比特幣并非恐怖分子的利器_比特幣

核財經App9月11日編譯

盡管有零星報道稱，人們擔心加密貨幣可能會被用于恐怖活動，但恐怖分子多次比特幣融資嘗試都以失敗告終，現金對恐怖分子的用處仍然要大得多。

9月7日，美國民主防御基金會(FoundationforDefenseofdemocracyCenter)的分析主任亞亞法努西(YayaFanusie)向美國眾議院金融服務委員會(HouseFinancialServicesCommittee)就制裁和非法融資問題提交了一份事先準備好的證詞，傳遞了上述信息。

灰度比特幣信托負溢價率漲至40.58%:金色財經報道，Coinglass數據顯示，當前灰度總持倉量達226.62億美元，主流幣種信托溢價率如下：BTC，-40.58%；ETH，--53.22%；ETC，-62.66%；LTC，-47.06%；BCH，-19.8%。

此前報道，ARK方舟基金持倉數據顯示，4月1日至今，ARK方舟基金持續減持所持GBTC份額，累計減持89995份GBTC，按當前價計算，價值約128.33萬美元。截止發稿，GBTC報14.26美元。[2023/5/14 15:02:24]

法努西的證詞顯示，包括基地組織(al-Qaeda)和伊斯蘭國(IslamicState)在內的一些恐怖組織多次試圖利用加密貨幣籌集資金，但均未取得顯著成效。

特斯拉今日將在第二季度收益電話會議上揭示其比特幣持有量:金色財經報道，特斯拉2021年第二季度財報電話會議將于今日舉行，預計將揭示該公司的比特幣持有量。特斯拉首席執行官埃隆馬斯克此前表示，該公司在第一季度持有超過15億美元的比特幣。第一季度晚些時候，該公司將其比特幣頭寸削減了10%，這一出售使其第一季度的收益增加了2.72億美元。[2021/7/27 1:16:58]

法努西提到了一個恐怖組織的例子，該組織名為“圣戰者舒拉委員會”(MujahideenShuraCouncil,MSC)，位于耶路撒冷附近。該組織在2016年開展了為期數周的加密貨幣籌款活動，最終獲得的捐款僅略高于500美元。

行情 | 比特幣市值占比呈逐步上升趨勢:據數據顯示：比特幣市值占比達到數字貨幣總市值占比的54.4%，呈逐步上漲趨勢，投資者的恐懼情緒并未有所緩解。[2018/8/15]

Fanusie解釋說，加密貨幣對恐怖分子來說，通常是一種糟糕的交換媒介，因為他們通常位于互聯網基礎設施較差的地區，因此他們被迫依靠現金購買所需的商品。

他還解釋說，盡管加密貨幣是匿名的，但現金仍是恐怖分子最有效的匿名融資方式。盡管如此，他在證詞中指出，除了恐怖分子，圣戰分子招募和宣傳平臺也越來越多地將比特幣納入其融資訴求中。

他認為，美國政府應對這一威脅的方式應該是，確保嚴格執行對加密交易所的KYC和AML監管規定，同時找到一種方法，來應對來自于規模較小的交易所的威脅，這些交易所，提供門羅幣等匿名代幣交易服務。他說：

“通過現在對恐怖分子越來越多地使用加密貨幣做防備，美國可以限制將數字貨幣市場變成非法金融庇護所的能力。”

法努西的證詞證實了歐洲刑警組織(Europol)2016年的一份報告的內容，這份報告沒有發現比特幣被用于恐怖融資的證據。

盡管恐怖組織在加密貨幣方面可能沒有取得多大成功，但有報道稱，全球數個白人至上主義團體正在獲得加密籌款和支付方面的成功。

《福布斯》(Forbes)2018年1月的一份報告概述了《每日風暴報》(DailyStormer)等白人至上主義平臺的成功，這些平臺利用比特幣匿名募集了數百萬美元的捐款。

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