淘汰類產業包含虛擬貨幣“挖礦”:4月8日，國家發改委對《產業結構調整指導目錄（2011年本）（修正）》進行了修訂，形成了《產業結構調整指導目錄（2019年本，征求意見稿）》，現向社會公開征求意見。其中在第三大類——淘汰類產業中的子分類“其他”項包含（非：第二大類——限制類產業）：虛擬貨幣“挖礦”活動（比特幣等虛擬貨幣的生產過程）。[2019/4/8]

ICO、IEO、IGO各種行為都是違法的

潘婷律師表示，此次司法解釋的規定首當其沖的是ICO。此類行為是《最新司法解釋》重點關注對象，包括ICO的各種變身形式，IEO也好、IGO也罷，不管名稱怎么變，本質都是非法吸收公眾存款的行為。

李禮輝：發達國家對虛擬貨幣態度正在轉變:5月10日，中國銀行原行長、中國互聯網金融協會區塊鏈工作組組長李禮輝在研討會上，說到：“我認為是區塊鏈技術在金融領域的應用，它區別于一般的區塊鏈，區塊鏈金融的關鍵詞是‘規模化’與‘可靠性’。中國如果說真的要推出我們的數字票據系統或者我們去他們那里進行一些金融交易，我認為必須要有數字貨幣作為清算基礎。區塊鏈虛擬貨幣兩大核心為共識機制和激勵機制，虛擬貨幣的膨脹有投機炒作因素，但應該還有深層次原因。我歸納了兩個原因：一個是網絡共識的治理機制。另外一個是發行代幣或者叫發行虛擬貨幣的激勵機制。發達國家對虛擬貨幣的監管態度發生轉變，從目前各國政策看，新加坡側重于數字金融的創新實驗，日本側重于數字金融市場的開發，美國側重于數字金融市場的規范。”[2018/5/10]

潘婷進一步解釋稱，《最新司法解釋》實施前，ico的立案一直是個難題。如果項目方是用法幣募資的，那么在機關立案通常是相對簡單的。但是，如果項目方是用虛擬幣募資的，如ETH、USDT等，那么立案堪比取經，非要過個九九八十一難。但是《最新司法解釋》實施后，相信立案難情況將逐漸改變。

韓國虛擬貨幣交易所因無法從銀行獲取虛擬賬戶，表示虛擬貨幣交易將被中止:韓國虛擬貨幣交易實名制從今日開始實行，但是除了Bithumb，Upbit, Coinone, Korbit 等一些交易所之外，其他虛擬貨幣交易所都無法從銀行獲取虛擬賬戶。因此虛擬貨幣交易所表示如果銀行拒絕為交易提供虛擬賬戶的話，將中止虛擬貨幣交易。并且30日虛擬貨幣交易所Coinpia通過官網表示如果一直不能使用韓幣進行虛擬貨幣交易的話將于韓國時間2月6日0點開始中止交易。[2018/1/30]

潘婷律師指出，Gamefi的項目方不要抱有僥幸心理，雖然鏈游的形式很新穎，但是iGO的本質仍然是非法吸收公眾存款。

“接著就是理財。如鎖倉理財、質押理財、Lunchpad等，基本都在最新司法解釋的管轄范圍內。”潘婷表示。

“非法集資新司法解釋將實施，以網絡借貸、投資入股、虛擬幣交易等方式非法吸收資金將作為非法吸收公眾存款罪定罪的認定條件，是補齊監管和法律短板，打擊相關違法犯罪行為的新要求，也是對司法新實踐和犯罪新形式的新總結。”中聞律師事務所合伙人李亞接受《區塊鏈日報》采訪時說。

李亞律師表示，涉及到了虛擬幣交易的行為，無論是場外的OTC交易、幣幣交易、DeFi、Gamefi以及空投行為等，不能僅從商業模式上來判斷一種行為的法律性質，需要揭開面紗去看這種事物的本質。

李亞進一步解釋稱，只要是符合非法吸收公眾存款罪的四個特征要件，即非法性、公開性、利誘性、社會性等，且不符合企業合規改革試點適用條件的，都可能會涉及到非法吸收公眾存款罪。

此前的發幣項目方是否安全？

值得注意的是，對于此前的發幣項目方，最新的司法解釋是否有追溯力也是幣圈關注的一個焦點。

“如果說是原來的項目持續到現在，那這種違法或者說犯罪行為屬于持續性的狀態，那肯定適用于現在新的司法解釋。”李亞表示。

李亞解釋稱，我國刑法溯及力是“從舊兼從輕”原則，即“有利于被告人”的準則。同樣，對于新的司法解釋實施前發生的行為，行為時已有相關司法解釋，依照行為時的司法解釋辦理；但適用新的司法解釋對犯罪嫌疑人、被告人有利的，適用新的司法解釋。

NFT平臺會受影響嗎？

2021年被稱為NFT元年，國內的很多互聯網公司推出自己的數字藏品平臺，那么NFT平臺會受到《最新司法解釋》影響嗎？

潘婷律師表示，常規的NFT平臺及交易并不在《最新司法解釋》與《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》規制范圍內。

潘婷指出“常規”的NFT平臺及交易，如果項目方或平臺有利用發行大量NFT對不特定對象進行募資或者價格操縱等擾亂金融市場的行為，依然涉及刑事犯罪。

不過，潘婷也表示，像阿里的鯨探、騰訊的幻核等數字藏品平臺沒有二級市場交易，用的也是私鏈，買賣都用人民幣，它們的法律風險很小。

定罪的難點

對于虛擬貨幣交易定性為非法吸收資金行為的難點。李亞律師認為主要有這三個方面：

一是，虛擬貨幣交易犯罪往往和技術創新、金融創新密切相關，在界定罪與非罪時，需要對犯罪手段進行精準的法律認定。

其次，虛擬貨幣交易犯罪會涉及到區塊鏈等相關技術問題，需要辦案人員對相關專業知識有一定了解。

還有就是虛擬貨幣交易犯罪多是利用網絡、區塊鏈等技術工具，且涉及人員眾多，為辦案人員取證和固定證據造成了很多困難。

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