電影《孤注一擲》：揭開虛擬貨幣投資詐騙的冰山一角_區塊鏈

最近上映的電影《孤注一擲》中，主演們的“性感荷官，在線發牌“和“抹脖子拜佛“得到了熱議。這部電影揭露了境外網絡詐騙全產業鏈內幕。借著《孤注一擲》大火的東風，今天就來聊聊，虛擬貨幣投資背后，一般會有哪些詐騙陷阱。從投資者到被害人，往往只有一步之遙。

曼昆團隊接到過大量虛擬貨幣相關的被騙受害人咨詢，被騙原因可謂五花八門，但處理得多了，發現騙子的套路其實也是常用的老幾樣。舊瓶裝新酒，換湯不換藥。

01 華英會的被騙之路

目前華英會已經被多地立案調查，例如今年7月，新余市局渝水分局發布了關于華英會投資平臺新余地區投資受損人進行登記的通告，通告中提到正在偵辦華英會投資平臺新余地區詐騙案；臨泉縣局發布的通告中提到，臨泉縣局正在偵辦程某、王某紅、張某珍涉嫌組織、領導傳銷活動案，仍有部分傳銷參與人未向機關報案。為查清全部犯罪事實，精準打擊犯罪，保障人民切身利益，根據相關法律規定。通告有受害者可以前往登記。

電影《華爾街之狼》制作公司將推出NFT:4月20日消息，擁有《華爾街之狼（The Wolf of Wall Street》版權的制作公司 Red Granite Pictures 正尋求出售基于標志性場景的 NFT，以幫助其從粉絲基礎中獲利，并打擊盜版。該公司表示，只要支付100美元以上，粉絲就有機會擁有與《華爾街之狼》中場景相關的 NFT 收藏品，買家將成為在線社區的成員，可以購買道具和服裝等物品，并聆聽原聲帶中的混音歌曲。（彭博社）[2023/4/20 14:16:18]

曼昆團隊接到的華英會受害人咨詢中，絕大部分是中年人，極個別年輕人，也是替家人問的。這些受害人，既不了解區塊鏈技術，也不清楚虛擬貨幣到底是什么。

問他們是怎么了解到的華英會，大多是說朋友介紹，去線下開會，聽老師講課，只要去了就送U盤、筆記本等禮物，注冊賬號就送更好的禮品，而且現場還會抽獎，“有好幾個人都抽到了車“。問他們為什么會投這么多錢，基本也都是在前期試水迅速獲得收益后，在講師、群友日復一日的洗腦下，為了趕上平臺充值能獲得大額福利的活動，越投越多。

電影《雄獅少年》數字藏品將于今日15:00上線“丸卡”平臺:12月17日，據數字潮玩發行平臺“丸卡”官方消息，國潮動畫電影《雄獅少年》授權的數字藏品于今日（周五）15：00上線“丸卡”平臺，此次上線的《雄獅少年》數字藏品，包含人物典藏和劇情沉浸兩個版本，共計14000枚。

電影觀眾、數字藏品玩家可以通過淘票票官方渠道購買《雄獅少年》電影票，均可獲取數字盲盒，點擊數字盲盒即可獲得《雄獅少年》的珍藏卡牌；還可以通過丸卡公眾號或H5進入購買頁面，直接進行數字藏品的購買。此外，對于喜愛電影支持電影周邊和數字藏品的朋友，也可通過線下門店購買購買燃力士促銷裝，用手機掃描瓶蓋上的二維碼領取積分，進入燃力時刻H5，點擊“盡情兌”進入積分商城，選擇兌換《雄獅少年》官方珍藏數字卡牌，兌換后點擊“去使用”在丸卡專屬活動頁面領取。[2021/12/17 7:45:50]

而這些投資人中，至今還有“執迷不悟“的群體：由于個別地區目前雖然提現量很小，但是還能正常提幣，認為只是一時周轉不開，只不過最近在網上看到的風言風語太多，有一點擔心，所以找律師咨詢一下。當我們告知其極有可能被騙，盡快去報案時，仍然稱“周圍朋友還在搞，他們都說沒事“。

電影制作公司以NFT形式為電影《We Are As Gods》籌資，募集900枚ETH后將免費放映:9月13日消息，電影制作公司Structure Films在去中心化內容發布平臺Mirron上為電影《We Are As Gods》創建眾籌以NFT的方式籌資，目標為籌集900枚ETH （約294.7萬美元）資金，目前該項目已籌得48.69 ETH （約15.7萬美元），將于10月10日關閉眾籌。若到期完成籌資目標將向所有人免費提供該電影，并向捐助資金的用戶空投通過Fractional碎片化的動態海報NFT「This Film Wants To Be Free」，代表對該電影的部分所有權（按貢獻百分比）。[2021/9/13 23:21:47]

在此，曼昆團隊特別提醒，華英會的套路實際上是誘導拉新，讓新人投資，進而維持虛假繁榮的詐騙項目，通過“區塊鏈、數字量化產業“等包裝，實現非法獲取利益的目的。如果已經參與華英會項目，盡快向當地報案，并提供相應匯款單據、聊天記錄等證據，以便追查偵辦。

數字收藏品平臺Terra Virtua推出著名電影《教父》的NFT收藏品:9月18日，數字收藏品平臺Terra Virtua與著名電影《教父》達成合作，推出基于《教父》電影三部曲的NFT收藏品。[2020/9/18]

02 虛擬貨幣“殺豬盤”

虛擬貨幣越來越火后，犯罪份子也緊跟潮流。“茶葉殺豬盤“套路不好使，就玩起了虛擬貨幣的新概念。

據湖北省紅安縣今年6月公開的一份判決書（案號：（2023）鄂1122刑初88號）顯示，這一犯罪團伙搭建虛假投資理財平臺，翻墻在外網交友聊天軟件中，假冒印度、新加坡等地未婚年輕女性身份，并針對性選擇印度籍男子（為什么專騙印度人），以男女朋友方式進行交往。

在騙取對方信任后，就向對方推薦黃金理財產品，引誘對方購買并將充值貨幣（印度盧比）轉移到虛假交易平臺。進入該平臺后，貨幣實際已通過中介轉入該犯罪團伙掌握的虛擬貨幣錢包地址。最后，他們操控平臺，以虧損的名義，將對方充值的貨幣據為己有。

動態 | 區塊鏈電影《信任機器》將于10月底發行:據bitcoinist消息，Alex Winter的新電影“Trust Machine：The Block of Blockchain”將于10月底發行，這是一部技術紀錄了加密貨幣和區塊鏈的興起和影響的電影。[2018/10/25]

03 虛擬貨幣詐騙集團

和《孤注一擲》的緬北產業鏈類似，國內也曾有過人員眾多、組織紀律嚴密、成員分工明確的虛擬貨幣詐騙集團。這個集團，在短短9個月的時間里，騙取了被害人巨量錢款，光是查明的便有人民幣600萬余元。

這一犯罪集團的詐騙套路嚴密、周全，嚴格按照“尋找目標、建立信任、誘導投資、騙取財產”四步走，各個層級的成員按照凈入金量的不同比例領取提成。

1.尋找目標

利用多部手機注冊、包裝微信號，也就是根據公司要求，把手中的微信號偽裝成具有一定經濟實力的虛假身份投資者，并定期發送素材至朋友圈維護微信號的真實性。

通過犯罪集團自己設計的網絡系統，尋找有經濟實力且有投資股票意向的客戶，繼而添加為微信好友，之后利用話術模板與被害人聊天，培養感情取得其初步信任。

建立信任后，就拉被害人進入股票交流微信群，每個被害人都有一個編號，每個編號都有一個獨立的微信群。

在微信群里，犯罪集團的成員分別假扮成“講師““講師助理““開戶經理“以及投資者的身份，在群里交流，聊天互動。

假扮的講師人員負責講解、分析股票、引導被害人投資股票；假扮的助理人員主要負責拉人進群、和客戶聊天，發送講師的直播間信息；假扮投資人員主要負責給講師和助理打配合、烘托氣氛、吹捧講師，使用話術模板與被害人培養感情。

對有意向投資的被害人，拉進直播間，由講師進一步引領被害人買賣股票、保持粘性，讓被害人對講師建立深度信任。3.誘導投資

在直播間內經過一個月左右的講師講課，團隊成員使用微信號在直播間里互相配合，轉發話術、點贊、送花來吹捧講師，讓被害人更加信任講師，講師適時拋出虛擬貨幣產品，并鼓吹虛擬貨幣價值及升值空間，聲稱可以帶領投資人實現財富裂變。

對有意購買虛擬貨幣的被害人，由開戶經理發送虛擬貨幣所屬的平臺鏈接及邀請碼，并引導客戶下載、注冊開戶、申購、入金、購買虛擬貨幣，客戶資金進入該平臺控制的個人賬戶。

被害人入金后，前期虛擬貨幣會不斷上漲，可以提現，讓被害人小有盈利，但直播間講師會以各國路演等理由，聲稱虛擬貨幣會不斷上漲，同時助理會按照被害人投資虛擬貨幣的金額，將被害人拉進不同等級的微信群，讓客戶持續加大投資。

當被害人投資數額達到一定目標后，犯罪集團就會操控虛擬貨幣斷崖式下跌，造成客戶虧損的表象，以此實現騙取被害人財物的目的。

就這樣，一輪虛擬貨幣產品進行“收割”后，犯罪集團就會改變微信昵稱、直播間名稱、講師化名、虛擬數字貨幣名稱、所屬平臺等手段，進行下一輪詐騙活動的“收割”。一輪又一輪，如此生生不息。

04 總結

我國對虛擬貨幣的交易持保守態度。2021年發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》中明確提到，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位；虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動；因為投資虛擬貨幣及相關衍生品引發的損失，自行承擔。

但我國對虛擬貨幣相關刑事犯罪的打擊是絕不手軟的，以虛擬貨幣作為關鍵詞在中國裁判文書網上進行檢索，可以看到，近兩年里，全國各地都有虛擬貨幣相關案件的刑事判決書。

因此，在投資區塊鏈項目時，一定要先理解項目的發行方式、交易方式、市場行情、價格波動等機制，切不可被蠅頭小利誘惑，盲目入場。如果遇到和上文類似的虛擬貨幣騙局，應當盡快收集證據，梳理關鍵證據材料，從而協助，減輕案件偵辦壓力，提供偵辦效率。

劉紅林律師

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