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DOGE/US-0.46%《核財經》App編譯
一位名叫亞歷山大文尼克(AlexanderVinnik)的俄羅斯公民，他曾經經營過加密貨幣交易所，最近被指控幫助了10億美元的洗錢活動！在美國“通俄門”調查過程中，美國特別檢察官羅伯特穆勒(RobertMueller)起訴了一群俄羅斯人，而文尼克擁有的信息可能會被幫助揭露這一群俄羅斯人如何利用比特幣隱藏了他們的資金蹤跡。
美FBI幫助俄亥俄州阻止詐騙受害者通過比特幣ATM匯款:據theblock消息，犯罪者通過誘騙受害者通過比特幣ATM發送比特幣付款的行為已引起美國聯邦政府的關注，在克利夫蘭的庫雅荷加縣，涉及可能成為受害者的受害者購買比特幣的騙局數量已經足夠高，以至于聯邦調查局（FBI）參與其中。根據比特幣ATM跟蹤網站CoinATMRadar的數據，俄亥俄州克利夫蘭有212個比特幣ATM 。但是，到目前為止，尚無涉及使用比特幣ATM的確切犯罪數量。[2021/5/1 21:15:15]
彭博(Bloomberg)報道稱，文尼克于2017年被捕，他目前被關押在希臘一所監獄。此前，美國檢察官指控他利用比特幣幫助非法轉賬，包括與俄羅斯軍事情報黑客組織花熊隊有關的轉賬。穆勒指控“花熊隊”成員竊取美國民主黨電子郵件數據庫，企圖非法影響2016年美國大選。
動態 | 哈馬斯組織再次請求支持者通過比特幣捐款:巴勒斯坦激進組織哈馬斯Al-Qassam Brigades再次請求支持者使用比特幣提供財政援助。據SputnikNews 2月份的報道，哈馬斯在Coinbase的錢包地址在被以色列區塊鏈信息公司Whitestream分析出來并提供給相關安全機構之后，被Coinbase交易所關閉。[2019/3/25]
目前，法國和美國都在為爭奪引渡文尼克，指控涉及通過加密貨幣進行的洗錢和針對其公民的網絡犯罪。俄羅斯也在要求將文尼克引渡回他的祖國，大概是為了保護文尼克可能移交給北約盟國的任何秘密。
動態 | 加拿大前市長候選人通過比特幣籌集捐款賠償訴訟費用:據BreakerMag消息，在加拿大電信公司Bell Media拒絕播放其市長競選廣告之后，反對移民政策的加拿大前多倫多市長候選人Faith Gold起訴了該公司，稱該公司侵犯了她的言論自由，但該訴訟于10月份被撤銷。現在，一名法官命令Goldy賠償Bell Media在訴訟中花費的法律費用。隨后Goldy在推特上發起了捐款，目前已有多名支持者向她發送了價值268.19美元的比特幣幫助其支付費用，分別從5美元到50美元不等。[2018/12/19]
今年7月有媒體報道稱，希臘法院批準了法國引渡文尼克的請求，這引起了俄羅斯的強烈反應。5月初，據報道希臘在監獄里發現并挫敗了一起謀殺文尼克的陰謀。
而文尼克聲稱，他不清楚任何洗錢活動，也無法控制通過他曾經管理的通過比特幣交易平臺BTC-e流通的價值90億美元的比特幣。不過，作為一種妥協，他同意與法國調查人員合作。
美國調查人員指責文尼克的BTC-e交易所完全繞開了所有KYC/AML反洗錢準則，允許客戶只需要一個電子郵件地址和密碼進行匿名轉賬。穆勒的調查報告顯示，俄羅斯情報官員在加密貨幣交換所中也存在類似的匿名交易分層模式。
數據分析公司Elliptic利用穆勒團隊起訴書中提供的細節搜索區塊鏈，勾勒了俄羅斯特工的這種活動模式。Elliptic首席數據官湯姆·羅賓遜在接受彭博社采訪時表示:
“花熊隊(FancyBeargroup)和BTC-e所使用的大部分基金之間存在很強的聯系。我無法確定的是，花熊隊是直接從BTC-e交易所那里得到的，還是通過其他中介機構。”
與文尼克一起被指控的黑客雅格尼尼庫林(yengeninikulin)的律師阿卡迪布赫(ArkadyBukh)表示，美國的真正目的是獲取俄羅斯政府支持的黑客的情報和信息，包括電子郵件、姓名和銀行賬戶等信息。
目前，美國通俄門調查還在繼續，更多涉及利用比特幣進行非法資金轉移的證據可能會暴露出來，這對美國和加密數字貨幣領域都將產生一定的沖擊波。
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簡單來說 柴犬(SHIB)價格交投于長期和短期對角線阻力位下方,表明其陷入看跌趨勢。多個時間范圍內的價格走勢和RSI讀數都表明,預計近期將繼續下行走勢.
1900/1/1 0:00:00簡單來說 上周,另一只比特幣鯨魚從多年的休眠中出現。該錢包于5月11日將139BTC轉移到一個新的SegWit地址。BTC目前的市值約為350萬美元.
1900/1/1 0:00:00有趣的是,Etherscan報告的數據顯示,ShibaInu被Whales收購,在一個小時內購買了83.6億個SHIB。此外,模因幣的轉移很可能是新購買或資產分配.
1900/1/1 0:00:00簡單來說 自5月12日以來,加密貨幣市值(TOTALCAP)有所增加。比特幣(BTC)正在重新測試其擊穿水平。Conflux(CFX)在看漲形態內交易.
1900/1/1 0:00:00ShibaInu的第2層Shibarium網絡在遇到問題后再次停止生產區塊。鯨魚傾倒 柴犬的第2層Shibarium網絡在遇到問題后再次停止生產區塊,柴犬開發人員正在尋找方法來恢復卡在橋上的加密.
1900/1/1 0:00:00比特幣的社會主導地位達到2022年9月以來的最高點隨著損失繼續涌入,多頭無法避免清算比特幣自新月開始以來的價格下跌可能令投資者士氣低落。然而,王幣繼續在市場上發揮至高無上的統治地位.
1900/1/1 0:00:00
比特幣交易所
