G20公告強化加密資產監管 交易所需核實和保存用戶身份記錄_CFT

核財經APP編譯2018年G20領導人在布宜諾斯艾利斯舉行會議后發表的公報，曾經承諾監管“加密資產”。該文件稱:“我們將根據FATF的標準，對用于反洗錢和打擊恐怖主義融資的加密資產進行監管，并將考慮其他必要的應對措施。”

印度計劃在擔任G20輪值主席國期間制定加密監管框架:10月16日消息，印度財政部長Nirmala Sitharaman表示，印度的目標是在明年擔任G20輪值主席國期間制定加密貨幣的標準操作程序，并強調所有國家都希望這項技術能夠繼續存在，但不要被濫用。

Sitharaman指出，與G20、世界銀行或任何此類組織有關聯的機構正在對與加密貨幣或加密資產相關問題進行評估和研究，“我們肯定希望整理所有這些東西并做一些研究，然后將其提交給G20，以便成員們可以進行討論，并希望能達成一個框架或SOP，以便全球各國可以有一個技術驅動的監管框架。”

據悉，印度將在2022年12月1日至2023年11月30日擔任G20輪值主席國。從2022年12月開始，在其擔任主席國期間，印度預計將在全國舉辦200多場G20會議。（Business Standard）[2022/10/16 17:28:03]

2019年20國集團財長和央行行長年度會議上周末在日本福岡舉行，會后在日本財務省(MinistryofFinance)網站發布的一份公報中承諾將實施這些規定。

G20最終公報：加密貨幣是資產:G20在阿根廷發布的最終公報中稱，貨幣政策快速收緊對全球經濟增長構成風險。加密貨幣是資產。加密貨幣加重逃稅、洗錢和其他問題，并可能會對金融穩定性構成影響。應當制定國際標準，來繼續監督加密資產。[2018/3/21]

20國集團(G20)重申，將與金融行動特別工作組(FATF)本月將最終確定的反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)標準保持一致。

法國財長：鑒于比特幣存在投機風險 提議明年G20峰會討論比特幣監管問題:據鳳凰科技援引路透社報道，法國財政部長布魯諾·勒梅爾（Bruno Le Maire）周日表示，鑒于明顯存在的投機風險，法國將提議在明年G20峰會期間討論對比特幣虛擬貨幣的監管問題。勒梅爾稱：“比特幣顯然存在投機風險。我們需要考慮并審查這一問題，與其他G20成員一道，看看如何共同來監管比特幣。”自今年年初以來，比特幣價格已經飆升逾1700%，比特幣市場以如此迅猛速度膨脹所形成的泡沫可能瞬間破裂，從而引發了人們擔憂。[2017/12/18]

FATF標準預計將為加密貨幣交易所設置嚴格的操作程序，超越大多數主要交換所遵循的基本“了解客戶”(KYC)規則。除了核實和保存用戶身份記錄外，交易所和其他服務提供商在轉賬時也必須相互傳遞客戶信息，就像銀行被要求這樣做一樣——這在美國被稱為“旅行規則”。

區塊鏈分析公司chainaysis最近提出，這些預期的變化，如2月份的FATF一份文件草案所述的，將是不現實的，并對加密行業有害。

然而，G20認為加密資產對全球金融體系的威脅較低，并承認它們未來的潛力。該組織在公報中說:

“技術創新，包括那些潛在的加密資產，可以為金融體系和更廣泛的經濟帶來重大利益。雖然加密資產目前不會對全球金融穩定構成威脅，但我們仍對風險保持警惕，包括與消費者和投資者保護、反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)相關的風險。”

G20還在尋求可能的額外措施，呼吁金融穩定委員會(FSB)和“其他標準制定機構監測風險，并考慮在必要時采取額外的多邊應對措施”。G20歡迎FSB于4月發布的加密資產監管機構名錄，以及關于加密資產監管的持續工作、監管方法和潛在“缺口”的報告。

最后，針對加密世界黑客攻擊問題，G20表示:

“我們亦會繼續加強努力，提升網絡應變能力，并歡迎金融穩定局制定有效措施，以回應及從網絡事件中恢復工作，取得進展。”

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