數字資產反洗錢法案在美參議院面臨阻礙_加密貨幣

作者：CASEY WAGNER，Blockworks；編譯：松雪，金色財經

由于缺乏共同發起人而拖延數月后，馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白·沃倫和堪薩斯州共和黨參議員羅杰·馬歇爾重新提出了他們的加密貨幣反洗錢法案。

這次，該法案更加強調針對個別行業成員，例如礦工和驗證者。

2023 年《數字資產反洗錢法案》旨在使“加密貨幣參與者”（法案中定義為錢包提供商、礦工和驗證者）遵守金融機構的合規要求。 如果該法案通過，這些實體將必須針對任何超過 10,000 美元的交易提交報告，并報告任何可能意味著洗錢或逃稅的活動。

美國內布拉斯加州正式批準數字資產銀行框架法案:5月26日消息，美國內布拉斯加州州長辦公室正式簽署數字資產銀行框架法案，此前已相繼獲得參議員投票通過和州議會批準。該法案允許銀行向擁有比特幣和其他數字資產的客戶提供服務。這意味著，內布拉斯加州成為了美國第二個可為加密銀行頒發許可的州，第一個州為懷俄明州。[2021/5/26 22:44:48]

該法案的反對者認為，這些參與者沒有能力遵守這些要求，這樣做會阻礙他們開展業務的能力。

動態 | 富達數字資產服務公司或將在年底簽署首個加密交易所:據CoinDesk今日報道，富達數字資產(Fidelity Digital Assets)總裁Tom Jessop表示，富達的加密部門富達數字資產服務公司FDAS有望在今年年底前首次簽署加密貨幣交易所。此舉可能使FDAS進入更廣闊的市場，并為較小的交易提供流動性。[2019/11/22]

數字商會表示：“按照最大的銀行、對沖基金和貨幣轉移機構的標準來對待這些實體，將會給它們帶來不必要的合規壓力，扼殺創新，阻礙行業增長，并迫使離岸活動轉移到安全和監管不夠充分的司法管轄區。”數字商會在一份聲明中寫道，這違反了立法。

動態 | 泰國正式開放數字資產交易資格申請:據曼谷郵報報道，泰國財政部自本周二開始發放數字資產交易資格證，正在進行相關業務的公司和有意愿參與該行業的公司均可向泰國證監會（SEC）提交申請。一旦公司提交申請，SEC將在收到后的90天內將文件上交至財政部長，財政部長將在60天內對是否批準許可證作出決定。[2018/7/25]

該法案還要求任何在美國境外賬戶中持有超過 10,000 美元加密貨幣的人要向金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 報告。

沃倫和馬歇爾在上屆國會會議后期首次提出了該法案的一個版本，但該文本從未進入委員會審議。 兩人招募了西弗吉尼亞州民主黨參議員喬·曼欽(Joe Manchin)和南卡羅來納州共和黨參議員林賽·格雷厄姆(Lindsey Graham)作為修改后法案的共同提案人。

2023 年數字資產反洗錢法案類似于 7 月初在參議院提出的 2023 年加密資產國家安全增強法案。 后一項法案也得到了兩黨的支持，由羅德島州參議員杰克·里德、弗吉尼亞州民主黨參議員馬克·沃納、南達科他州共和黨參議員邁克·朗茲和猶他州共和黨參議員米特·羅姆尼發起。

里德的法案更加強調 DeFi 并將DeFi納入現有的《銀行保密法》和制裁要求之下。 沃倫和馬歇爾的努力重點是重新定義“金融機構”并將加密貨幣納入這一范疇。

這兩項法案均已提交給參議院銀行、住房和城市事務委員會，但都沒有計劃加以審議。

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