美國司法部起訴BitConnect創始人_NEC

據CoinDesk消息，美國司法部周五宣布，聯邦大陪審團指控BitConnect創始人SatishKumbhani通過其貸款計劃欺騙投資者約24億美元。根據司法部的一份新聞稿，Kumbhani因“策劃全球龐氏騙局”而被指控共謀電信詐騙、操縱價格、經營無牌貨幣傳輸器并共謀國際洗錢，指控他利用投資者的資金進行加密貨幣交易，并用從后來的投資者那里得到的資金償還早期投資者。

彭博社：美國司法部已開始調查加密銀行Silvergate與FTX的關系:2月3日消息，據彭博社援引知情人士消息，美國司法部反欺詐部門已開始調查加密銀行Silvergate為FTX處理賬戶的行為。據報道，欺詐調查的重點是允許FTX將包括用戶資金在內的存款存入Alameda賬戶的潛在犯罪行為。據悉，Silvergate長期以來一直為FTX的美元存款提供此類過渡。

金色財經此前報道，1月31日，美國兩黨參議員團體正在敦促加密銀行Silvergate Capital (SI) 提供更多詳細信息，說明其對FTX涉嫌濫用客戶資金的了解。[2023/2/3 11:44:48]

據悉，Kumbhani已在2021年底被美國證券交易委員會以類似的指控起訴，同時起訴的還有BitConnect的發起人GlennArcaro。Arcaro對司法部去年9月提出的類似BitConnect相關指控表示認罪。

Messari CEO將與美國司法部數字貨幣倡議合作并擔任數字美元顧問:金色財經報道，Messari首席執行官Ryan Sekis在MAINNET大會上表示，每次熊市都迫使一些公司倒閉并為生存下來的公司騰出空間，監管環境隨著時間的推移而演變，監管機構應該成為加密貨幣對話的一部分。今年美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 和美國司法部 (DOJ) 的代表作為發言人參加了今年的會議，Ryan Sekis認為人們似乎在推動更具建設性的解決方案方面意見一致。據悉，Ryan Sekis將與美國司法部的數字貨幣倡議合作并擔任數字美元顧問。（decrypt）[2022/9/26 7:20:43]

此前消息，美國上訴法院裁定加密旁氏騙局Bitconnect受害者可繼續進行集體訴訟

加密社區對美國司法部執法框架表達不滿:周四，美國司法部公布加密貨幣執法框架，這收到了來自加密社區部分人士的負面回應。在這份長達83頁的執法文件中，有168次引用“犯罪”一詞，許多加密社區人士將司法部的立場解讀為對加密技術的直接攻擊，將整個行業標記為犯罪途徑。Coinshares的CSO Meltem Demirors稱司法部過分強調加密技術的犯罪用例，未能看到加密資產的眾多合法用途。Ripple首席執行官Brad Garlinghouse則認為，這份報告以及美國的整體做法遠未提供明確的指導：“一份長達70多頁的自相矛盾的報告并不意味著監管的清晰，許多負責任的私人企業都在試圖遵守規則，但這變得越來越困難。”他補充說，除非有更明確的指導方針，否則“公司將把他們的投資(或整個公司)轉移到海外。”（Cointelegraph）[2020/10/9]

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