聚光燈下的幣安：700 億美元交易可追溯到 Silvergate、Signature_SEC

在美國證券交易委員會對幣安提起的訴訟中，出現了幾項重大啟示。隨著世界上最大的交易所準備在一場法律戰中對抗美國證券交易委員會，它面臨著更多的挑戰。最近，據透露，幣安及其關聯實體通過SilvergateBank和SignatureBank的賬戶轉移了大約700億美元。這兩家銀行現在都已倒閉。

根據提交給華盛頓美國地方法院的一份長達27頁的文件，SilvergateBank為與Binance相關的各方提供了超過500億美元的存款。另一方面，SignatureBank處理了超過190億美元的資金。該文件進一步顯示，對包括銀行對賬單、存款、作廢支票和電匯在內的財務記錄的審查表明，其中一些資金流向了外國實體。這些賬戶之間的這些重大交易是從2019年到今年。

美SEC正在調查BarnBridge DAO和與該DAO相關的個人:7月7日消息，根據DeFi協議BarnBridge發布的一張截圖，BarnBridge DAO法律顧問Douglas Mark表示，美國證券交易委員會（SEC）正在調查BarnBridge DAO和與該DAO相關的個人。為了減少潛在的進一步的法律責任，現有的流動性池應該被關閉，并且不應該啟動更多的流動性池。Barnbridge相關產品的所有工作都應停止，在另行通知之前，個人不應再為他們所做的任何與Barnbridge相關的工作獲得報酬。[2023/7/7 22:23:07]

該文件表明，幣安及其首席執行官趙長鵬都進行了涉及數億美元的重大金融交易，在某些情況下，涉及數十億美元。這些交易通過區域銀行進行，并定向到與位于哈薩克斯坦、立陶宛和塞舌爾等不同地點的公司相關的賬戶。

某比特幣巨鯨今日累計增持1.5萬枚BTC:金色財經報道，據Tokenview鏈上數據顯示，比特幣巨鯨（bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2）今日通過9筆交易累計增持15,200枚BTC。當前該地址余額111,700.2枚BTC，持有量排名第四。[2023/6/15 21:40:02]

這還不是全部。文件進一步顯示，SignatureBank持有的Binance賬戶在一個月內報告了10億美元的存款和13億美元的提款。這些大量的流出資金直接流向了CZ控制的公司MeritPeak。SEC聲稱，客戶資金在MeritPeak中與這些資金非法混合或合并。這可能表明資金的混合。

BridgeCoin正式被全球加密貨幣行情網站CoinGecko收錄:據官方消息，基于以太坊的去中心化支付項目BridgeCoin已于9月20日正式被全球加密貨幣行情網站CoinGecko收錄，未來用戶可通過CoinGecko了解BridgeCoin的行情動態及基礎信息。

據悉，BridgeCoin是面向Web 3.0的國際加密貨幣，通過區塊鏈技術的加持，打造其它加密貨幣的統一兌換標的。[2022/9/20 7:08:31]

幣安及其“危險信號”

喬治梅森大學專門研究洗錢問題的教授路易絲·雪萊(LouiseShelley)對情況的嚴重性發表了評論。她進一步說，

“這是我見過的規模更大的財務不當行為案例之一——文件之多令人難以抗拒。這太龐大了，應該發出危險信號。”

此外，SEC估計Binance在過去四年中有未繳稅款。這帶來了超過1300萬美元的利息罰款。SEC還估計，幣安在2019年至2023年期間的收入接近2.25億美元。不過，該監管機構并未披露幣安在此期間繳納的稅款的確切金額。它應該支付的具體金額也處于保密狀態。

看起來美國證券交易委員會一直在進行大量挖掘。幣安可能會受到更多指控。

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