CFTC對交易所BitMEX展開調查，美國開始打擊不受監管的交易所？_加密貨幣

據相關報道，總部位于塞舌爾的加密貨幣交易所BitMEX最近似乎遇到了麻煩，紐約大學經濟學教授“末日博士”魯里埃爾魯比尼(NourielRoubini)批評BitMEX違反規定，不久之后，美國商品期貨交易委員會(CFTC)就對BitMEX交易所展開了調查，以此確認它是否真的違反法律，允許美國投資者在其平臺上進行交易。

一天后，倫敦區塊鏈數據提供商TokenAnalyst的另一項調查結果顯示，在監管調查的消息傳出后，BitMEX出現了大規模比特幣(BTC)外流的情況，流出金額高達7300萬美元。

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7月3日，美國經濟學家魯里埃爾魯比尼(NourielRoubini)與BitMEX首席執行官阿瑟海耶斯(ArthurHayes)在臺北展開了一場爭論，他們在加密貨幣交易是否應該受到監管的問題上存在分歧。

幣安再次引起美國監管機構關注，受到CFTC調查:3月17日消息，幣安再次引起了美國監管機構的關注，近日受到商品期貨交易委員會（CFTC）的調查，原因是幣安可能違反美國法規，向美國公民提供數字資產衍生產品。如果交易所要向美國境內的客戶提供其產品，則必須在CFTC進行注冊并申請“BitLicense”的特定許可證，未經此類許可進行業務是重罪。（CoinGeek）[2021/3/17 18:52:47]

魯里埃爾魯比尼(NourielRoubini)在談到BitMEX的最高100倍杠桿率時發現，幾乎任何人都可以在不受監管的平臺上進行高風險交易，不僅僅只有經過認證的投資者，而且如果價格在0.5%內變動，客戶頭寸就會被抹去，每隔一秒鐘就有人被這些家伙清算，于是成千上萬的人將陷入財務破產，而且，這樣的事在任何地方都不受監管，因為它是在塞舌爾設立的。

Coinbase：CFTC調查2017年以太坊市場事件，該交易為公司員工操作:加密貨幣交易平臺Coinbase透露，2017年7月開始，美國商品期貨交易委員會（CFTC）調查2017年發生的以太坊市場事件，該交易為公司員工操作。（金十）[2021/2/25 17:53:14]

魯里埃爾魯比尼(NourielRoubini)還表示：“由于美國的監管規定，美國投資者不允許進行此類杠桿交易，但任何使用VPN的人都可以避開IP，在BitMEX交易所進行交易投資，這樣的事只是這個特定行業病態和腐朽中的一個例子。”

隨后BitMEX交易所的首席執行官阿瑟海耶斯(ArthurHayes)對此做出了回應，并堅稱：

它的杠桿率達到了100倍，又能如何？我沒有強迫任何人使用BitMEX，我們只有一個網站，不做任何營銷，但是，不知道什么原因，幾千個人找到了這一個小小的“綠洲”，并進行了交易。

動態 | 新華社華盛頓：CFTC周報顯示比特幣價格下跌后，投機活動有所減弱:據新華社華盛頓報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五發布的一份報告顯示，比特幣期貨最新數據顯示，比特幣價格下跌后，投機活動有所減弱。截至7月23日的一周，非商業投資者(通常被視為市場投機者)持有1222份比特幣期貨合約的凈空頭頭寸。投機者和套期保值者是不同類型的投資者。投機者試圖從資產的價格波動中獲利，而套期保值者則試圖減少或“對沖”資產持有期間價格波動帶來的風險。[2019/7/27]

主持這場辯論的資深記者AndrewNeil問道，美國、英國和塞舌爾的監管機構在規模上是否略有不同，阿瑟海耶斯(ArthurHayes)回答說，“賄賂他們的成本更高。”

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魯里埃爾魯比尼(NourielRoubini)顯然對阿瑟海耶斯(ArthurHayes)的回答并不滿意。7月16日，也就是大約在辯論結束兩周后，他寫了一篇文章，再次堅稱BitMEX違反了證券法律法規。

聲音 | 美國CFTC主席：區塊鏈技術可以改變監管機構對金融危機的實時反應:3月6日，美國商品期貨交易委員會主席Christopher Giancarlo表示，如果區塊鏈技術一直被采用，那么將改變監管機構應對2008年全球金融危機的實時反映。Giancarlo引用了他作為GFI集團執行副總裁的個人經驗。他指出，GFI集團在2008年運營著全球最大的信用違約互換交易平臺之一，“當時是系統性風險的中心”。他回憶起全球信貸危機失控時，GFI經紀層的恐慌和混亂。Giancarlo稱，區塊鏈技術將提供”所有受監管交易參與者實時賬本的黃金紀錄”，并避免監管機構在系統性失靈高峰時能竭力維持市場秩序。[2019/3/7]

7月19日，彭博社報道了CFTC對BitMEX交易所的調查，盡管據報道稱，此次調查將花費數月時間，但eToro高級市場分析師馬蒂格林斯潘(MatiGreenspan)懷疑，臺北的爭論事件可能會促使美國對BitMEX展開調查，馬蒂格林斯潘在給客戶的時事通訊中寫道：

“阿瑟海耶斯(ArthurHayes)并不是加密貨幣界的代表，他使用的大多數關鍵論點都是為了給自己辯護，他可以說是一名非法賭場經營者。”

格林斯潘(MatiGreenspan)在面對Cointelegraph的采訪時闡述了這一點：

“從臺北的爭論來來看，阿瑟海耶斯(ArthurHayes)從金融隱私的角度為比特幣進行了辯護，但是，這并不是人們用來為比特幣辯護的典型論據。

而且，每個人都知道比特幣不是一種私人貨幣，比特幣的特征是開放的、不可改變的、無國界的和不受監管的，它讓你有能力擁有任何政府或銀行都無法拿走的金融資產。”

BitMEX的一位發言人對Cointelegraph的報道作出了回應：

“根據公司政策，BitMEX不對任何媒體以及有關政府機構或監管機構的調查發表評論，我們對這份報告也不置評。”

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值得注意的是，BitMEX并不是唯一一家受到美國監管機構壓力的大型加密貨幣交易所。

在今年4月提交的一封訴訟文件中，紐約總檢察長萊蒂西亞·詹姆斯(LetitiaJames)聲稱，Bitfinex欺騙了客戶，損失了客戶和公司資金8.5億美元，隨后又試圖利用姊妹公司Tether的現金儲備來掩蓋損失。雖然Bitfinex試圖通過聲稱其不在紐約運營來駁回此案，但總檢察長聲稱已經找到了確切的證據。

與此同時，由于美國監管環境的不確定性，Bittrex和Poloniex也停止了幾種加密貨幣在美國的交易。

此外，據6月14日的報道，Binance將在9月12日前離開美國市場。于此同時，它將為本地市場提供一個完全受監管的加密貨幣交易平臺BinanceU.S.。

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自從彭博社(Bloomberg)報道稱CFTC正在調查BitMEX以來，該平臺似乎出現了資金外流，據7月20日報道，BitMEX的外流資金價值達到8300萬美元的比特幣，而在24小時內只有1200萬美元流入該平臺。

而且分析師馬蒂格林斯潘(MatiGreenspan)不認為報告中的調查對加密貨幣市場有任何負面影響，相反，他認為這對市場有積極的影響:

“極端的杠桿導致了很大的波動性，不斷開盤和突然平倉是價格不穩定的根本原因。”

可能是出于巧合，自上周五消息傳出以來，比特幣的波動性一直低于往常，波動區間大約在10200美元至11000美元之間。

如果CFTC認定BitMEX允許美國投資者使用其平臺的行為違反了法律，這可能會對該加密貨幣行業造成重大的沖擊，加上在美國運營的其他加密貨幣交易所面臨的壓力，種種跡象表明美國政府很可能正在加緊打擊不受監管的交易所。

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