2022年最大的加密貨幣欺詐者盤點！_LUNA

簡單來說

已破產的FTX交易所的創始人山姆·班克曼-弗里德(SamBankman-Fried)于12月13日被捕。

CryptoTwitter一直呼吁逮捕其他欺詐者，包括DoKwon和3AC的創始人。

2022年受到加密欺詐的沖擊，導致數十億美元從市場上消失。

加密貨幣市場基本上抹去了整個2021年取得的所有收益。這種大幅下跌主要是由2022年的少數加密貨幣欺詐者引發的。即，前FTX首席執行官SamBankman-Fried、AlamedaResearch的CarolineElison、Terra的DoKwon和3AC的創始人。

加密貨幣行業不斷成為全球頭條新聞。這是一個新興行業，在不到10年的時間里市值達到了近3萬億美元。但最近，整個行業的交易所崩潰和加密欺詐嚴重阻礙了進展。

隨著2022年接近尾聲，BeInCrypto匯總了最大的加密貨幣欺詐者。

大都會銀行2022年第四季度年度財務收入同比增長41.5%:金色財經報道，大都會銀行控股公司報告2022年第四季度和2022年全年業績。年度財務亮點同比：收入增長了41.5%，凈利息收入為2.292億美元，增長46.0%。凈息差為3.49%，上升72個基點。凈收入5940萬美元，包括3500萬美元的監管結算準備金和調整后的凈收入19440萬美元。截至2022年12月31日，公司總資產為63億美元，較2022年9月30日減少1.547億美元或2.4%，較2021年12月31日減少8.49億美元或11.9%。

此前1月9日消息，由于數字資產行業的“近期發展”，大都會商業銀行將終止與加密貨幣相關的服務。[2023/1/21 11:24:37]

加密欺詐年

最新和最熱門的例子是FTX加密貨幣交易所因客戶資金管理不善導致數十億美元的急劇崩潰。盡管前首席執行官SamBankman-Fried進行了道歉之旅，但關于非法使用客戶資金以及該交易所與AlamedaResearch貿易公司的密切關系，仍有許多懸而未決的問題。該交易所的原生代幣FTT也以可疑的方式被用來誤導投資者、客戶和監管機構。

摩根大通計劃在2022年擴大其技術投資和支出計劃:1月16日消息，摩根大通（JPMorgan）最近表示，計劃在2022年大幅擴大其技術投資和支出計劃。

這一消息是在1月14日的第四季度財報電話會議上披露，包括董事長兼首席執行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）在內的摩根大通高管在會上強調了此類支出的重要性，包括人才并購和“改變銀行”支出方面。摩根大通將把去年大約120億美元的技術支出最多提高20%。（The Block）[2022/1/17 8:53:30]

Reddit帖子描述了這個所謂的“無限金錢計劃”，其中SamBankman-Fried和Alameda使用FTT進行欺詐。

正如BeIncrypto在12月13日報道的那樣，這家破產交易所的創始人在巴哈馬群島被捕。逮捕步驟是巴哈馬當局和美國當局的共同努力。

什么地方出了錯？

從11月9日開始，三天內損失超過1500億美元。這是全球15大加密貨幣的市值損失。這是由于此FTT令牌背后的加密交換平臺FTX。11月6日，代幣開始貶值，在72小時內損失了超過80%的價值。

Cardano基金會：2021年實現高增長，ADA價格上漲近700%:12月24日消息，Cardano基金會首席執行官Frederik Gregaard發文回顧2021年，聲稱對于Cardano網絡以及ADA來說，這是“令人難以置信的增長之年”，其價格今年上漲近700%。Gregaard表示，在2021年，Cardano協議的持續增長、技術創新、社區擴展和合作伙伴關系推動其發展。Gregaard強調了一些鏈上的發展，這對他來說意味著采用率有所提高。

據報道，自從3月1日分類賬開始支持多個資產以來，Cardano網絡已經擁有超過250萬種原生資產，其中有200萬是NFT。除此之外，Cardano新錢包創建數量達到258萬，可處理鏈上超過2380萬筆交易。（Cryptoglobe）[2021/12/24 8:01:05]

FTX曾經被認為是熊市的繁榮者，但它的消亡給加密行業帶來了沖擊波。

FTX是SamBankman-Fried的創意。他此前被譽為加密貨幣行業的救世主。SamBankman-Fried還在2017年創立了量化交易公司AlamedaResearch。

北大副教授：2020年將因數字貨幣等刻入歷史坐標:近日央行數字貨幣再成熱點。北京大學國家發展研究院金融學副教授徐遠認為，2020年將因為兩件事情而刻入歷史坐標，一是新冠肺炎疫情，一是數字貨幣，而且后者的影響要比前者深遠得多。（第一財經）[2020/4/20]

可疑的關系

FTX于2019年推出，作為買賣加密貨幣的交易平臺。SamBankman-Fried是這兩家公司的大股東。這引起了行業參與者、貿易商、投資者和利益相關者的懷疑，即研究是否優先考慮FTX，反之亦然，可能存在一些利益沖突。

11月2日，CoinDesk發布了一份基于泄露的AlamedaResearch資產數據的報告。數據顯示，Alameda聲稱截至2022年6月底擁有超過140億美元的資產，其中大部分由交易所自有的FTT代幣組成。在此，Alameda首席執行官CarolineEllison試圖平息不確定性，并表示公司的財務狀況受到控制，公司正在步入正軌。

然而，市場似乎并不買賬，交易員開始從FTX撤資。11月6日，當Binance首席執行官趙長鵬宣布完全卸載價值數億美元的FTT股權時，事情升級了。

動態 | IDC：2023年中國區塊鏈支出規模將達20億美元:IDC發布的《全球半年度區塊鏈支出指南》的最新報告顯示， 2023年中國區塊鏈市場支出規模將達到20億美元。在預測期內，區塊鏈支出將以強勁的速度增長，2018-2023年復合年增長率（CAGR）為65.7％。[2019/11/4]

FTX處理了價值40億美元的交易，遠遠超過其平均交易量。在拋售中，訂單滯后，需求增加。

到11月7日，這個數字增加到60億美元。一天后，FTX的財務狀況一落千丈。幣安隨后介入并提出收購該公司。FTX似乎有辦法擺脫其流動性問題。然而，第二天，幣安在進行了一些盡職調查并調查了公司的財務狀況后退出了收購。

山姆·班克曼-FriedFalls

在一片混亂中，這家陷入困境的交易所正在接受美國證券交易委員會(SEC)和司法部的調查。很快，Bankman-Fried告訴投資者，FTX無法彌補提款，因為抵押品已經貶值，無法清算。他于11月11日辭去FTX的CEO職務，Alameda和FTX隨后申請破產。

但這還不是全部。在宣布破產后不久，加密貨幣分析公司Elliptic收到警告稱，價值超過4億美元的加密貨幣似乎丟失了。這一后果促使其他交易所出示其儲備金證明，并呼吁提高行業透明度。

目前，FTX是迄今為止最大的與加密相關的破產案。

這個故事還有另一個方面，其中包括山姆·班克曼-弗里德所謂的愛人卡羅琳·埃里森，她是阿拉米達研究公司的前負責人。盡管Ellison的壓力沒有SamBankman-Fried那么多，但姊妹公司的CEO也同樣對客戶資金處理不當負有責任。埃里森最近在紐約的報道和目擊表明她在出版時正以自由女性的身份四處走動。

Alameda使用FTX客戶資金進行交易。無論空頭還是多頭，它的抵押品都不是來自自己的口袋。

沒落的帝國在資產和負債之間也有數十億美元的缺口。盡管SBF被捕，但沒有關于卡羅琳·埃里森的官方評論。然而，有人猜測她可能會出庭作證反對SamBankman-Fried，以達成豁免協議。

這位名譽掃地的高管被捕激起了加密貨幣Twitter，因為用戶就誰可能是下一個面對音樂的人發表意見。

泰拉的沒落

DoKwon是2022年5月發生的TerraUSD(UST)穩定幣危機背后的著名人物。隨著UST失去與美元的掛鉤并消除了其非穩定幣姊妹資產的支持，這一下跌給加密領域帶來了沖擊波LUNA在短短幾天內下跌了99%，市值縮水數十億美元。

這導致加密貨幣市值蒸發了大約2000億美元。

鑒于UST是一種算法穩定幣，使用一系列智能合約將價格保持在1美元，它沒有數十億美元的現金或其他資產儲備。理想情況下，如果LUNA有價值，UST將始終值一美元。

它是如何失敗的？

隨著客戶試圖提取資金，出現了大幅拋售，算法跟不上。在緊急情況下，LUNAFoundationGuard被迫出售其比特幣儲備，試圖注入更多資金來挽救穩定幣。這反過來又壓低了BTC的價值，并影響了整個市場。

墜樓后，道權從他的祖國新加坡失蹤。政府當局甚至以違反資本市場法規導致投資者損失400億美元為由，對權發出逮捕令。

現在有消息稱，道權涉嫌身處塞爾維亞。韓國法務部正在尋求塞爾維亞政府在此案中的合作。韓國和塞爾維亞沒有引渡條約，但都加入了《歐洲引渡公約》。

三箭資本的壞賭注

2022年6月，三箭資本(3AC)倒閉。一個曾經擁有超過100億美元AUM的基金在幾個交易對手敲門的情況下淪為債務人。不用說，創始人蘇竹和凱爾戴維斯在倒臺后消失了。

這一切都始于一個可怕的賭注，那個賭注就是泰拉。Terra想要用來支撐美元掛鉤的方法之一是LUNAFoundationGuard或LFG。LFG籌集了超過10億美元的比特幣，用10億美元的LUNA進行了兌換。購買LUNA的公司包括JumpCrypto、DefianceCapital和3AC。

3AC購買了1090萬個LUNA，由于歸屬而被鎖定。那個LUNA花了3AC5.596億美元。3AC是Terra的大力支持者，并與LFG密切合作以積累更多的比特幣。UST的死亡螺旋導致LUNA的價值暴跌。

根據《華爾街日報》的一篇帖子，凱爾戴維斯表示，他和Zhu最初設法應對了LUNA的沖擊，但Terra之后的市場狀況讓事情變得更糟。這恰逢有的宏觀環境和糟糕的加密情緒。3AC隨后被勒令清算其資本投資并申請破產。

總的來說，這些事件和相關的高管幫助將2022年的加密冬天籠罩在陰云密布的陰云之中。現在到了2023年。

今天的分享到此結束了，非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章，希望文章對你有幫助，可以關注我和給我留言評論，一起交流Billions項目組

Tags：FTX加密貨幣LUNAFTX幣FTX價格加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市場還有未來嗎知乎全球十大加密貨幣LUNA幣LUNA價格

比特幣