加密貨幣巨鯨深度研究：操縱市場是誤解 還有人在做慈善_比特幣

任何活躍在加密貨幣和區塊鏈世界的人可能都至少聽說過一次“巨鯨”這個詞，這個詞主要出現在與加密貨幣相關的推特中，用來描述持有大量特定加密貨幣的大戶。

通常，某項目的創始團隊都會成為“巨鯨”，比如比特幣的創始人中本聰，他的地址大約包含100萬個比特幣。中本聰也因此一度躍居世界富豪排行榜第44位。

推特是一個龐大的信息源，但偶爾也會被許多所謂的有影響力的人利用，他們往往把自己描述成持有特定加密貨幣的巨鯨。雖然這些人可能會撒謊并迷惑早期采用者，但區塊鏈交易不會撒謊。雖然ICO狂熱時代過去了，但我們已經看到IEO成為了行業的新趨勢，巨鯨和推特經濟學家再度現身了！

巨鯨通常擁有研究團隊、數據分析師和早期初創項目的優質推介等資源，跟蹤他們的交易可以為投資者提供有用的參考信息，幫助他們從投資失誤中吸取教訓，防止造成嚴重后果。

合并期間加密貨幣交易量激增，ETH占據多數:金色財經報道，自本月初以來，加密貨幣交易所的交易量激增。根據Crypto Compare提供的數據，加密交易量（7DMA）已從9月6日的181億美元增加到9月16日的286億美元。

CoinGecko的數據顯示，在FTX.US上，ETH占過去24小時內總交易量的近43% 。在Coinbase上，過去24小時的交易量ETH占34%左右。（The Block）[2022/9/18 7:03:43]

我們分析了大量排名前十的加密貨幣的巨鯨交易，以了解他們的交易行為。值得注意的是，很多這類錢包不屬于個人，而是屬于投資實體和交易所，所以我們根據交易量和交易行為將研究結果縮小至那些我們找出的個人投資者，盡管這樣的指標產生的結果可能是碎片化的。

在金融圈，有一個知名的規則就“Putone’smoneywhereone’smouthis”，意思是只有那些推薦了某項目并真正投入資金參與其中的人才是值得信任的。

印度尼西亞宗教組織發布法令禁止該國穆斯林人口使用加密貨幣:金色財經報道，印度尼西亞的 Tarjih 委員會和 Muhammadiyah 的中央執行官 Tajdid 發布了一項法令，規定該國穆斯林使用或投資加密貨幣是非法的。法特瓦指出，波動性以及缺乏國家支持是穆斯林必須避免投資或使用加密貨幣的原因。伊斯蘭組織指出加密貨幣的波動性是發布法令的原因之一。該組織辯稱，由于像比特幣這樣的加密貨幣沒有資產支持并且被認為是模糊的，因此印度尼西亞穆斯林使用它們是非法的。（news.bitcoin）[2022/1/23 9:07:37]

區塊鏈作為一個公共賬本，是公開可驗證的，所以我們認為，與社交媒體大V相比，跟蹤巨鯨的投資行為可以為加密貨幣投資者帶來機會以及教訓。

實時跟蹤此類交易的來源之一是名為WhaleAlert的推特帳戶，其會跟蹤BTC、ETH、XRP、USDT、EOS、XLM、NEO、TRX、XTZ和排名前100位的erc20代幣的大額交易。

歷史上的今天丨馬耳他內閣批準了加密貨幣法案:2019年4月26日，納斯達克旗下研究平臺Dorsey Wright Research現已添加Bitwise加密指數。據悉，Nasdaq Dorsey Wright 還將推出 Bitwise 的四個指數索引- 分別追蹤大股盤 (Bitwise 10)、中股盤 (Bitwise 20)、小股盤 (Bitwise 70) 和總股市場 (Bitwise 100)，以此來細分市場并給顧問一個快速的方法來評估整個加密生態系統的技術健康狀況。

2018年4月26日，馬耳他內閣批準了三項法案，其中一項是是虛擬金融資產法案，該法案為加密貨幣和ICO提供了監管框架。數字經濟與創新局長Silvio Schembri堅信，一旦在馬耳他制定了有關區塊鏈技術和加密貨幣的新法律，由于其提供的法律確定性，銀行就會變得不再那么不情愿歡迎該行業的公司。他還表示，作為一個政府，通過規范加密貨幣市場，將確保金融監管的三項主要原則得到遵守，并將保護投資者并提供市場完整性的市場和財務穩健性。[2020/4/26]

單筆的大額交易可能會讓散戶投資者更加困惑，因為播報4萬個ETH轉移到交易所的行為，更可能會導致散戶投資者投資erc20代幣，而不是賣出，因此實時監控加密貨幣巨鯨的行為不太可能產生具體效果。其他跟蹤工具包括但不限于開源項目WhaleWatch，每次相關交易其都會發出實時通知。據Chainanalysis的分析，巨鯨被認定為擁有超過價值5600萬美元的比特幣的個人。

動態 | 安提瓜和巴布達接受加密貨幣購買公民身份:據bitcoinist報道，安提瓜和巴布達正式修訂了“投資公民身份法”，現在接受法幣，比特幣和其他加密貨幣的付款。

總理表示，允許加密貨幣支付公民身份購買的決定也受到市場需求的驅動，該法案的修正很重要，因為“轉移資金非常重要，如果你不能轉錢，就無法收到。”他繼續說道：“因為我們有許多加密貨幣投資者，他們可能非常愿意接受我們的公民身份，但只會以加密貨幣付款，如果你不接受加密貨幣那么你就會被鎖定在那個市場之外”。[2018/7/30]

思考1：2019年4月見證了加密貨幣巨鯨的覺醒。在調查期間，巨鯨的購買量在去年11月達到歷史新高后有所增加：

經過對過去6個月交易量的分析，盡管11月是最繁忙的，但我們注意到4月中旬至4月底巨鯨購買量有所增加，這可能意味著從漫長的寒冬中有所突破。

好萊塢影星William Shatner：將通過太陽能來開采加密貨幣:據CCN消息，好萊塢影星William Shatner旗下公司Solar Alliance計劃在一個使用太陽能的廢棄工廠開展比特幣挖礦業務。Shatner表示，利用太陽能將為加密貨幣開采提供巨大的動力。盡管加密貨幣的概念“非常奇怪”，但一旦人們的理解加深，這個想法就變得有意義了。William Shatner此前曾在《星際迷航》中扮演柯克船長。[2018/6/18]

類似的圖表還顯示，巨鯨通過出售的行為積累了更多的加密貨幣——這使得該行業更加集中化——這意味著，在某種程度上，他們保護了市場，而散戶投資者已被證明處于弱勢。

當然，這是反向投資交易員的理論基礎。反向投資學派起源于18世紀英國貴族Rothschild男爵。Rothschild在滑鐵盧戰役之后憑借對拿破侖的恐慌買入了大量資產。

研究公司WeissRatings報告稱，在2019年1月和2月的價格下滑期間，有100個持有最多比特幣的錢包又積累了15萬個比特幣。他們這樣做很可能是為了在最高點的時候賣出，然后像分析公司建議的那樣以更低的價格買回來。

思考2：比特幣巨鯨并不會對加密貨幣價格構成重大威脅

Chainanalysis將巨鯨分為三個不同的類別：犯罪巨鯨、早期采用者巨鯨和交易巨鯨。

其中一項發現是，BCH巨鯨平均持幣量是比特幣巨鯨的250%左右，這表明這種加密貨幣的中心化程度更高。加密貨幣巨鯨的持幣量目前不足比特幣總市值的10%。如果他們聯合起來進行拋售的確會導致價格下跌，但考慮到交易所中每天有多達250萬個比特幣在易手，其影響力就變得微乎其微。

大多數出售比特幣的巨鯨都希望有一個較低的切入點——以更低的價格買入，并試圖增持。Chainanalysis引用了同一份報告的調查結果，認為那些通過暗網市場賺錢的犯罪巨鯨不會像交易巨鯨那樣活躍地操作，這就是為什么他們只在必要的時候才會使用錢包，以免留下任何痕跡。

摩根士丹利在一份報告中解釋說，盡管散戶投資者的需求下降，加密貨幣巨鯨仍然會通過場外交易進行投資。與此同時，場外交易平臺Circle聲稱，他們在2018年處理了逾1萬筆場外交易，月交易量達20億美元。另一方面，路透社的一篇報道提到，2019年4月，比特幣價格漲至5000美元，是因為同時在Coinbase、Kraken和Bitstamp有人瘋狂買入了2萬個比特幣。

思考3：比特幣巨鯨通過IEO參與新的區塊鏈項目融資，并向慈善機構捐款

通過對近期交易的分析，我們發現比特幣巨鯨正在投資IEO。例如，巨鯨最近顯然被一個名為Roobee的區塊鏈投資服務吸引，該服務利用人工智能提供透明的公共可驗證統計數據，幫助投資者構建和管理投資組合。

這家初創公司最近宣布，某知名的巨鯨錢包投資了價值100萬美元的比特幣。這位巨鯨還在交易簽名中寫下了“我信任RooBee”。

值得一提的是，比特幣巨鯨們不僅在尋找投資機會，還在支持慈善事業，最知名的例子是菠蘿基金，該基金向慈善機構捐了價值5500萬美元的比特幣，因為他們認為“一旦你有了足夠的錢，錢就不重要了”。

菠蘿基金是一項使用加密貨幣財富的慈善實驗，收到了來自不同慈善機構的逾1萬份支持申請。他們的網站列出了各種匿名的比特幣巨鯨捐款。

反思4：從巨鯨黑客盜取加密貨幣之后想要出手并不是一件容易的事情

有黑客于2016年從Bitfinex竊取了超過10萬個比特幣，直到最近才開始轉移其中550個被盜的比特幣，至今尚未追回。很多人都在關注被盜的加密貨幣動態，Reddit用戶Jankeldidi發現，價值近300萬美元的被盜幣已于2019年4月開始移動，并被轉移到多個地址。

正如AdamantCapital在4月18日發表的研究報告所總結的那樣，比特幣巨鯨囤積了越來越多的加密貨幣。分析師TuurDemeester說，如果我們要用一個詞來概括當前的市場情緒，那就是希望。同一份報告還指出，可能影響加密貨幣價格的額外風險是比特幣交易所黑客攻擊、技術故障、宏觀經濟低迷、加密貨幣分叉以及潛在的監管打擊。

市場波動導致資產所有權從“弱手”向“強手”轉移，只有他們能夠應對波動和價格下跌。比特幣金融化的進展將推動更多的機構投資者進入該行業，其中最引人注目的將是納斯達克比特幣期貨和芝加哥商業交易所的比特幣期貨。高盛也投資了加密托管公司BitGo，而富達數字托管服務也即將到來。

比特幣巨鯨們似乎更愿意HODL和致力于行業的長期發展。

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