麥田財經｜加拿大要求公眾協助查明比特幣詐騙者_BTM

根據多倫多警察局3月13日發布的公告，正在查詢涉嫌詐騙比特幣ATM機(BTMs)的個人的信息。

比特幣長期持有者向交易平臺發送比特幣占比僅為0.004%，凸現其對近期監管指控保持冷靜態度:6月11日消息，據Glassnode提供數據顯示，比特幣長期持有者向交易平臺發送比特幣供應量占比僅為0.004%，即相對于整體比特幣供應量，長期持有者將比特幣發送到交易平臺的數量非常有限。該數據凸顯了比特幣長期持有者群體在市場困境加劇的情況下極度不活躍，以及對Binance和Coinbase 遭受的監管指控漠不關心。

盡管市場出現了明顯的壓力和不確定性，比特幣長期持有者仍然對這些指控保持冷靜和不關心的態度。這可能表明他們對這些指控的影響并不太擔心，或者他們堅信比特幣的長期價值，因此對短期的市場波動和事件相對不敏感。

此前報道，6月5日，美SEC起訴加密交易平臺Binance及其創始人CZ違反美國證券規則。6月6日，美SEC在紐約聯邦法院起訴加密交易平臺Coinbase[2023/6/11 21:30:01]

卡爾加里最初于2018年10月收到消息，在該國境內出現了多起欺詐性交易，目標是加拿大的一家比特幣公司。CPS網絡犯罪小組要求公眾協助確認涉嫌多起欺詐性交易的四名詐騙者的身份。

Sui主網正式上線同時發布V1.0.0版本更新:金色財經報道，Sui官方宣布在啟動主網的同時發布V1.0.0版本更新并推出生態項目收錄平臺“Sui Directory”，能夠幫助用戶輕松搜索Sui生態項目，深入探索Sui生態，此外 Sui Explorer有了新的域名地址，其旨在為用戶提供查看Sui網絡上的交易和活動等數據的平臺。截止本文撰寫時，Sui網絡上已有來自84個國家，共41,976個測試網和開發網節點。[2023/5/3 14:40:27]

新聞稿稱，去年9月，犯罪嫌疑人涉嫌在加拿大卡爾加里、多倫多、蒙特利爾、渥太華、漢密爾頓、溫尼伯和舍伍德公園等7個城市的BTMs進行了112筆欺詐性交易。CPS認為，犯罪嫌疑人實施了“雙重攻擊”。

支付公司Wirex成為Visa全球合作伙伴，將擴展其加密卡計劃:金色財經報道，數字支付公司Wirex宣布已成為Visa的全球合作伙伴，以允許該公司將其卡服務帶到全球更多市場。新的合作伙伴關系意味著Wirex將能夠向亞太地區和英國市場提供其加密卡服務。該公司提供與加密貨幣掛鉤的卡服務，將能夠通過這種合作關系覆蓋40多個國家/地區的客戶。[2023/2/15 12:08:08]

據稱，在這些攻擊中，犯罪嫌疑人從自助柜員機取款，然后在BTM操作員處理提款之前遠程取消了他們的交易。據報道，欺詐導致該公司損失了19.5萬加元(合計146,666美元)。

今年1月，加密分析公司CipherTrace公布的最新研究顯示，2018年通過非法手段獲得的加密貨幣約為17億美元。在這17億美元中，超過9.5億美元是被盜自加密交易所，這筆損失是2017年的3.6倍。2018年，龐氏騙局、退出計劃和欺詐性的首次貨幣發行等騙局至少造成了7.25億美元的損失。

與此同時，分析公司Chainanalysis發布的報告稱，有關加密貨幣的犯罪在過去幾年有所下降，僅占2018年比特幣交易總額的1%。Chainanalysis還預測了2019年該領域的犯罪趨勢，概述了使用分散化平臺的增加率，以及世界各地通過加密貨幣努力轉賬和洗錢的趨勢。

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