龍網學院主題課程：拒絕騙子的套路_ONE

龍網學院主題課程：拒絕騙子的套路

2019-02-18

區塊鏈、幣圈的騙子套路無處不在，各種花樣的手段讓很多剛入行的萌新，甚至幣圈老韭菜陷入其中，導致資產損失！所以作為一個聰明的區塊鏈投資者，不僅要去學習、關注項目的團隊詳情、行業的發展，還要了解如何識別哪些詐騙套路，讓自己的區塊鏈投資變得更健康、更理智！

今天我們邀請到了利夏老師來為大家講解一些常見的騙子套路和案例，大家要好好聽講哦，避免重蹈覆轍！

主題：拒絕騙子的套路

時間：2019年2月15日20:00

地點：DragonEx官方中文群

主講：利夏

哈嘍，大家好，新一期龍網學院又和大家見面了，我是龍迷“利夏”。話說，幣圈騙子來了，而且騙子有“張良計”，您有“過墻剃”嗎？龍網學院今天和大家分享的就是怎樣“拒絕騙子的套路”，給大家防騙提個醒，希望大家能夠喜歡。也歡迎大家在我分享的過程中“插嘴”，介紹您在幣圈的受騙經歷或反詐騙經驗給我和龍網的小主們，減少大家受騙的可能性。

如果您分享的經歷及經驗值得借鑒，我們也將送出扭龍蛋的獎勵。

BlockTower Capital將398萬枚YGG轉移至Wintermute:金色財經報道，據Spot On Chain監測，BlockTower Capital于12小時前歸屬398萬枚YGG（64萬美元），并于4小時前全部轉移至Wintermute。值得注意的是，1302萬枚枚YGG（約205萬美元，或流通供應量的7.04%）預計將于7月27日解鎖。[2023/7/25 15:57:15]

一、等你跳的場外交易陷阱

場外交易市場有自由度高、買賣雙方直接議價等優點，但相比集中撮合交易的正規交易平臺，還是存在諸多問題，交易者也很容易在場外交易中被騙。

假付款憑證

騙子會很“鄭重”的告知您：“親，付款成功了”。如果您沒有仔細辨別出是假的支付憑證，轉錢或者數字幣給對方，那么您就會受騙。

轉賬可撤銷

騙子借口要通過平臺以外的支付方式轉賬，等您轉數字幣給他后，他就會用各種方法申請退款，一旦退款成功，就會給您造成損失。

以上兩種場外交易詐騙，群里的朋友有遇到過嗎？

龍網學院反詐錦囊：在場外交易中，要么自己先收到錢或者數字幣，要么通過靠譜的中介擔保，秉持交易有利于自己的原則，進行交易，減少受騙可能性。

數據：Amber向幣安發送699萬枚GRT，近十日共轉入8783萬枚GRT:2月6日消息，Praxis Research發推稱，鏈上數據顯示，Amber向幣安發送了699萬枚GRT（93.4萬美元），轉賬路徑為：The Graph: Multisig→0xc10a→Amber→0x0ca2→0x5b99→幣安。經統計，Amber在2023年1月8日至2月6日期間向幣安轉移了8783萬枚GRT（約合1162萬美元）。[2023/2/6 11:50:37]

二、請君入甕的“組團”騙

曾經聽過一個接觸外匯詐騙內幕朋友說，詐騙團伙可以舉辦一場或者幾場上百人的沙龍，詐騙的目標僅有1-2人，其他全是托！聽到后，我被驚呆了！覺得騙子們騙人的手法及“舍得下血本”伎倆真的是“高明”啊！

大家有接觸過更高級的“組團”詐騙嗎？可以在群里分享…

幣圈的騙子們也會創建場外交易場所或者“早鳥”“思慕”“理財”群等，N多小號，N多托，以高回報、低風險、收益變現快等誘惑你，一旦受騙，追索基本沒有希望。

我的一位龍網朋友，我不知道他今天是否也在聽我們這期內容，他就受到了高分紅的誘惑，在一個所謂的“理財”微信群里，把2000個EOS轉到了一個本人無法控制的私人錢包地址，最初確實有很高的分紅；幾天后，不但分紅沒有了，連本金都取不出來。他也試圖通過向經偵報案，但最后都無法追討回來！

Bithumb實控人因涉嫌貪污及瀆職被捕:2月2日消息，韓國首爾南部地方法院負責拘捕令的部長以涉嫌貪污、瀆職為由拘捕 Bithumb 實控人姜鐘鉉（音譯），表示其有逃跑和毀滅證據的可能，此外被認為是姜某親信的非上市相關公司代表趙某也一同被拘留。（韓聯社）[2023/2/2 11:42:27]

大家有沒有遇到類似的詐騙呢？

龍網學院反詐錦囊：選擇正規交易平臺，通過安全的渠道進行投資交易，“高收益的投資條，本金安全第一條”。

三、披著羊皮的假網站

騙子們一般會偽造知名交易所的網頁、郵件，偽造項目方私募網站，來騙取賬號信息或者私鑰，來達到騙錢或者數字幣的目的。

龍網學院反詐錦囊：仔細辨別登錄網站是否為官方域名，不要輕易打開陌生的郵件，找官方的客服或者電報群詳細核實信息內容，以防受騙。

四、“糖果”沒有那么美

微信或者QQ經常有人發免費領“糖果”“空投”的廣告，冠以“寶二爺”“X訊”等圈內名人名企的種種，要求您向某地址轉0.1EOS或者0.001ETH，就可以得到幾千或者上萬不等的XX幣……如果您參與了，無論是否得到XX幣基本上都是被騙了，因為XX幣沒有價值！

觀點：以太坊合并將增加其他PoW幣挖礦難度:金色財經報道，加密礦企White Rock Management首席執行官Andy Long認為，以太坊合并將迫使PoW礦工尋找其他PoW區塊鏈，從而“淹沒”其他幣種，即增加挖礦難度，降低盈利能力。Long指出，這種遷移可能會迫使許多加密貨幣礦工放棄他們昂貴的采礦機。他說：“算力將流向替代的GPU PoW幣。許多礦工直接放棄，并試圖賣掉他們的礦卡。”（Cointelegraph）[2022/9/6 13:11:19]

各位的數字錢包里是不是也有免費領的N多“糖果”“空投”幣呢？我的錢包里就有PNS,SDZ,KFC!等，都忘記是什么時候領的，記得還領過據說是波多野結衣發的AV幣，最可笑的是我的imToken錢包里還有一個“草泥馬幣”，哈哈…

龍網學院反詐錦囊：幣圈的天空不會掉餡餅!如遇空投，最好通過官網等渠道查實后，再考慮是否參與，切勿貪小便宜，吃大虧。

五、“隔壁”的傳銷幣

傳銷幣的特點有：白皮書寫的天花亂墜，卻沒有多少具體內容；傳播渠道單一；沒有真正價值，沒有落地項目；開發團隊神秘，無從查實；只能內部平臺交易，未上交易所或只上了非常小的交易所；承諾只漲不跌……

Meta將在Instagram和Facebook中擴大NFT測試范圍:6月22日消息，Meta創始人Mark Zuckerberg宣布為創作者推出更多在Facebook和Instagram上賺錢的方式，以幫助創作者為元宇宙進行建設。其中包括擴大數字收藏品的測試范圍，以便更多的創作者可以在Instagram上展示他們的NFT，此后也會把這個功能帶到Facebook上，用戶就可以在Instagram和Facebook上交叉發帖。Meta將很快在Instagram Stories和Spark AR中測試NFT。[2022/6/22 4:44:25]

如果您遇到了具有以上特點的幣，基本就可以確定為傳銷幣了，一旦投入，血本無歸的可能性極大。

我這里把一篇報道中被部定性的傳銷幣列出來：恒星幣、皇尊幣、克拉幣、萊匯幣、馬克幣、麥加幣、霹克幣、萬福幣、網絡黃金、維卡幣、亞歐幣、五行幣，還是很多的哈！

您還知道有哪些傳銷幣嗎？

龍網學院反詐錦囊：綜合考量數字幣的現實應用前景、發行方團隊實力、流通變現能力等方面因素進行數字資產投資。

六、不得不防的“主動”

“客服”主動來電。一般騙子會冒充官方客服人員，主動給您打電話，主動向您提供轉賬、幫助操作、疑難處理等“服務”，通過“服務”騙取您的賬戶信息、私鑰或者驗證碼等，最終達到騙錢或騙數字幣等目的。

“短信”主動服務。冒充官方號碼發送虛假信息，例如獎勵活動信息、系統升級信息等，當您點擊鏈接或者按照提示進行操作時，就有可能被騙。

龍網學院反詐錦囊：遇到主動聯系我們的客服或短信，要提高警惕！身份信息、聯系方式、賬號密碼、私鑰以及驗證碼要防止泄露，無法辨別真偽的，不妨直接聯系官方人員進行確認。

在龍網，您遇到任何疑問，都可以通過龍網電報群，咨詢24小時在線的龍網客服。

七、套路深的割韭菜平臺

這類交易平臺的特征是：前期大肆宣傳利好，注冊及推廣獎勵力度大，平臺幣漲幅大、分紅高，網站交易體驗效果差；

中期，資金轉出限制多、時間長，分紅大幅下降，平臺幣下跌幅度大，誘導客戶鎖倉或強制鎖倉、交易幣種交易深度低，成交難度大；

后期，網站無法打開，社群解散，平臺項目方直接跑路……

如果這樣的無良平臺再勾結幾個數字幣的項目方，那我們招架起來難度就更大了！

我接觸過的類似平臺有“幣壹”“幣場”“銀河數字貨幣交易平臺”等，這些平臺和我們平時交易的平臺差不多，也實名注冊、有客服、有時時交易行情等，但等你轉入資金或者數字資產后，被騙的可能性極大。

大家現在可以說一下自己親身接觸到的跑路平臺，回憶一下是否有這些特點？

龍網學院反詐錦囊：遇到類似平臺要果斷退出，以免造成不必要的損失。

最后，我代表龍網，把幣圈防詐騙的幾個要點寫成了一個打油詩，送給大家，希望能對大家有效預防詐騙有所幫助:

幣圈詐騙多，龍網再啰嗦

便宜不能占，誘惑看不見

荷包捂的嚴，場外瞪大眼

信息妥善管，小平臺不選

投資多思量，價值是關鍵

遇事官網問，龍網更心安

本期“龍網學院之幣圈反詐騙”內容就分享到這里，謝謝抽出寶貴的時間參與，不足之處，請大家批評指正。親愛的龍網家人們，龍網學院下期再見。

DragonEx——更便捷的C2C法幣充提

Telegram:https://t.me/Dragonex_io（CN)

https://t.me/DragonEx_EN（EN)

Twitter:https://twitter.com/Dragonex_io

Medium:https://medium.com/@dragonexmedia

Reddit:https://www.reddit.com/r/dragonexclub/

公平公正，基于區塊鏈技術的DK大樂透正式上線：https://dragonex.im/zh-hans/news/article/1289?curIdx=0

DragonEx龍網成立區塊鏈投資者教育學院：https://dragonex.im/zh-hans/news/article/1239?curIdx=3

DragonEx手續費調整和做市商招募計劃：https://dragonex.im/zh-hans/news/article/1137?curIdx=3

DragonEx支持EOS全部糖果空投，詳情：https://dragonex.im/news/article/770?curIdx=-1

DragonEx實驗區正式上線，多種EOS糖果可交易，更有豐富獎勵，詳情：https://dragonex.im/news/article/822?curIdx=-1

比特龍扭蛋機上線啦，獎池每日注入，扭出海量代幣，詳情：https://dragonex.im/activity/lottery/egg

Tags：DRAGONONEDRAGGONMeta Dragon Citymeetone幣交易所Dragon Infinitypolygon幣當前美元價格

ADA