俄羅斯為什么開發加密貨幣追蹤器？這樣做有什么意義嗎？_比特幣

俄羅斯聯邦金融監測局(俄羅斯金融監督局)已委托使用一種監測加密貨幣交易的分析工具。據英國廣播公司(BBC)俄羅斯服務報道，該系統將特別關注比特幣。

俄羅斯金融監管局的職責包括打擊金融欺詐和恐怖主義融資，已經使用定制的統一信息系統。這允許輸入關于金融犯罪中的嫌疑人的不同信息，以便找到它們之間的聯系。

一名白俄羅斯人因非法加密貨幣交易被罰款100萬美元:金色財經報道，白俄羅斯一名男子因非法組織和交易加密貨幣被判處 270 萬白俄羅斯盧布（約合 100 萬美元）罰款。據悉，該男子被指控于 2021 年 1 月使用 Telegram 建立了一個在線加密貨幣交易器，并通過非法活動賺取 540 萬盧布。[2023/1/13 11:11:05]

到2018年底，系統應具有處理比特幣交易和錢包信息的附加功能。當然，這首先依賴于將錢包與個人，銀行賬戶或電話號碼相關聯。

俄羅斯央行高管：在某些條件下，實現加密挖礦合法化是可能的:6月30日消息，俄羅斯央行（CBR）金融技術部門負責人Kirill Pronin承認，在某些條件下，實現加密挖礦合法化是可能的。

這位高管在6月29日周三舉行的圣彼得堡國際法律論壇上表達了他對礦業的看法。在專門討論加密貨幣的會議上，Pronin透露，CBR在挖礦問題上并不像在一般加密貨幣合法化問題上那樣采取強硬立場：“盡管我們一直在為禁止加密貨幣的交易發聲……（但）關于挖礦合法化的討論是可能的。”

然而，Pronin指出只有符合一些情況才能使這個討論成為可能。他堅持認為，挖礦所得資產應該嚴格出售至國外，以換取法幣：“最終，我們必須說，這些挖礦服務應該有一個出口，挖礦業務不應該導致加密貨幣在我國的積累，所以不會有進一步使用內部支付的動機。”（Cointelegraph）[2022/6/30 1:42:23]

合同交給了莫斯科安全和信息分析學院(SPI)。連同系統的其他更新，它將值1.955億盧布(287萬美元)。

聲音 | 俄羅斯主要國有石油公司負責人：并不排除使用加密貨幣購買石油的可能性:據cointelegraph消息，俄羅斯主要國有石油公司Rosneft的負責人表示，并沒有排除使用加密貨幣購買石油的可能性。[2019/6/6]

俄羅斯科學家在絕密彈頭設施中因開采比特幣被捕。

國家控制的交易所

盡管俄羅斯國家杜馬(StateDuma)目前正在起草一份名為“數字金融資產”(OnDigitalFinancialAssets)的法律草案，但在俄羅斯使用加密貨幣的合法性長期受到質疑。如果通過法律，這將意味著只有獲得許可的運營商才能處理加密貨幣交易。

可以設想，如果這些運營商必須將通過KYC/AML程序收集的所有信息直接傳遞給俄羅斯當局。有了這些信息，系統可以通過資金流動將一名嫌犯與其他嫌疑人聯系起來。

美國和歐洲的執法機構也使用類似的工具，在金融犯罪中“追蹤面包屑的蹤跡”。

俄羅斯仍然缺乏稅收法律框架

一滴水中的微生物

互聯網專家安東默庫羅夫(AntonMerkurov)認為，該系統實際上可能產生相反的效果。他認為這樣的監控只會導致加密貨幣更加混亂，從而使其無法被管理機構所監管。

犯罪人還能夠混淆執法機構的跟蹤企圖，為每筆交易創建一個新錢包。

他還指出，與洗錢資金總額相比，通過加密貨幣洗錢的資金相對較少。通過本地比特幣的交易額每周高達10億盧布。比如說，扎哈爾琴科上校是一名警察，他被發現攜帶約90億盧布。

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