金色觀察｜防止洗錢 比特幣ATM將面臨更嚴格監管_比特幣

全世界都在加強對加密貨幣ATM的監管。

包括加拿大和德國在內的國家已經開始加強反洗錢要求，專家預測比特幣ATM將在全球范圍內面臨更嚴格的監管。

CipherTrace 6月2日的一份報告估計，2019年美國比特幣ATM的交易中有74%是從國外發出的。報告還發現，從美國加密貨幣ATM發送到虛擬貨幣交易所的資金中，有88%轉移到了海外。這一數字近年來呈指數增長，自2017年以來每年翻一番。

金色財經行情播報 | BTC小幅反彈，局部震蕩為主:據火幣行情顯示，BTC昨日反彈觸及9738.89 USDT，隨后震蕩下跌，價格整體處于9600-9400 USDT區間擺動，上午小幅反彈。日線圖大周期上行趨勢未變，均線MA5構成支撐。4小時圖均線MA30支撐扭轉局部下行，9600 USDT一線壓力較大，局部行情震蕩為主。截至10:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下。[2020/6/1]

CipherTrace CTO John Jeffries在接受Law360采訪時預測，比特幣ATMs將成為“一個監管重點”，強調對于加密貨幣ATM的發展“需要建立更加統一的法規以執行和遵守”。

獨家 | 金色財經鏈上活躍度播報:據歐科云鏈OKLink數據顯示，BTC 24h 鏈上活躍地址數總計774514，較前日下降11.97% ；鏈上交易量總計307742.91，較前日下降17.44% ；鏈上交易筆數總計239006，較前日下降19.5% ；BTC鏈上活躍度下降。

截至上午10時，全網算力約為105.23EH/s，較前日下降4.92EH/s，全網算力呈下降趨勢。[2020/5/18]

CipherTrace的報告是在新規定生效兩天后發表的，新規定將加拿大公司處理虛擬貨幣的業務視為貨幣服務業務。

金色沙龍 | 燕麗：零知識證明對于協調區塊鏈底層擴容也有很大幫助:在今日舉行的《隱私計算——區塊鏈信息安全守護者》為主題的金色沙龍中，算力智庫創始人燕麗表示，2020年1月1日，中國首部《中華人民共和國密碼法》將正式開始實施，而在這之前一直只有一部 2007年4月23日公布的《商用密碼產品使用管理規定》和《境外組織和個人在華使用密碼產品管理辦法》。很多人把這次《密碼法》和2019年“1024”中央把區塊鏈技術作為國家戰略聯系在一起。區塊鏈技術是完全基于密碼學技術，所以按照這個邏輯，如果政府要完全掌控未來區塊鏈技術的發展，首先就要完全掌控密碼學技術，而這個其中的核心是國家主權范圍之間在所有的通信安全和商業行為之間軍備競賽的升級。區塊鏈有大量擴容壓力，而為了達到這個操作，必然要犧牲系統處理效能和部分隱私。但矛盾的是，區塊鏈前期的應用場景如虛擬貨幣，數字金融等，都需要有更好的隱私保護和不容易被惡意攻擊的防護。所以若想讓區塊鏈技術落地生根，那么提高區塊鏈底層技術來滿足對于高安全性(含高完整性和高保密性)、高性能、高廣義效率的要求，也許是個穩妥做法。所以隱私計算中的零知識證明等對于協調區塊鏈底層擴容也有很大幫助。[2020/4/15]

加拿大比特幣基金會和當地加密貨幣交易所的Francis Pouliot在推特上表示，新立法將主要影響那些將加密貨幣換成現金的公司，并稱比特幣ATM運營商受到的影響最為嚴重。比特幣ATM運營商現在需要報告所有價值10000加元或以上的交易。

溫哥華市長呼吁在全市范圍內禁止比特幣ATM洗錢，在此呼吁下，2019年6月，修訂后的《犯罪所得（洗錢）和恐怖主義融資法》獲得通過。

根據CoinATMradar的數據，加拿大目前有778臺加密自動柜員機，占全球7958個終端的近10%。

2019年7月，西班牙在確認一個當地黑幫使用比特幣ATM，為哥倫比亞販分子洗錢約1000萬美元后指出，加密貨幣ATM成為歐洲反洗錢條例的盲點。

去年11月，美國國稅局對非法使用加密貨幣展開調查，重點關注使用比特幣ATM和兌換點可能帶來的稅收問題。

今年3月，德國金融市場管理局對未經許可的比特幣ATM采取了行動。德國此前的加密貨幣法規中存在的漏洞，這次行動是在出臺新的反洗錢法規后進行的。

本文部分內容編譯自cointelegraph

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