首家明星代幣持牌交易所GCOX：持續推進安全與合規進程,構建安全與信任環境_區塊鏈

導語：區塊鏈作為一種新興的技術，其本身是中性的，如果區塊鏈技術的某些不足，讓不法分子利用從事網絡攻擊等非法活動，則對社會產生很大的損害。因此，有必要引入合規風險機制，對區塊鏈的技術和應用領域的合規風險進行研究和規制。

此前，面對幣圈的諸多風險，很多人常常不以為然，以為能賺錢才是關鍵，在專業人士看來，沒有了安全與合規環境下的投資市場，猶如背著一籮筐錢在裸奔。安全與合規，才是很多人忽視的要素。

對于交易所來說，沒有優先考慮信任和安全舉措的公司將面臨負面影響，從不公平審查到數據泄露，不管之前再完美的用戶體驗，如果人們受到傷害或欺騙，都會產生嚴重后果。對于促進涉及加密貨幣交易的金融機構而言，能夠自信地評估資金來源和目的地至關重要。加密貨幣交易的顯著增長使欺詐難以追蹤，并為整個金融服務行業的合規專業人員帶來了復雜的反洗錢挑戰。

總之，隨著狂熱后的平靜，人們對安全漏洞的關注日益提高，目前用戶比以往任何時候都更清楚與他們惠顧的機構共享機密信息所存在的內在風險。好在，通過健全的政策和做法，可以最大程度的規避這些潛在風險。

Xapo Bank 成為首家支持 USDC 存取款的全牌照銀行:金色財經報道，比特幣托管人和持牌私人銀行Xapo Bank與Circle合作，成為世界上第一家持牌銀行集成 USDC 支付軌道作為 SWIFT 的替代方案。

通過在其現有的 USDC 入口添加 outrails，Xapo 銀行使會員能夠繞過昂貴且耗時的 SWIFT 支付，而是通過穩定幣進行存款和取款，而Xapo銀行不收取任何費用。該銀行提供從 USDC 到 USD 的 1:1 兌換率。Xapo 銀行的所有 USDC 存款都會自動轉換為美元，這意味著會員可以享受 4.1% 的年利率存款回報。[2023/3/23 13:20:39]

目前，作為世界首家明星代幣持牌交易所，GCOX在安全與合規層面持續發力，GCOX與以下信息安全領域全球性巨頭在合規、AML、KYC和技術安全部分建立了合作關系，以提高合規性和安全性。同時也將有助于GCOX打擊洗錢活動，構建更加成熟穩健的投資環境，切實保障投資者權益。

馬來西亞首家電競酒店SEM9 Senai首發NFT系列“99LIVES”:金色財經報道，作為東南亞第一家電競酒店，SEM9 Senai 宣布在 OpenSea 上推出首個酒店類 NFT 系列“99LIVES”，共計 500 枚，鑄造價格為 0.065 ETH。SEM9 Senai 酒店由知名電競組織 SEM9 創建并得到 SEAGM 和 Aiken Digital 的投資，99LIVES NFT 持有者將獲得 SEM9 Senai 免費酒店住宿、限量版 SEM9 商品、參加實體和數字活動的邀請、以及訪問 SEM9 幕后電競訓練等福利。（itnewsonline）[2022/9/12 13:23:37]

1、Trustwave：網絡安全和托管安全服務、ACM區塊鏈主網代碼審查。將有助于GCOX打擊網絡犯罪，保護數據，降低風險。

Trustwave是一家面向企業和公共部門提供信息安全性與遵規性管理解決方案的全球性供應商。服務于全球30000多家機構，包括必須確認遵從有關保護美國運通(AmericanExpress)、Discover、萬事達卡國際組織(MasterCardWorldwide)、Visa國際組織(VisaInternational)以及VisaUSA認可信息的業界最佳方案的銀行、商家、服務供應商和軟件開發商。

巴西2TM收購葡萄牙首家受監管的加密貨幣交易所CriptoLoja:金色財經報道，巴西市值最大的加密貨幣交易所 Mercado Bitcoin 的控股公司 2TM 宣布收購葡萄牙首家受監管的加密貨幣交易所 CriptoLoja 的控股權。2TM 在一份書面聲明中表示，此次收購是 2TM 向歐洲擴張計劃的第一步，仍需要葡萄牙中央銀行的批準，盡管該公司預計這將在“未來幾個月內”發生。2TM 沒有透露交易金額或獲得的確切股份。該公司補充說，CriptoLoja 的創始人 Pedro Borges 和 Luis Gomes 將繼續負責公司，同時還管理 2TM 在歐洲的擴張。（coindesk）[2022/1/12 8:44:04]

此外，Trustwave還是全球領先的認證機構，已頒發了幾千張SSL認證。Trustwave總部位于芝加哥，在北美、南美、歐洲、中東、非洲、亞洲以及澳洲設有辦事處。

GCOX與Trustwave的合作包括但不僅限于遵規性管理服務、托管安全服務以及安全套接層(SSL)認證，能夠為GCOX與用戶創造一個安全的環境，保護應用程序免受攻擊以及數據丟失的風險，滿足PCIDSS等行業各項法規的要求，幫助GCOX與用戶、合作伙伴建立信賴關系。

巴西銀行成為首家允許客戶投資加密ETF的國有銀行:市場消息,巴西銀行成為首家允許客戶投資加密ETF的國有銀行。 (金十)[2021/4/17 20:30:40]

Trustwave官網https://www.trustwave.com/en-us/

2、World-CheckOne：Refinitiv旗下的反洗錢及風險篩選、數據服務機構，幣安目前正在使用。

Refinitiv是全球最大的金融市場數據和基礎設施提供商之一，為190多個國家的40,000多家機構提供服務。它提供領先的數據服務、數字貨幣交易分析，以及連接蓬勃發展的全球金融市場社區的開放數據和技術平臺。在企業風險和打擊金融犯罪方面都有著優秀表現。

GCOX與Refinitiv的合作將通過為對工作流程量身定制的工具，提供更清晰，更豐富的數據和無與倫比的洞察力和分析，從而推動交易、投資、財富管理、監管合規、市場數據管理等，讓GCOX可以從重大創意轉變為重大成果。

首家證監會試點區塊鏈登記托管系統落地北京區域性股權市場:9月28日，北京區域性股權市場區塊鏈登記托管系統上線并與深圳證券通信有限公司簽署技術合作框架協議，系統上線標志著以區塊鏈作為底層技術、面向非上市股份公司的登記托管系統落地北京區域性股權市場。

本次系統的上線是深證通金融區塊鏈平臺在區域性股權市場股權登記場景下的首次應用，是北京國有資本經營管理中心所屬北京股權交易中心有限公司落實國務院《中國（北京）自由貿易試驗區總體方案》促進金融科技創新，圍繞登記托管等場景，借助科技手段提升金融基礎設施服務水平，并充分發揮金融科技創新監管試點機制作用的重要舉措。雙方以區塊鏈技術為依托，重新開發建設了北股交中心股權登記托管系統，打造北京市具有權威性和公信力的區塊鏈登記基礎設施。（北京日報）[2020/9/28]

其中，World-CheckOne是一個必不可少的篩選解決方案，GCOX將利用其滿足打擊潛在金融犯罪，賄賂和腐敗方面的盡職調查需求。與World-CheckRiskIntelligence的數據配合使用，精簡驗證和第三方篩選。使用World-CheckOne的專用軟件加速并簡化對反洗錢和打擊恐怖主義融資的監管義務的遵守情況，從而提高GCOX規避風險的能力。

Refinitiv所獲榮譽

l亞洲規則卓越獎：最佳反洗錢解決方案

l中央銀行金融科技RegTech全球獎項：2018年度最佳反洗錢技術提供商

l亞洲風險獎：2014年度技術發展獎

l2015年度財富簡報亞洲獎最佳風險管理技術獎

l2015年第三方管理GRC20/20獎

Refinitiv官網：https://www.refinitiv.com/en/products/world-check-kyc-screening/world-check-one-kyc-verification-ii?adobe_mc_sdid=SDID=30D1A85FDC7D4BEC-7F3FE3316E8ED654||TS=1556856599&adobe_mc_ref=https://www.google.com/

3、Elliptic：專注于反洗錢和合規性審查。GCOX與其合作將有助于檢測和預防加密貨幣中的犯罪活動，幣安目前正在使用。

Elliptic是一家全球性的反洗錢和合規審查與監管機構，在加密合規性、加密取證、調查服務領域制定了諸多全球性標準，致力于成為在數據中找到真相的人。其AML軟件在比特幣和以太坊行業都被認可為監管合規的黃金標準，并使加密貨幣公司能夠履行其反洗錢義務。

在加密貨幣交易所領域，主要金融機構和政府機構依靠Elliptic的反洗錢合規軟件以及法證和調查服務來分析每月數百萬美元的交易。EllipticAML減少了復雜和不斷變化的反洗錢要求的合規性流程。

GCOX與Elliptic的合作將在以下方面達成顯著成果：

l識別比特幣，以太坊和其他加密貨幣中的非法活動，為GCOX可操作的情報。

l幫助GCOX或用戶揭露風險加密貨幣交易。

l通過程序化交易和客戶風險評分來增強機構的AML合規性。

l加密貨幣交易的顯著增長使欺詐和洗錢難以追查。但對于加密貨幣交易，Elliptic為GCOX提供評估資金的來源和目的地服務對于阻止加密貨幣犯罪至關重要。

Elliptic官網：https://www.elliptic.co/

4、Jumio：為GCOX提供KYC解決方案。

隨著身份盜用和帳戶接管的增加，企業越來越難以相信某人是他們聲稱在線的人。Jumio的身份驗證和身份驗證解決方案利用生物識別技術，人工智能和最新技術的強大功能，快速驗證新客戶和現有用戶的數字身份。

Jumio是人工智能身份驗證的全球領導者。端到端身份驗證解決方案可以更快地助力于GCOX打擊欺詐，維護合規性并加強優質客戶的信任。例如：Jumio業界領先的ID、文檔和身份驗證解決方案防止帳戶接管和在線欺詐；提供包括AML，KYC，GDPR和PSD2，以及跨越國際邊界和ID類型的解決方案；使用安全身份驗證替換過時的基于知識的身份驗證和雙因素身份驗證方法，從而簡化身份驗證步驟，顯著增強GCOX用戶群使用體驗。

目前，Jumio已在全球完成超過1.7億身份驗證。

Jumio官網：https://www.jumio.com/

無論如何應用，區塊鏈的發展一定要在保障安全的前提之下，區塊鏈的發展與安全必須同步推進，一項新技術的應用，“安全可控”是關鍵要素。GCOX為此所做的努力，我們有目共睹。

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