碧安文本揭露逃避美國當局和法規的計劃_數字錢包

Binance是世界上最大的加密貨幣交易所之一，它制定了一項計劃，以避免美國當局采取潛在的法律行動。據《華爾街日報》報道，該計劃包括在2019年建立一個美國實體Binance.US。報道稱，美國監管機構的任何訴訟都將對公司業務產生重大影響，因此該公司已采取措施保護自己。

美國實體的必要性

Dragonfly Capital向幣安轉入200萬枚LDO，價值500萬美元:金色財經報道，據Lookonchain，Dragonfly Capital已向幣安轉入200萬枚LDO，價值約合500萬美元。相關地址的LDO購買成本分別為0.75美元、2.43美元和1.52美元。

此前報道，3月2日，Dragonfly Capital已向幣安轉入360萬枚LDO，Dragonfly Capital旗下三個地址總計持有2165萬枚LDO。[2023/3/22 13:18:37]

Binance.US的創建是該公司為避免美國監管機構采取潛在法律行動而采取的一項戰略舉措。該報告強調，美國當局已表示即將打擊不受監管的離岸加密貨幣參與者，這將影響該交易所的業務。該報告表明，幣安將美國監管機構的任何法律行動視為對其業務和管理人員的“核輻射”。

CryptoQuant：以太坊鏈上交易數量出現下滑，網絡需求走低:金色財經報道，據CryptoQuant分析師發現，以太坊鏈上交易數量最近出現較大幅度的下滑，這意味著市場對以太坊網絡需求開始走低。交易數量是一個反映評估以太坊區塊鏈上發生轉賬總數的指標，該指標30天移動平均線趨勢顯示，自2021年5月以來一直處于整體下降狀態，最近下行軌道更為明顯，說明以太坊區塊鏈目前處于“低活動”狀態。此外，以太坊一段時間以來一直處于橫盤整理狀態，尚不清楚何時可以擺脫這種整合。[2022/12/27 22:10:04]

該報告指出，該公司的主要業務主要通過中國和日本的樞紐運營，其五分之一的客戶位于美國。通過創建一個美國實體，該公司可以確保遵守美國法規并避免美國當局采取潛在的法律行動。Binance.US總部位于舊金山，與Binance.com的關系比兩家公司披露的更緊密，共享員工和財務以及買賣加密貨幣的附屬實體。

Mandiant：疑似朝鮮黑客正在試圖通過假簡歷入職美國加密貨幣公司:8月1日消息，據彭博社報道，根據對網絡安全專家的采訪和提供給彭博社的數據，疑似朝鮮黑客正在抄襲網絡上的簡歷并假裝自己來自其他國家。 據 Mandiant Inc. 的安全研究人員稱，黑客通過復制 LinkedIn 和 Indeed 上的職位信息，以試圖被美國加密貨幣公司聘用。Mandiant 稱其在一名疑似朝鮮求職者的資料上發現了與其他求職者幾乎一樣的信息。[2022/8/1 2:51:30]

Binance可能訪問美國客戶數據

該報告表明，中國的Binance開發人員維護了支持Binance.US用戶數字錢包的軟件代碼，這可能使該公司能夠訪問美國客戶數據。令人擔憂的是，該公司可能會訪問應根據美國法規保護的數據，這可能違反美國法律。如果監管機構確定交易所對其美國實體有控制權，他們可能會聲稱有權監管幣安的整個業務。

司法部和證券交易委員會的調查

自2020年以來，司法部和證券交易委員會一直在調查幣安與該公司的關系。美國。該報告援引了傳票和知情人士的話。美國當局正在審查Binance.US是否為獨立實體，或者該公司是否控制其美國業務。如果監管機構確定該交易所對其美國實體有控制權，他們可能會聲稱有權監管幣安的整個業務。

該調查可能會對公司的業務產生重大影響，因為美國監管機構可能會對該公司采取法律行動。此外，調查強調加密貨幣公司需要遵守美國法規以避免潛在的法律訴訟。

Binance.US的創建是該公司為避免美國監管機構采取潛在法律行動而采取的一項戰略舉措。該報告表明，來自美國監管機構的任何訴訟都將對公司的業務和管理人員產生重大影響。美國司法部和證券交易委員會的調查強調了加密貨幣公司遵守美國法規的必要性。調查可能對該組織的業務產生重大影響，事態將如何發展還有待觀察。

結論

該報告提出了有關加密貨幣交易所與其附屬公司之間關系的重要問題，以及透明度和遵守美國法規的必要性。隨著加密貨幣的持續流行，美國監管機構很可能會加強對該行業的審查，Binance等公司將需要確保他們合規以避免潛在的法律訴訟。

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