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DOGE/US-2.66%幣安首席執行官趙長鵬和公司內部知名人物陳廣英被美國證券交易委員會指控收取數十億美元的客戶資金。美國證券交易委員會最近提交的一份法庭文件披露了這些指控。
根據法院文件，涉案資金通過一家名為KeyVisionDevelopmentLimited的中介控股公司轉移至CZ控制的實體。SEC雇用的會計師SachinVerma提供了證詞和證據來支持這些說法。
SuperDuperSecret Co.完成超100萬美元種子輪融資:金色財經報道，區塊鏈游戲開發公司SuperDuperSecret Co.宣布已完成超100萬美元種子輪融資，Round 13 Digital Asset Fund、Merit Circle、Polygon、Solana、Overwolf、Big Brain Holdings、LD Capital、Sebastian Borget、Gabi Dijon和Christian Mane等參投。該公司正在開發一款“大逃殺”類型的國際象棋游戲“Royale Chess”，SuperDuperSecret會為新用戶創建一個匿名托管錢包，并存儲用戶在游戲生命周期內積累的所有資產并可通過區塊鏈獲得所有權。（cryptosaurus）[2023/4/22 14:19:24]
SEC對將如此大量的資金轉移到CZ控制的實體表示困惑。法院文件稱，“美國證券交易委員會無法確定為什么趙某控制的實體據稱在幣安上進行交易。使用趙某個人資金的美國平臺本可以作為數十億美元幣安平臺的‘直通’賬戶客戶的資金。”
Ripple認為SEC在最新的調查聽證會上利用了美國政府的權力:在最新的調查聽證會之前，美國SEC向外國監管機構發出了要求，要求其各自國家/地區與Ripple相關的文件。Ripple認為金融監管機構行使了美國政府的職責，認為諒解備忘錄是強制性的。SEC一直在向其他外國監管機構發出正式的政府要求，以從與Ripple合作的各個國家的公司中獲取文件，然后將其轉發給SEC。Ripple直接發現了其中一家公司的請求，并采取行動阻止SEC發送請求，因為這超出了聯邦程序規則。調查聽證會討論的主要問題是聯邦政府和外國政府之間的諒解備忘錄是強制性的還是自愿的。 SEC高級審判律師Jorge Tenreiro表示，諒解備忘錄程序并非強制性的。SEC補充說，它不打算披露所要求的諒解備忘錄的內容，因為這一信息是保密的。Ripple回應稱，SEC試圖“獲得不公平的優勢”，這些要求聽起來根本不是“自愿的”。該公司辯稱，諒解備忘錄程序是強制性的，并聲稱該機構正在利用“美國政府的分量和權力”。而法官Sarah Netburn告知Ripple，盡管外國公司必須遵守其政府的要求，但外國政府不必遵守SEC的要求。在聽證會結束時，法官沒有立即做出裁決。（FXStreet）[2021/5/3 21:19:23]
據報道，SachinVerma對屬于Binance和CZ的公司網絡的銀行報表進行的法醫分析顯示，120億美元被發送給了趙，而1.62億美元被轉移到了一家由GuangyingChen控制的新加坡公司。值得注意的是，據稱這些資金中的大部分都存放在離岸賬戶中。
動態 | 美國SEC開始審核VanEck比特幣ETF提案:據美國證券交易委員會（SEC）13日發表的官方文件，SEC開始整理芝加哥期權交易所（Cboe）從1月30日開始征集的VanEck比特幣ETF的“公共評論”，并正式對其進行審核。[2019/2/15]
法庭文件還強調，作為Binance的后臺辦公室和財務經理的Chen控制著多家公司，這些公司的名稱與Binance沒有明顯的聯系。這引發了有關這些交易性質的進一步問題。
幣安強烈否認將客戶存款與公司資金混在一起，堅稱名為MeritPeak的實體是CZ個人交易活動的平臺。然而，美國證券交易委員會于2020年開始對Binance.US進行的調查稱，盡管Binance聲稱這兩個實體獨立運營，但其美國子公司的資產一直托管到2022年12月。
美國證券交易委員會尋求臨時限制令凍結Binance.US上的資產表明了指控的嚴重性。法院定于6月13日處理限制令，標志著幣安與美國證券交易委員會之間正在進行的法律斗爭的關鍵時刻。
這一最新進展可能會對全球最大的加密貨幣交易所之一幣安產生深遠影響。法庭訴訟的結果無疑將受到行業利益相關者、監管機構和加密貨幣愛好者的密切關注，因為它有可能對Binance和CZ參與公司的未來產生重大影響。
隨著法律訴訟的展開，幣安及其高管將如何回應這些指控還有待觀察。對整個加密貨幣行業的潛在影響凸顯了在快速發展的數字資產格局中需要加強監管審查和提高透明度。
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