BALD部署者究竟是不是SBF？_BSP

作者：Igor Igamberdiev，Wintermute研究主管；翻譯：金色財經xiaozou

我們來看看BALD的部署者是誰。絕對是Alameda的人，但我們不能確定他就是SBF。

盡管DeFi治理論壇上提到(0xccFa05)這個地址是最大的BALD持有者，但我今早還確信該地址不是Coinbase內部人士。仔細觀察就會發現，cbETH并不是由Coinbase鑄造的，而是在Uniswap v3上購入的。

DCG欠子公司Genesis Global超過16.5億美元:金色財經報道，Genesis Global 及其相關實體的破產申請顯示母公司數字貨幣集團 (DCG) 欠其附屬公司Genesis超過 16.5 億美元。DCG 欠 Genesis 的債務包括今年 5 月到期的 5.75 億美元貸款和 2032 年 6 月到期的 11 億美元本票。GGH（Genesis 實體的控股公司）董事會特別委員會正在調查 GGC 和 DCG 之間的貸款活動，以確定破產公司是否對 DCG 提出與這些交易相關的可行索賠，以幫助重組。[2023/1/20 11:23:43]

盡管該地址持有的資金量驚人，但涉及的主要交易所是Binance、FTX和Coinbase。沒什么不尋常的，對吧？這可能是任何人，所以我去查了下之前的地址是否和交易所賬戶有關聯。

Huobi Global暫停XRP提幣業務:據官方公告消息，由于XRP錢包升級，Huobi Global已暫停XRP的提幣業務，恢復時間將以公告另行通知。[2021/6/2 23:03:09]

于是，我們發現了一個舊錢包(0x000f7f)，該錢包在去年夏天就不活躍了，但在這之前的2019-2020年度有非常活躍的Oasis DEX、0x v2.1、dYdX v2、Set Protocol等交易。當時并不是人人都有足夠的資金和技術能力進行這些交易的。

近24小時，Balancer上各交易對交易量總和超2834萬美金:據Coingecko數據，近24小時，去中心化交易所Balancer上交易對成交額總和超2834萬美金。其中，交易對YFII/DAI、BAL/ETH、WNXM/ETH交易額分列前三位，分別為410萬美金、383萬美金、284萬美金。[2020/8/22]

這個地址更多的是主要與離岸交易所互動。FTX份額要大得多，甚至也有Alameda，但仍然缺少CEX出現后立即接收資金的地址或大量的FTT轉賬。

此地址還：

與0xF3ad7b有關——0xF3ad7b 是dYdX v3上的前頂級交易員（同樣，很少有人能做到這一點）

BKEX Global將于7月18日開啟流動性期貨FIL6第三期申購:據BKEX Global公告，BKEX Global將于7月18日12:00-16:00（UTC+8）進行流動性期貨FIL6第三期申購，本期申購總額為50,000FIL6，申購價格為：1FIL6=11.6USDT，支持幣種包含：BKK、BTC、ETH、USDT、COMP、 BAL、 LEND、 BNT、 KNC、 REN、 SNX、 NXM、LRC、SC、STORJ。

在Filecoin主網上線后6個月內，BKEX將完成所推出FIL6與FIL的1：1兌換，同時，FIL6代幣將在每月兌換后進行銷毀。 目前，BKEX與戰略合作方AEX已共同于2020.07.02上線了FIL6/USDT交易對，用戶可直接參與交易。[2020/7/16]

對SushiSwap的第一個提案投了贊成票

接收來自Yearn的POAP

花費數百萬美元耕作COMP、SUSHI、BDP、SWRV、CREAM和STG

鑒于其過往表現以及與其他玩家缺少聯系（甚至3AC都與BlockFi、Genesis等有積極互動），那么我們可以將矛頭指向Alameda的人。現在讓我們試著回答最關鍵的問題，是SBF還是Sam Trabucco？

我已經分享了一個OG錢包的活動圖表，此錢包去年夏天就停止了活動。讓我們看看BALD部署者活動是何時開始的。

此外，SBF如何通過Coinbase轉賬4000多萬美元？憑借虛假的KYC以及在沒有資金來源的情況下，這是不可能實現的。此外，由于交易所和OTC與SBF進行交易，FTX審計人員應該知道SBF地址。

還有更多的細節，比如一些地址的活動日期與Trabucco的推文有關。比如，關于Stargate拍賣的推文。

難道SBF蠢到把所有無人注意的資金都用作Base鏈上某meme幣的流動資金，并故意暴露自己？是的，有可能，但卻不太可能。在現實生活中我沒有和他有過什么溝通，但是我同意Evgeny的觀點。

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